Ухвала суду № 47054053, 12.01.2015, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/14/15-к

Номер провадження 1-кс/629/34/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2015 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., за участю слідчого Бороденко Т.М. розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.Лозова УМВС України на Південній залізниці майора міліції Бороденко Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42014220460000022 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України,-

встановив:

Слідчий Бороденко Т.М. 08.01.2015 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області Шандиба О.С., про тимчасовий доступ до документації банку ПАТ КБ «Надра», а саме до оригіналів заяви про відкриття та закриття розрахункового рахунку №26001088085000; картки з примірниками підписів та відтисками печатки; меморіальні ордери, платіжні доручення, чеки, виписки банку, об'явок на вклад готівкою; реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26001088085000, який належить ТОВ «Адвокатське об'єднання «ЯРВАЛ» в особі директора ОСОБА_3, з метою відкриття рахунку по теперішній час, з роз шифровкою дебітової та кредитної частини, з указанням найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування), які знаходяться в банку ПАТ КБ «Надра» ЦЕНТР, МФО 380764; кредитні договори, укладені між ТОВ «Адвокатське об'єднання «ЯРВАЛ» в особі директора ОСОБА_3, ЄДРПОУ 35677036 та банком ПАТ КБ «Надра» ЦЕНТР, МФО 380764 з моменту початку обслуговування вказаного клієнта у вказаному банку, а також інших матеріалів кредитних справ даного клієнта, тобто вилучити їх, для надання відповідним спеціалістам для проведення ревізії, які зберігаються в банку ПАТ КБ «Надра» ЦЕНТР, МФО 380764.

З долученого витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №42014220460000022 від 05.12.2014 року вбачається, що посадові особи ДП «Укрспецвагон» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у супереч інтересам службі, в інтересах третіх осіб, надмірно сплатили кошти за юридичні послуги, які фактично виконувалися фахівцями юридичного відділу ДП «Укрспецвагон», внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1452000 гривень, що є тяжкими наслідками, правова кваліфікація ст.191 ч.5 КК України.

Представник банку ПАТ КБ «Надра» в судове засідання не з'явився, причину неявки суду не повідомив, про час слухання скарги був повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею з урахуванням положень статті 163 КПК України, визнано можливим проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ, за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку слідчого, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки знаходить його необґрунтованим.

Так, в порушення вимог п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчий не зазначила значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме яким чином кредитні договори та інші документи укладені банком ПАТ КБ «Надра» з ТОВ «Адвокатське об'єднання «ЯРВАЛ», заява про відкриття та закриття розрахункового рахунку №26001088085000, картки з примірниками підписів та відтисками печатки, меморіальні ордери, платіжні доручення, чеки, виписки банку, об'явки на вклад готівкою, реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку №226001088085000, який належить ТОВ «Адвокатське об'єднання «ЯРВАЛ», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебітової та кредитної частини, з вказанням найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, доступ до яких планується отримати, мають відношення до кримінального провадження, порушеного за фактом зловживання посадовими особами ДП «Укрспецвагон» своїм службовим становищем.

Із витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №42014220460000022 від 05.12.2014 року не вбачається, що посадові особи ДП «Укрспецвагон» надмірно чи незаконно перераховували кошти ТОВ «Адвокатське об'єднання «ЯРВАЛ» за юридичні послуги, які фактично виконувалися фахівцями юридичного відділу ДП «Укрспецвагон», тобто за цим фактом дані до ЄРДР не внесені.

Слідчий в своєму клопотанні також не зазначає чи відносяться вищевказані документи доступ до яких просить, в розумінні ст.ст.161,162 КПК України, до документів доступ до яких заборонено, що ці документи не становлять собою, або не включають речей чи документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В описовій частині клопотання слідчий зазначає, що з метою повного та об'єктивного розслідування необхідно отримати оригінали документів: договори по взаємовідносинах між ДП «Укрспецвагон» та адвокатським об'єднанням «Яр.ВАЛ» в особі директора ОСОБА_3, ТОВ «Правовий-Захист» в особі ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, а також акти виконаних робіт до вказаних договорів, податкових накладних, документів бухгалтерського обліку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, що вищевказані документи перебувають у володінні юридичної особи - ДП «Укрспецвагон», за адресою: Харківська область, м.Лозова, смт.Панютине, вул.Леніна,5, але виїмку згідно резолютивної частини клопотання просить провести в банку ПАТ КБ «Надра» і лише документації ТОВ «Адвокатське об'єднання «ЯРВАЛ».

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107,160,162-166,309,372 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.Лозова УМВС України на Південній залізниці майора міліції Бороденко Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42014220460000022 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко