Ухвала суду № 47082572, 27.01.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/496/14-к

Провадження № 1-кс/361/81/14

27.01.2014

У Х В А Л А

27 січня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Гавви Р.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавви Р.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000094 від 12.09.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

22.01.2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавва Р.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент Стиль», ТОВ Атлас Компані», ТОВ «Діджитал Технолоджі», ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія «Контроль», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000094 від 12.09.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, встановлено створення ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 низки суб»єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Компанія «Контроль», ТОВ «Діджітал технолоджі», ТОВ «Алмаз-Олма», ПП «Юридична компанія «Астра Інвест», ТОВ «Еколан», ПП «Лєпта», ТОВ «Сокіл СБ», ТОВ «Дельта-Трейд», ТОВ «Континент-Стиль», ТОВ «Живий хліб», ТОВ «Компанія «Сельта», ТОВ «Престиж Буд», ПП «Безпека - комплекс», ПП «Юридична компанія «Форт», ТОВ «Алві груп», ТОВ «Бастіон-Ко», ТОВ «Гронінген», ТОВ «Бекор груп», ТОВ «Компанія Талісман Київ», ТОВ «Сігма Компані», ТОВ «Смарт сервіс Київ», ТОВ «Атласс компані», ПП «Марсбуд», ТОВ «Відео Арт», ТОВ «Вікома-Трейд» з метою прикриття незаконної діяльності шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки - ТОВ «Митна Агенція Стріла», ТОВ «Вітязь Груп Україна», ПП «Українська служба безпеки» - за період з 2011 року по 2013 рік.

Враховуючи реєстрацію ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент Стиль», ТОВ Атлас Компані», ТОВ «Діджитал Технолоджі», ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія «Контроль», які, будучи вигодотранспортуючими суб»єктами господарювання та здійснюючи операції з надання податкової вигоди третім особам, являлись учасниками злочинної фінансової схеми, в Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації, знаходження у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві реєстраційних справ названих підприємств, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення призначених 20.01.2014 року судово-почеркознавчих експертиз, для чого КНДІСЕ необхідно надати оригінали об»єктів дослідження, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент Стиль», ТОВ Атлас Компані», ТОВ «Діджитал Технолоджі», ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія «Контроль» з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Гавва Р.В. його підтримав, представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавви Р.В., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Із ст.ст. 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вбачається, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000094 про внесення 12.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо створення ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_12 та ОСОБА_8 у період з 2011 по 2013 рік суб»єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Алмаз-Олма», ПП «Юридична компанія «Астра Інвест», ТОВ «Еколан», ПП «Лєпта», ТОВ «Сокіл СБ», ТОВ «Дельта-Трейд», ТОВ «Континент-Стиль», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Живий хліб», ТОВ «Компанія «Сельта», ТОВ «Престиж Буд», ПП «Безпека - комплекс», ТОВ «Андрій і К», ПП «Юридична компанія «Форт», ТОВ «Алві груп», ТОВ «Бастіон-Ко», ТОВ «Гронінген», ТОВ «Компанія «Контроль», ТОВ «Бекор груп», ТОВ «Компанія Талісман Київ», ТОВ «Сігма Компані», ТОВ «Діджітал технолоджі», ТОВ «Смарт сервіс Київ», ТОВ «Атласс компані», ПП «Марсбуд», ТОВ «Відео Арт», ТОВ «Вікома-Трейд» з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Митна Агенція Стріла», ТОВ «Вітязь Груп Україна», ПП «Українська служба безпеки» та сприяння службовим особам зазначених підприємств реально діючого сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.10.2013 року про підшукання за пропозицією ОСОБА_4 людей, на яких за щомісячну грошову винагороду були оформлені підприємства з метою конвертування грошових коштів із безготівкової форми в готівку, юридичне створення за наведених обставин ПП «Безпека - комплекс», ПП «Юридична компанія «Астра Інвест», ТОВ «Компанія «Сельта», ТОВ «Живий хліб», ТОВ «ССК», ТОВ «Алмаз-Олма», ПП «Марсбуд», ТОВ «Відео Арт», ТОВ «Вікома-Трейд», ПП «Лєпта», ПП «Юридична компанія «Форт», ТОВ «Алві груп», ТОВ «Континент-Стиль», ТОВ «Атласс компані», ТОВ «Діджітал технолоджі», ТОВ «Дельта-Трейд», ТОВ «Престиж Буд», ТОВ «Бекор груп», ТОВ «Сігма Компані», ТОВ «Компанія «Контроль», ТОВ «Гронінген», ТОВ «ТЦ «Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон-Ко», ТОВ «Еколан», ТОВ «Дест 2015», використання банківських рахунків і документів з реквізитами вказаних підприємств ОСОБА_4, участь в розгалуженій злочинній схемі ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ін.; витяги з автоматизованої інформаційної системи Міністерства доходів і зборів України «Податковий блок» про реєстрацію ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент Стиль», ТОВ Атлас Компані», ТОВ «Діджитал Технолоджі», ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія «Контроль» ТОВ «Алмаз-Олма» і ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації; копії постанов від 20.01.2014 року про призначення в кримінальному провадженні № 32013100130000094 від 12.09.2013 року судово-почеркознавчих експертиз по документах ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент Стиль», ТОВ Атлас Компані», ТОВ «Діджитал Технолоджі», ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія «Контроль».

Таким чином, уповноваженою особою на виконання ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що реєстраційні справи та податкова звітність ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент Стиль», ТОВ Атлас Компані», ТОВ «Діджитал Технолоджі», ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія «Контроль», які становлять комерційну таємницю, перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, наявні в них відомості в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 32013100130000094 від 12.09.2013 року та можуть бути використані як доказ, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів і можливість їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавві Руслану Володимировичу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Алві Груп» (код ЕДРПОУ 36411171), ТОВ «Континент Стиль» (код ЕДРПОУ 34763925), ТОВ Атлас Компані» (код ЕДРПОУ 37200392), ТОВ «Діджитал Технолоджі» (код ЕДРПОУ 37146262), ТОВ «Андрій і К» (код ЕДРПОУ 36282191), ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна» (код ЕДРПОУ 34763951), ТОВ «Бастіон Ко» (код ЕДРПОУ 36413802), ТОВ «Компанія «Контроль» (код ЕДРПОУ 37025371), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4), а саме надати доступ до:

- реєстраційних справ ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент Стиль», ТОВ Атлас Компані», ТОВ «Діджитал Технолоджі», ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія «Контроль», а саме заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаних підприємств, наказів, рішень власника, Статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавві Р.В. можливість вилучення з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві оригіналів запитуваних документів ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент Стиль», ТОВ Атлас Компані», ТОВ «Діджитал Технолоджі», ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Тренінг-Центр Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія «Контроль».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська