Ухвала суду № 47063140, 13.07.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5605/15-к

пр.№ 1-кс/464/1509/15

У Х В А Л А

13.07.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю слідчого Сливчук Ю.О., при секретарі судового засідання Гевко О.-В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32015140000000125 від 09.06.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Леськів А.В. про надання старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції Сливчук Юлії Олексіївній або уповноваженій ним особі за його процесуальним рішенням дозвіл на тимчасовий доступ до документів ВП «Шахта» «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», які знаходяться у володінні Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: - комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2600401514223, №2600502514223, №2604508514223 за період з 01.10.2011 по 30.09.2014 в паперовому вигляді;- копій документів, які містяться в юридичній справі ВП «Шахта» «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» по відкриттю та обслуговуванню рахунків №2600401514223, №2600502514223, №2604508514223. Обов'язок виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, згідно з фабули якого, внесеного до ЄРДР вбачається, що службовими особами ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ 26359901), в період з 01.10.2011 по 30.09.2014, до державного бюджету податків на загальну суму 4 668 325,01 грн. Разом із тим, розрахунки по проведених фінансово-господарських операціях службові особи ВП «Шахта» «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» здійснювали через рахунки №2600401514223, №2600502514223, №2604508514223, відкриті у Центральній філії ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, адреса: м. Львів, вул. Наливайка, 6). З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ВП «Шахта» «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення ,а тому просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча товариство належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення, отримання копій та їх вилучення (здійснення виїмки).

Разом із тим, сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, просить надати тимчасовий доступ також «…або уповноваженій ним особі за його (слідчим) процесуальним рішенням, в порядку ст.40 КПК України, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення…», однак, слідчий суддя, приходить переконання, що оскільки у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; разом із тим, у відповідності до ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках встановлених цим Кодексом, однак тимчасовий доступ до речей і документів не відноситься до таких дій, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у наданні тимчасового доступу у цій частині необхідно відмовити за безпідставністю.

Попри те, щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить переконання, що такий хоча і заявлений у межах кримінального провадження, однак частково виключається наданими до клопотання документами, адже такі рахунки згідно з відомостей ОУ ДПІ у м.Червоноград ГУ Міндоходів у Львівській області відкриті наступним чином: № 2600401514223 та №2604508514223 - 26.03.2014; № 2600502514223 - 31.03.2014, а відтак період за який необхідно надати такий доступ по рахунках № 2600401514223 та №2604508514223 - з 26.03.2014 по 30.09.2014, по рахунку № 2600502514223 - з 31.03.2014 по 30.09.2014, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Сливчук Юлії Олексіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів ВП «Шахта» «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які знаходяться у володінні Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), а саме: - комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № 2600401514223 та №2604508514223 за період з 26.03.2014 по 30.09.2014, по рахунку № 2600502514223 за період з 31.03.2014 по 30.09.2014, в паперовому вигляді;

- копій документів, які містяться в справі з юридичного оформлення рахунків ВП «Шахта» «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» №2600401514223, №2600502514223, №2604508514223, в паперовому вигляді.

Обов'язок виконання ухвали покласти на юридичну особу - ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що знаходиться за адресою - м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко