Ухвала суду № 47057571, 10.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9465/15-к

Провадження № 1-кс/234/1945/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі Романенко К.П., за участю прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Іванової І.Г., слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Полонського В.В., представника власника майна ОСОБА_3, розглянув клопотання слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Дмитрієва І.С.про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Дмитрієва І.С.про арешт майна, яке було вилучено під час огляду від 02.07.2015 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно повідомлення заступника керівника Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО невстановлені особи здійснюють ввіз торарів народного вжитку на неконтрольовану територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обов'язкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань, тобто в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Так, в ході проведення заходів з протидії переміщенню товарно-матеріальних цінностей через лінію зіткнення на території Донецької області в порушення встановленого порядку, співробітниками ГСУ ДФС України було виявлено на території заводу «Електросталь» в місті Курахово, Донецької області, автомобіль «VOLVO» державний номер НОМЕР_2 з причепом державний номер НОМЕР_1 який планувався до переміщення на тимчасово окуповану територію ( м. Донецьк).

В провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську вже перебуває кримінальне провадження №32015050390000042 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань що кваліфікується за ч. 2 ст. 258 КК України за фактом фінансування тероризму відносно невстановлених осіб, згідно санкції якої передбачено, крім основного покарання також і додаткове у вигляді конфіскації майна.

02.07.2015 під час проведення огляду (протокол огляду місця події від 02.07.2015 старшого слідчого з ОВС 5-го відділу ФР ГСУ ДФС України майора податкової міліції Луценко В.В.) автомобіля «VOLVO» державний номер НОМЕР_2 та причепа державний номер НОМЕР_1 було виявлено та вилучено наступні товарно-матеріальні цінності та документи: старгезан - 32 каністри по 20л. кожна, роундап-40 каністр по 20 л. кожна, насіння кукурудзи піонер 84 мішка по 22 кг кожний, суміш смакова «Мясний» - 125 кг, суміш смакова «Комбі мікс пікантна»-400 кг, супро 500 Е Ай Пі 200 кг, добавка комплексна «Мілайф БС 15» 500 кг, поліамідна пятислойна оболонка Лексалон 8 шт., пентафлекс універсальний 6 км, стабілізатор «Компліден-С»-500кг, пентафлекс універсал 10,5 км, супро 500Е Ай Пі - 300 кг, натуральні харчові волокна «Кемецель F200»-504 кг, суміш комплексна стабілізуюча - 240 кг, бензобак автомобільний - 1шт., гідропідсилювач 1 шт., силовий кабель в бухті, включатель трьохфазний- 1 шт., накладна на возврат №8 від 08.05.2015 - 4 примірника на одному аркуші кожна, копія товарно-транспортної накладної з відтиском печатки «Агрофірма горняк» - 1 арк., рахунок фактура №ТР-0000024 від 13.03.2015 - 1 арк., видаткова накладна №ТР-0000023 від 13.03.2015 - 2 примірника на 1 арк. Кожна; податкова накладна №6 з відтиском печатки ТОВ «Компанія Тор-Ресурс» - 1 арк., якісне посвідчення №015 з відтиском печатки ТОВ «Компанія Тор-Ресурс»,висновок ДСЕС з додатками на 5 арк., видаткова накладна №49 від 12.03.2015 - 2 примірника по 1 арк., рахунок на оплату №47 від 12.03.2015 - 1 арк., податкова накладна №3 з відтиском печатки ТОВ «Спайс Груп» - 1 арк., товарно-транспортна накладна №49 від 12.03.2015- 4 примірника на 1 арк., висновок ДСЕЕ - 3 арк., висновок ДСЕЕ - 9 арк., рахунок фактура №СФ-0000007 від 12.03.2015 - 1 арк., видаткова накладна №РН-0000006 від 12.03.2015- 2 примірника на 1 арк. кожна, специфікація №13 від 09.10.14 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, висновок ДСЕЕ - 2 арк., росходна накладна №31 від 13.03.2015 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, податкова накладна №8 з відтиском печатки «Планета», сертифікат №10.03-01- - 2 примірника на 1 арк. Кожна, висновок ДСЕЕ - 3 арк., рахунок фактура №СФ-0000008 - 1 арк., видаткова накладна №РН-0000007 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, специфікація №14 - 2 примірника по 1 арк. Кожна, висновок ДСЕЕ з додатками - 6 арк., рахунок фактура №ТР-000025 - 1 арк., видаткова накладна №ТР-ТР-0000024 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, податкова накладна №7 з відтиском печатки ТОВ «Компанія тор-ресурс» - 1 арк. , висновок ДСЕЕ - 3 арк., накладна №ХА-26 від 23.03.2015 - 4 примірника на 1 арк. Кожна, видаткова накладна №227/49 від 13.03.2015 - 1 арк., товарно-транспортна накладна №227/49 від 13.03.2015 - 1 арк., товарно-траспортна накладна №227/49 від 13.03.2015 - 1 арк., рахунок фактура №СФ-00230 - 1 арк., видаткова накладна №227/49-1 арк., податкова накладна №49-1 арк., качественное удостоверение №№196,195,194,713- 3 арк., висновок ДСЕЕ - 3 арк., товарно-транспортна накладна №ЕР-0278894 від 25.03.2015 - 3 примірника на 1 арк. Кожна, видаткова накладна №№12505,12505,12557,3412,12512 - 5 арк., товарно-транспортна накладна з відтиском печатки «Агрофірма Горняк» - 2 арк., товарно-транспортна накладна №ЕР-030287 від 16.04.2015 - 2 арк., видаткова накладна №№20707,20712,20716 від 16.04.2015 - з примірника кожний на 1 арк.

Вище вказане майно та документи є тимчасово вилученим. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

У даному випадку зазначена вище продукція та товано-супровідна документація, згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, може бути предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом товарно-матеріальних цінностей.

Вилучені під час проведення огляду місця події майно має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у даному кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб вина яких у даному клопотанні підлягає доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015050390000042.

Зазначив, що з урахуванням зібраних матеріалів у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені особи з метою уникнення кримінальної відповідальності, за вчинення кримінального правопорушеня, передбаченого ст. 258-5 КК України, а також відшкодування збитків, завданих державі можуть вчинити дії, спрямовані на згортання своєї незаконної господарської діяльності, приховування активів підконтрольних підприємств, у т.ч. тимчасово вилученої продукції, яка згідно ст.ст. 96-3, 258-5 КК Українипідлягає конфіскації в дохід держави.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та запобігання зникненню майна, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використанні у якості доказів по даному кримінальному провадженню та є предметом кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування завданих збитків та можливого цивільного позову просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснив, що з лютого 2015 р. був змінений порядок переміщення транспортних засобів та вантажів на неконтрольовану територію, який передбачав отримання спеціального дозволу. ПрАТ «Геркулес», що є власником майна, з метою оформлення цього дозволу надало до компетентних органів весь пакет документів для його отримання та з метою схоронності продукції, яка потребує особливих умов зберігання, уклало договір оренди площадки від 01.06.2015 р. із заводом «Електросталь». З 16.04.2015 р. автомобіль марки «VOLVO» державний номер НОМЕР_2 з причепом державний номер НОМЕР_1 із товаром знаходився на території заводу, очікуючи дозволу. Спроб перетину лінії розмежування водіями не здійснювалось та не було такого наміру. ПрАТ «Геркулес» перереєструвалось на територію, підконтрольну України, по вул. Остапа Вишні, 22 у м. Краматорську, та сплачує податки до державного бюджету України. Після того, як 17.06.2015 р. змінився порядок переміщення на неконтрольовану територію вантажів, з метою схоронності товарів, які потребують особливого зберігання, відділом оснащення ПрАТ «Геркулес» було прийнято рішення про реалізацію товару на території, що підконтрольні Україні.

Заслухавши слідчого та прокурора, представника власника майна, свідка, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, суд приходить до наступних висновків.

Власником майна, на яке просить накласти арешт слідчий та прокурор, є ПрАТ «Геркулес» та ТОВ «АГРОФІРМА «ГОРНЯК», що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, та не заперечується учасниками розгляду клопотання.

В порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, слідчим та прокурором не подано слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються, а саме не надано доказів та не доведена необхідність накладення арешту на зазначене майно, в матеріалах клопотання відсутні будь - які докази, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що з 16.04.2015 р. автомобіль марки «VOLVO» державний номер НОМЕР_2 з причепом державний номер НОМЕР_1 із товаром знаходились на території заводу «Електросталь», з яким ПрАТ «Геркулес» уклало договір оренди площадки від 01.06.2015 р., оскільки ПрАТ «Геркулес» звернулись до керівника Координаційного центру з питань режиму та економічної діяльності на територіях, прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії розмежування щодо отримання дозволу на переміщення на неконтрольовану територію вантажів (товарів), що передбачений Тимчасовим порядком здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, в'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України та іноземців (осіб без громадянства), що підтверджується матеріалами клопотання щодо звернення ПрАТ «Геркулес» із заявою на внесення до переліків суб»єктів підприємницької діяльності та груп товарів на перевезення до або з тимчасово неконтрольованої території від 10.03.2015 р., листами від 21.01.2015 р., 24.04.2015 р. 24.03.2015р. до голови Донецької облдержадміністрації ОСОБА_6 щодо сприяння у наданні дозволу, що не оспорювалось в судовому заданні слідчим та прокурором.

Доказів спроби перетину або планування перетину лінії розмежування транспортним засобом слідчим та прокурором не надано.

Відсутні і докази того, що у разі ненакладення арешту на зазначене майно, невстановлені особи, з метою уникнення кримінальної відповідальності, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України, а також відшкодування збитків, завданих державі, можуть вчинити дії, спрямовані на згортання своєї незаконної господарської діяльності, приховування активів підконтрольних підприємств, як було зазначено слідчим у клопотанні, оскільки ПрАТ «Геркулес» зареєстровано як юридична особа по вул. Остапа Вишні, 22 у м. Краматорську Донецької області, та перебуває на обліку платника податків у ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Доказів на спростування цих даних слідчим та прокурором не надано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Втім, слідчим та прокурором не надано доказів та ними не заперечувалось у судовому засіданні, що розмір шкоди, заподіяний даним кримінільним правопорушенням, не встановлений, цивільний позов не подавався.

Частиною ч. ст. 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Клопотання слідчого та прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було тимчасово вилучено, як встановлено ч. 5 ст. 171 КПК України.

В протоколі огляду від 02.07.2015 р. зазначено, що вилучено речі. Втім, слідчий та прокурор просять накласти арешт на старгезан - 32 каністри по 20л. кожна, роундап-40 каністр по 20 л. кожна, насіння кукурудзи піонер 84 мішка по 22 кг кожний, суміш смакова «Мясний» - 125 кг, суміш смакова «Комбі мікс пікантна»-400 кг, супро 500 Е Ай Пі 200 кг, добавка комплексна «Мілайф БС 15» 500 кг, поліамідна пятислойна оболонка Лексалон 8 шт., пентафлекс універсальний 6 км, стабілізатор «Компліден-С»-500кг, пентафлекс універсал 10,5 км, супро 500Е Ай Пі - 300 кг, натуральні харчові волокна «Кемецель F200»-504 кг, суміш комплексна стабілізуюча - 240 кг, бензобак автомобільний - 1шт., гідропідсилювач 1 шт., силовий кабель в бухті, включатель трьохфазний- 1 шт., накладна на возврат №8 від 08.05.2015 - 4 примірника на одному аркуші кожна, копія товарно-транспортної накладної з відтиском печатки «Агрофірма горняк» - 1 арк., рахунок фактура №ТР-0000024 від 13.03.2015 - 1 арк., видаткова накладна №ТР-0000023 від 13.03.2015 - 2 примірника на 1 арк. Кожна; податкова накладна №6 з відтиском печатки ТОВ «Компанія Тор-Ресурс» - 1 арк., якісне посвідчення №015 з відтиском печатки ТОВ «Компанія Тор-Ресурс»,висновок ДСЕС з додатками на 5 арк., видаткова накладна №49 від 12.03.2015 - 2 примірника по 1 арк., рахунок на оплату №47 від 12.03.2015 - 1 арк., податкова накладна №3 з відтиском печатки ТОВ «Спайс Груп» - 1 арк., товарно-транспортна накладна №49 від 12.03.2015- 4 примірника на 1 арк., висновок ДСЕЕ - 3 арк., висновок ДСЕЕ - 9 арк., рахунок фактура №СФ-0000007 від 12.03.2015 - 1 арк., видаткова накладна №РН-0000006 від 12.03.2015- 2 примірника на 1 арк. кожна, специфікація №13 від 09.10.14 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, висновок ДСЕЕ - 2 арк., росходна накладна №31 від 13.03.2015 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, податкова накладна №8 з відтиском печатки «Планета», сертифікат №10.03-01- - 2 примірника на 1 арк. Кожна, висновок ДСЕЕ - 3 арк., рахунок фактура №СФ-0000008 - 1 арк., видаткова накладна №РН-0000007 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, специфікація №14 - 2 примірника по 1 арк. Кожна, висновок ДСЕЕ з додатками - 6 арк., рахунок фактура №ТР-000025 - 1 арк., видаткова накладна №ТР-ТР-0000024 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, податкова накладна №7 з відтиском печатки ТОВ «Компанія тор-ресурс» - 1 арк. , висновок ДСЕЕ - 3 арк., накладна №ХА-26 від 23.03.2015 - 4 примірника на 1 арк. Кожна, видаткова накладна №227/49 від 13.03.2015 - 1 арк., товарно-транспортна накладна №227/49 від 13.03.2015 - 1 арк., товарно-траспортна накладна №227/49 від 13.03.2015 - 1 арк., рахунок фактура №СФ-00230 - 1 арк., видаткова накладна №227/49-1 арк., податкова накладна №49-1 арк., качественное удостоверение №№196,195,194,713- 3 арк., висновок ДСЕЕ - 3 арк., товарно-транспортна накладна №ЕР-0278894 від 25.03.2015 - 3 примірника на 1 арк. Кожна, видаткова накладна №№12505,12505,12557,3412,12512 - 5 арк., товарно-транспортна накладна з відтиском печатки «Агрофірма Горняк» - 2 арк., товарно-транспортна накладна №ЕР-030287 від 16.04.2015 - 2 арк., видаткова накладна №№20707,20712,20716 від 16.04.2015 - з примірника кожний на 1 арк., але в протоколі огляду не зазначено, що вони були вилучені, а тому не є тимчасово вилученим майном, та підлягають негайному поверненню власнику.

З урахуванням недоведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, недостатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; відсутністю розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, цивільного позову; наслідків арешту майна для його власників; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, незазначенням у протоколі про вилучення майна, на яке просять накласти арешт, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Дмитрієва І.С. про арешт майна, а саме на:старгезан - 32 каністри по 20л. кожна, роундап-40 каністр по 20 л. кожна, насіння кукурудзи піонер 84 мішка по 22 кг кожний, суміш смакова «Мясний» - 125 кг, суміш смакова «Комбі мікс пікантна»-400 кг, супро 500 Е Ай Пі 200 кг, добавка комплексна «Мілайф БС 15» 500 кг, поліамідна пятислойна оболонка Лексалон 8 шт., пентафлекс універсальний 6 км, стабілізатор «Компліден-С»-500кг, пентафлекс універсал 10,5 км, супро 500Е Ай Пі - 300 кг, натуральні харчові волокна «Кемецель F200»-504 кг, суміш комплексна стабілізуюча - 240 кг, бензобак автомобільний - 1шт., гідропідсилювач 1 шт., силовий кабель в бухті, включатель трьохфазний- 1 шт., накладна на возврат №8 від 08.05.2015 - 4 примірника на одному аркуші кожна, копія товарно-транспортної накладної з відтиском печатки «Агрофірма горняк» - 1 арк., рахунок фактура №ТР-0000024 від 13.03.2015 - 1 арк., видаткова накладна №ТР-0000023 від 13.03.2015 - 2 примірника на 1 арк. Кожна; податкова накладна №6 з відтиском печатки ТОВ «Компанія Тор-Ресурс» - 1 арк., якісне посвідчення №015 з відтиском печатки ТОВ «Компанія Тор-Ресурс»,висновок ДСЕС з додатками на 5 арк., видаткова накладна №49 від 12.03.2015 - 2 примірника по 1 арк., рахунок на оплату №47 від 12.03.2015 - 1 арк., податкова накладна №3 з відтиском печатки ТОВ «Спайс Груп» - 1 арк., товарно-транспортна накладна №49 від 12.03.2015- 4 примірника на 1 арк., висновок ДСЕЕ - 3 арк., висновок ДСЕЕ - 9 арк., рахунок фактура №СФ-0000007 від 12.03.2015 - 1 арк., видаткова накладна №РН-0000006 від 12.03.2015- 2 примірника на 1 арк. кожна, специфікація №13 від 09.10.14 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, висновок ДСЕЕ - 2 арк., росходна накладна №31 від 13.03.2015 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, податкова накладна №8 з відтиском печатки «Планета», сертифікат №10.03-01- - 2 примірника на 1 арк. Кожна, висновок ДСЕЕ - 3 арк., рахунок фактура №СФ-0000008 - 1 арк., видаткова накладна №РН-0000007 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, специфікація №14 - 2 примірника по 1 арк. Кожна, висновок ДСЕЕ з додатками - 6 арк., рахунок фактура №ТР-000025 - 1 арк., видаткова накладна №ТР-ТР-0000024 - 2 примірника на 1 арк. Кожна, податкова накладна №7 з відтиском печатки ТОВ «Компанія тор-ресурс» - 1 арк. , висновок ДСЕЕ - 3 арк., накладна №ХА-26 від 23.03.2015 - 4 примірника на 1 арк. Кожна, видаткова накладна №227/49 від 13.03.2015 - 1 арк., товарно-транспортна накладна №227/49 від 13.03.2015 - 1 арк., товарно-траспортна накладна №227/49 від 13.03.2015 - 1 арк., рахунок фактура №СФ-00230 - 1 арк., видаткова накладна №227/49-1 арк., податкова накладна №49-1 арк., качественное удостоверение №№196,195,194,713- 3 арк., висновок ДСЕЕ - 3 арк., товарно-транспортна накладна №ЕР-0278894 від 25.03.2015 - 3 примірника на 1 арк. Кожна, видаткова накладна №№12505,12505,12557,3412,12512 - 5 арк., товарно-транспортна накладна з відтиском печатки «Агрофірма Горняк» - 2 арк., товарно-транспортна накладна №ЕР-030287 від 16.04.2015 - 2 арк., видаткова накладна №№20707,20712,20716 від 16.04.2015 - з примірника кожний на 1 арк.- відмовити.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Залізняк