Ухвала суду № 47078295, 15.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16607/15-к

Провадження №1-кс/127/7207/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Мотруніча Б.М.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області Мотруніча Б.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області Мотруніч Б.М. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015020000000046 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП «БК «Промінь» ОСОБА_2 здійснюючи господарську діяльність пов'язану з наданням послуг по будівництву та ремонту приміщень, протягом 2012-2014 отримував кошти з бюджетних організацій на здійснення ремонтних робіт. Фактично всі роботи проводились робітниками ПП «БК «Промінь». Однак, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_2 для здійснення робіт використовував реквізити підприємств з ознаками фіктивності на які перераховував грошові кошти, за нібито проведені субпідрядні роботи.

Встановлено, що ПП «БК «Промінь» має рахунок №26001216269600 відкритий у АТ «УкрСиббанк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку №26001216269600 відкритому ПП «БК «Промінь» у АТ «УкрСиббанк».

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26001216269600 відкритому ПП «БК «Промінь» у АТ «УкрСиббанк» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, на які підприємства перераховувались кошти, дату і час надходження коштів та списання коштів; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти; інші обставини вчинення злочину.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунку ПП «БК «Промінь», у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на ухилення від сплати податків.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у АТ «УкрСиббанк», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Мотрунічу Б.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення (виїмки) копій документів з АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, т. (044)5900690 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26001216269600 відкритому ПП «БК «Промінь» (код ЄДРПОУ 35996997, м. Вінниця, вул. Чернігівська, 1А), а саме:

- інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку №26001216269600 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких ПП «БК «Промінь» використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: