Ухвала суду № 47082576, 22.01.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/402/14-к

Провадження № 1-кс/361/52/14

22.01.2014

У Х В А Л А

22 січня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

17.01.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брікбуд-Україна», які перебувають у володінні Київської філії «КБ «Західінкомбанк», за період з 30.08.2007 року по 21.11.2007 року. В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з»ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахунковий рахунок № 26002013312251, відкритий ТОВ «КСК Блок» у КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», звідки вони перераховувалися на рахунок № 26007001835, відкритий ТОВ «Брікбуд-Україна» (код ЄДРПОУ 33641888) у Київській філії «КБ «Західінкомбанк» (МФО 320951), що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ «КСК Блок». Директором ТОВ «Брікбуд-Україна» була ОСОБА_3, яка при допиті як свідок показала, що зареєструвала вказане товариство на своє ім»я за щомісячну грошову винагороду, останнє використовувалось для надання послуг з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. При цьому в період з 30.08.2007 року по 05.11.2007 року, після отримання коштів від ТОВ «Трудар ЛПБ і К», ТОВ «КСК Блок» перерахувало на рахунки ТОВ «Брікбуд-Україна» 3 160 260 грн., що підтверджується випискою по банківському рахунку ТОВ «КСК Блок». Систематичне перерахування отриманих ТОВ «КСК Блок» грошових коштів на рахунок ТОВ «Брікбуд-Україна», яке, будучи вигодотранспортуючим суб»єктом господарювання, здійснювало операції з надання податкової вигоди третім особам, дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ «КСК Блок» і ТОВ «Брікбуд-Україна», що вимагає з»ясування діяльності всього ланцюга суб»єктів господарювання - ТОВ «Трудар ЛПБ і К», ТОВ «КСК Блок» і ТОВ «Брікбуд-Україна» - в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.

Враховуючи відкриття ТОВ «Брікбуд-Україна» (код ЄДРПОУ 33641888) рахунку № 26007001835 у Київській філії «КБ «Західінкомбанк» (МФО 320951), а також те, що виписка про рух грошових коштів по рахунку за період з 30.08.2007 року по 21.11.2007 року, документи стосовно його відкриття й закриття, грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема містять дані про факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Брікбуд-Україна» на банківські рахунки інших підприємств, або їх конвертування в готівку, можуть підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К» до злочинної фінансової схеми, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Брікбуд-Україна», які зберігаються в Київській філії «КБ «Західінкомбанк», за період з 30.08.2007 року по 21.11.2007 року, з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав і просив задовольнити, представник Київської філії «КБ «Західінкомбанк», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 32013100130000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «Експобанк» та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на ім»я заступника начальника УПМ ДПС у Київській області про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К»; виписку по особовому рахунку № 26008105365101 про періодичне перерахування ТОВ «Трудар ЛПБ і К» через АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «КСК Блок» № 26002013312251 в Київській міській філії АКБ «УКРСОЦБАНК» у період з 11.09.2007 року по 25.09.2007 року грошових коштів за виконані будівельні роботи за договором підряду № 18-08/07 від 01.08.2007 року; виписку по особовому рахунку № 26002013312251 про перерахування ТОВ «КСК Блок» у період з 30.08.2007 року по 05.11.2007 року на рахунок ТОВ «Брікбуд-Україна» № 26007001835, відкритий у Київській філії «КБ «Західінкомбанк», 3 160 260 грн.; протокол огляду виписки по банківському рахунку з деталізацією грошових перерахувань ТОВ «КСК Блок» на рахунки ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Торгова група «Аргос», ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна», загальна сума яких складає 24 743 463 грн.; протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 10.01.2014 року, згідно з яким вона з 2007 року по 2009 рік на прохання знайомої ОСОБА_4 за щомісячну грошову винагороду в сумі 300 грн. юридично була директором і засновником фіктивного підприємства ТОВ «Брікбуд-Україна», яке жодної господарської діяльності не здійснювало, використовувалося у злочинних схемах по наданню послуг з ухилення від сплати податків діючим підприємствам України, за фіктивне підприємництво була засуджена за ст. 205 КК України, копії вказаних документів долучено до клопотання.

Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено, що запитувана інформація стосовно подальшого спрямування ТОВ «Брікбуд-Україна» коштів, отриманих від ТОВ «КСК Блок» - контрагента ТОВ «Трудар ЛПБ і К», за фактом протиправної діяльності службових осіб якого проводиться досудове розслідування, перебуває у володінні Київської філії «КБ «Західінкомбанк», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000104 від 18.10.2013 року та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Разом із тим, слідчим другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченком А.І. не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів банківських документів щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «Брікбуд-Україна» існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, посилання уповноваженої особи на необхідність надання суду оригіналів документів на виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України також не відповідає вимогам ч. 7 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене, для з»ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з банківської установи належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської філії «КБ Західінкомбанк» (МФО 320951, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3), з розкриттям банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «Брікбуд-Україна» (код ЄДРПОУ 33641888), а саме надати доступ до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26007001835 за період з 30.08.2007 року по 21.11.2007 року з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Брікбуд-Україна» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Брікбуд-Україна», їх коди ЄДРПОУ, в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Брікбуд-Україна» (договорів, угод, заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались суб»єктом господарської діяльності до установи банку і знаходяться в банку);

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за наведений період.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку А.І. можливість вилучення з Київської філії «КБ Західінкомбанк» завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська