Ухвала суду № 47082555, 23.01.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/451/14-к

Провадження № 1-кс/361/67/14

23.01.2014

У Х В А Л А

23 січня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Кухарука О.Г.,

розглянувши клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухарука О.Г. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000001 від 14.01.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2014 року слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухарук О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мостобудівельний загін № 112», які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль». У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000001 від 14.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, встановлено ухилення службовими особами ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» від сплати єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування на суму 1 017 555 грн. 73 коп.

Враховуючи відкриття ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄДРПОУ 22202218) в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) рахунків № 26002695143657 з різним кодом валюти, № 26046695143657, а також те, що виписки про рух грошових коштів по рахунках можуть містити дані про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» на банківські рахунки інших підприємств і навпаки, а відтак мають суттєве значення для з»ясування фінансового стану вказаного товариства у період, по якому проводиться досудове розслідування, та встановлення інших обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансових документів ТОВ «Мостобудівельний загін № 112», які містяться у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період з 30.10.2008 року по 16.01.2014 року, з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Кухарук О.Г. його підтримав, представник КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухарука О.Г., дослідивши складене на вкрай низькому фаховому рівні клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32014110130000001 про внесення 14.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо умисного ухилення посадовими особами ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» від сплати єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів коштів у значних розмірах; рапорт о/у ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області від 14.01.2014 року про наявність станом на 31.12.2013 року за ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» заборгованості по сплаті єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування на загальну суму 1 143 403 грн. 03 коп.; витяг з бази даних програмного продукту «Центральна база даних юридичних осіб ДПС України» про відкриття ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄДРПОУ 22202218) у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) рахунків № 26002695143657 з різними кодами валюти, № 26046695143657.

Враховуючи, що рахунок № 26046695143657, рахунки № 26002695143657 з кодами валют 980, 643, 840 (українська гривня, російський рубль, долар США) закрито 08.07.2011 року, клопотання в частині тимчасового доступу до них з 30.10.2008 року по 16.01.2014 року без зазначення періоду, за який проводиться перевірка факту незаконної діяльності службових осіб ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» є безпідставним, необґрунтованим і задоволенню не підлягає.

Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено лише те, що запитувана інформація стосовно фінансового стану ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» по рахунку № 26002695143657 з кодом валюти 974 (білоруський рубль), відкритому 30.10.2008 року, який обслуговується дотепер, перебуває у володінні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32014110130000001 від 14.01.2014 року, з»ясування платоспроможності ТОВ «Мостобудівельний загін № 112», за фактом протиправної діяльності службових осіб якого проводиться досудове розслідування, та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів по рахунку № 26002695143657 з кодом валюти 974 (білоруський рубль).

Разом із тим, слідчим першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухаруком О.Г. не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів банківських документів щодо фінансового стану ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, посилання уповноваженої особи на необхідність надання суду оригіналів документів на виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України також не відповідає вимогам ч. 7 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене, для з»ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з банківської установи належним чином завірених копій документів за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухаруку Олександру Геннадійовичу або особі, уповноваженій за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7 - 7-б) з розкриттям банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄДРПОУ 22202218), а саме надати доступ до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26002695143657 (код валюти 974) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» - та банківські установи, в яких вони відкриті, в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались суб»єктом господарської діяльності до установи банку і знаходяться в банку);

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- документів кредитних справ ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки та ін.).

Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухаруку О.Г. можливість вилучення з Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» завірених належним чином копій запитуваних документів.

У разі відсутності документів, надати уповноваженим особам офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська