Ухвала суду № 47062891, 15.07.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4969/15-к

У Х В А Л А

15 липня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щуру Н.М., за участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитріва Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.04.2015 року старшим слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитрівим Р.М. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060001117 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що невстановлені слідством особи, зареєструвавши ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме, обслуговуючи кооперативи ЖБК «Фамілія-1», ЖБК «Фамілія-2», ЖБК «Фамілія-3», ЖБК «Фамілія-4», ЖБК « Фамілія-5», ЖБК «Фамілія-6», ЖБК «Фамілія-7», ЖБК «Фамілія-8», ЖБК «Фамілія -9», ЖБК «Фамілія-10», ЖБК «Фаміля-11»,ЖБК «Стокгольм 1» не маючи жодного дозвільного документа на ведення будівництва багатоквартирних житлових будинків по вул.Кульпарківській, 230-а у м.Львові, незаконно отримують у громадян України гроші за квартири, які нібито будуть збудовані вказаними кооперативами. Встановлено, що всі вищевказані суб'єкти зареєстровані за однією адресою - м.Львів, вул.Наливайка, 3/9, але за вказаною адресою відсутні. Фактично для створення антуражу діючої установи вказаним кооперативами використовується павільйон по вул.Кульпарківській, 230-а у м.Львові під брендом «Фамілія».

Для подальшої конвертації у готівку і привласнення вказаних коштів службовими особами кооперативів використовуються рахунки підрядної організацій - ТзОВ « Квартал-буд» ( код ЄДР 38565702, юридична адреса: м.Хмельницький, вул. Подільська, 21).

Згідно повідомлення департаменту містобудування ЛМР № 2401-1вих-173 від 29.05.2015 року, департаментом містобудування не погоджувалась проектна документація та не видавались містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки на вул. Кульпарківській, 230 а.

22.06.2015 року проведено обшук у приміщенні під назвою «Фамілія», котре знаходиться по вул. Кульпарківській 230 а у м. Львові біля в'їзду на будівельний майданчик, з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення (документації щодо будівництва по вул. Кульпарківській 230 а у м. Львові) та фіксації відомостей про самовільне будівництво житлового будинку по вул. Кульпарківській 230 а у м. Львові. В ході проведення обшуку вилучено ряд документів, що підтверджують факти надходження коштів за продаж помешкань у будинку, котрий зводиться без дозвільних на це документів. Зокрема вилучено документи, що засвідчують відкриття рахунків для обслуговування наступних житлово-будівельних кооперативів:

- «Фамілія - Львів 1» місцезнаходження: м. Львів, вул. Наливайка 3, кімната 9, код ЄДРПОУ 39491857, р/р 2600001007832 відкритий в ПАТ «ОКСІ БАНК» МФО 325990;

- «Фамілія - Львів 1» місцезнаходження: м. Львів, вул. Наливайка 3, кімната 9, код ЄДРПОУ 39491857, р/р 26008106149001 відкритий в ПАТ «Банк Національний кредит» МФО 320702;

- «Фамілія - Львів 2» місцезнаходження: м. Львів вул. Наливайка 3, кімната 9, код ЄДРПОУ 39491694, р/р 2600601007838 відкритий в ПАТ «ОКСІ БАНК» МФО 325990;

- «Фамілія - Львів 3» місцезнаходження: м. Львів вул. Наливайка 3, кімната 9, код ЄДРПОУ 39502198, р/р 2600701007839 відкритий в ПАТ «ОКСІ БАНК» МФО 325990;

- «Фамілія - Львів 4» місцезнаходження: м. Львів вул. Наливайка 3, кімната 9, код ЄДРПОУ 39502360, р/р 2600601007841 відкритий в ПАТ « ОКСІ БАНК» МФО 325990;

- «Стокгольм 1» місцезнаходження: м. Львів вул. Наливайка 3, кімната 9, код ЄДРПОУ 39538727, р/р 2600401008125 відкритий в ПАТ «ОКСІ БАНК» МФО 325990.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «Банк Національний кредит».

У випадку отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення державних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитріву Р.М. слі надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, котрі містяться у ПАТ «Банк Національний кредит» за адресою: м. Львів вул. Стефаника, 6 для ЖБК «Фамілія-Львів1» та надати можливість їх вилучити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитріву Роману Миколайовичу на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26008106149001, відкритому у ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО - 320702) для ЖБК «Фамілія - Львів 1» (ЄДРПОУ- 39491857), а саме:

●виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № 26008106149001 за період з 31.10.2014 р. по 10.07.2015р.;

●платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26008106149001 за період з 31.10.2014 р. по 10.07.2015р.;

●карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26008106149001 ;

●заяви про відкриття/закриття рахунку № 26008106149001;

●копій паспортів службових осіб ЖБК «Фамілія - Львів 1» (ЄДРПОУ- 39491857), що надавались для відкриття рахунку № 26008106149001;

●наказів про призначення службових осіб ЖБК «Фамілія - Львів 1»(ЄДРПОУ- 39491857);

●довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 26008106149001;

●грошових чеків по рахунку № 26008106149001 за період з 31.10.2014 р. по 10.07.2015р.;

котрі містяться у ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО - 320702), за адресою: м. Львів вул. Стефаника, 6 та надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Дмитріву Роману Миколайовичу можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.