Ухвала суду № 47082474, 23.01.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/451/14-к

Провадження № 1-кс/361/64/14

23.01.2014

У Х В А Л А

23 січня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Кухарука О.Г.,

розглянувши клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухарука О.Г. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000001 від 14.01.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2014 року слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухарук О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мостобудівельний загін № 112», які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000001 від 14.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, встановлено ухилення службовими особами ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» від сплати єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування на суму 1 017 555 грн. 73 коп.

Враховуючи відкриття ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄДРПОУ 22202218) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) рахунків № 26053053107721, № 26048053101970, № 26004053116288, а також те, що виписки про рух грошових коштів по рахунках можуть містити дані про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» на банківські рахунки інших підприємств і навпаки, а відтак мають суттєве значення для з»ясування фінансового стану вказаного товариства у період, по якому проводиться досудове розслідування, та встановлення інших обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансових документів ТОВ «Мостобудівельний загін № 112», які містяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 04.04.2013 року по 16.01.2014 року, з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Кухарук О.Г. його підтримав, представник ПАТ КБ «ПриватБанк», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухарука О.Г., дослідивши складене на вкрай низькому фаховому рівні клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32014110130000001 про внесення 14.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо умисного ухилення посадовими особами ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» від сплати єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів коштів у значних розмірах; рапорт о/у ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області від 14.01.2014 року про наявність станом на 31.12.2013 року за ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» заборгованості по сплаті єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування на загальну суму 1 143 403 грн. 03 коп.; витяг з бази даних програмного продукту «Центральна база даних юридичних осіб ДПС України» про відкриття ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄДРПОУ 22202218) банківських рахунків № 26053053107721, № 26048053101970, № 26004053116288 у філії «Київське головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) при наданні доказів відкриття ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» банківських рахунків № 26053053107721, № 26048053101970, № 26004053116288 у філії «Київське головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16). Оскільки запитувані документи у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» не перебувають, клопотання є безпідставним і не може бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого першого відділу СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кухарука О.Г. про розкриття банківської таємниці стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» шляхом надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів підприємства, оскільки такі у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» не перебувають.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська