Ухвала суду № 47050319, 21.07.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5054/15-к

1-кс/405/1485/15

УХВАЛА

21 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Бравермана С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області Бравермана С.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120010000009 від 20.11.2012 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012120010000009 від 20.11.2012 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО300528, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43, ін. 01601).

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2012 за № 12012120010000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, за фактом привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовим становищем виділених на будівництво «Каналізаційного колектору північного районну м. Кіровограда».

Так, під час досудового розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 20.06.2011 №730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів», рішенням Кіровоградської обласної ради від 19.08.2011 №173 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 №55 «Про обласний бюджет на 2011 рік» затверджено перелік об'єктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Одним із об'єктів фінансування визначено будівництво каналізаційного колектору північного району м. Кіровоград. В результаті проведеного УКБ Кіровоградської ОДА тендеру на виконання вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ «Промбезпека» із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву каналізаційного колектору 4 780 069,00 грн.

12.12.2011 року, після проведення тендерної процедури, між Замовником - УКБ ОДА та переможцем торгів - ТОВ «Промбезпека» (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 33708816, юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Тимірязева, 75) укладено договір підряду від №95/11 на суму 4 780 069,00 гривень з терміном виконання робіт - 29.12.2011 року. 21.12.2011 року ТОВ «Промбезпека» пред'явлено замовнику - УКБ ОДА акти приймання виконаних робіт по формі КБ - 2в на загальну суму 910 441,40 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 3 074 898,80 грн., до якої було включено, окрім вартості виконаних робіт, вартість встановленого устаткування в сумі 164 457,4 грн. Того ж дня, перший заступник начальника УКБ Кіровоградської ОДА Іванов Е.М. підписав вказані акти та платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядника за виконані підрядні роботи по об'єкту «Каналізаційний колектор північного районну м.Кіровоград - будівництво», відображені в актах. 23.12.2011 року бюджетні кошти в сумі 3 074 898,80 грн. надійшли на рахунок ТОВ «Промбезпека».

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального ремонту Кіровоградської обласної державної адміністрації за період з 01.07.2011 р. по 01.04.2012 р. за №06-09/208 при проведенні перевірки ревізорами ДФІ в Кіровоградській області правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру, порівнюючи фактично виконані роботи по об'єкту «Каналізаційний колектор північного районну м. Кіровоград - будівництво» з робіт в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) включена вартість змонтованого устаткування на суму 164 457,40 грн (з ПДВ). До перевірки надано акт приймання-передачі від 21.12.2011 року, укладений між УКБ ОДА та ТОВ «Промбезпека», відповідно до якого ТОВ «Промбезпека» передає, аУКБ ОДА приймає обладнання: долото ришошечне 45Д-490С, фільтр для бурових свердловин на воду ТП-10Ф2В загальною вартістю 164 457,40 грн. Дане обладнання в ході проведення контрольного обміру до перевірки не пред'явлено, внаслідок чого нестача обладнання складає 164 457,40 грн. Згідно платіжного доручення на перерахування коштів №588 від 21.12.2011 на суму 164 457,40 грн.

Крім того, 04.07.2012 в ході перевірки діяльності УКБ Кіровоградської обласної державної адміністрації за період з 01.07.2011 по 01.06.2012 Кіровоградської області спеціалістами державної фінансової інспекції було виявлено завищення вартості виконаних робіт на будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» на загальну суму 2 158 934,8 грн.

Фактичне будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» було проведене в період з червня по листопад 2012 року, нібито субпідрядниками ТОВ «ТГ»Кадіс», ТОВ «Главдінпрострой», ОКПВ «Дніпро-Кіровоград», а насправді лише ОКПВ «Дніпро-Кіровоград» та у відповідності до проекту будівництва завершене частково.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ПАТ КБ «Приватбанк» до банківських документів по відкритому розрахунковому рахунку ТОВ «Промбезпека» №26000052904601 та встановлено, що крім ТОВ «ТГ»Кадіс», ТОВ «Главдінпрострой», ОКПВ «Дніпро-Кіровоград», товариство

«Промбезпека», 02.03.2012 перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Пластпромбізнес» №26001001002603 відкритий в ПАТ «РадикалБанк» (МФО319111) 550 200 грн., нібито як за субпідрядні послуги по дог. №95/11с від 12.12.2011 по будівництву каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда. При цьому, ТОВ «Промбезпека» офіційно не звітувало про виконання таких робіт ПП «Пластромбізнес» до УКБ Кіровоградської ОДА, як і не отримувало дозволу від УКБ на залучення цього субпідрядника.

05.01.2015, у відповідності до ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ПП «Пластромбізнес» №126001001002603 в ПАТ «РадикалБанк» та встановлено, що кошти, в сумі 550 200 грн., які надійшли 02.03.2012 з рахунку ТОВ «Промбезпека» на рахунок ПП «Пластромбізнес», останнє підприємство, протягом наступних двох робочих днів 05 та 07.03.2012 перерахувало на ТОВ «Регламент Тайм» (підприємство, що раніше брало участь у ланцюгу перерахувань коштів в кредитно-фінансових відносинах контрагентів ТОВ «Промбезпека») завуальовано, ту ж суму, п'ятьма платежами - 562 700 грн. (50 000+53 000+96 700+53 000+310 000), у всіх випадках, нібито як безвідсоткову поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.2011 (дата укладання договору підряду між ТОВ «Промбезпека та УКБ»).

Продовжуючи відслідкування руху державних коштів, було здійснено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Регламент Тайм» №126003002001935 відкритого в ПАТ «Радикал Банк» та встановлено, що наступного робочого дня після отриманих від ПП «Пластпромбізнес» коштів, 12.03.2012, ТОВ «Регламен Тайм» перерахувало 555 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Укртехбуд» (19158092) №26009001002605 відкритий в тому ж банку ПАТ «Радикал Банк». Після вказаного перерахунку, ту ж суму, 555 000 грн., та того ж дня, 12.03.2012, ТОВ «Укртехбуд» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Фрукти Крима» (ЄДРПОУ 37820734) в АТ «ОТП Банк» №26005202351952, нібито в рахунок оплати за фрукти і овочі.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України №492 від 12.11.2003, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред'явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України №254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов'язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Відповідно до вимог ст.69 ПКУ банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття). В свою чергу, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов'язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Згідно ст.5 Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг" №2599-ІУ від 31.05.2005 визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Тобто, зважаючи, що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії і оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу для надання на ухвалу слідчого судді.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до розрахункового рахунку юридичної особи а саме:

1) відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам наступного клієнта банку, а саме: ТОВ «Фрукти Крима» що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи та скопійовані на магнітний носій (компакт-диск) за період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (включно);

2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків;

3)довіреності ТОВ «Фрукти Крима» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

4)карток із зразками підписів представників ТОВ «Фрукти Крима», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами які знаходяться на картковому рахунку;

5)заяв на видачу готівки представників ТОВ «Фрукти Крима»;

6)заяв на отримання чекових книжок по рахунку ТОВ «Фрукти Крима»;

7)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Фрукти Крима»;

8)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих ТОВ «Фрукти Крима».

Зазначені документи зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО300528), тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків вказаного клієнта банківської установи, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці». Зазначене дає підстави вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про встановлення факту руху державних коштів, на рахунок та з рахунку ТОВ «Фрукти Крима», а також ідентифікувати підприємства на рахунки яких перераховувались такі кошти, для подальшого відслідкування руху коштів та встановлення осіб, які їх конвертували в готівку.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе. До того ж не представляється можливим іншим способом отримати банківські документи що стосуються обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Фрукти Крима» оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказані документи становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та не неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуюче те, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт - Банк, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами по рахунку ТОВ «Фрукти Крима» та вказані документи в оригіналах необхідні для проведення судово - почеркознавчих експертиз.

У зв'язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Так, наприклад:

-рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по картковому рахунку ТОВ «Фрукти Крима» на паперовому носії необхідний для встановлення в рамках кримінального провадження наявності чи відсутності факту перерахування коштів державою, наявності самої грошової маси їх походження, встановлення переліку підприємств, які здійснювали перерахування коштів на вказаний картковий рахунок з метою подальшого їх відпрацювання та перевірки законності перерахування коштів та вказані відомості необхідні при проведенні судово - економічної експертизи по кримінальному провадженні. Скопійовані на магнітний носій відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Фрукти Крима» необхідні в першу чергу для використання при проведенні аналізу руху коштів та визначення підприємства, що використовувались при вчиненні злочинів.

-заява про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінці повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, реєстраційні документи, копії паспортів засновників, копії довідок фізичних осіб платників податків - необхідні проведення почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації осіб, які отримували готівкові кошти через каси банків та які мали право підпису відповідних платіжних документів.

-довіреності ТОВ «Фрукти Крима» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки, карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами які перебувають на рахунку, заяви на видачу готівки представників ТОВ «Фрукти Крима», заяви на отримання чекових книжок по ТОВ «Фрукти Крима», чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ «Фрукти Крима», договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Фрукти Крима» - необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації осіб, які отримували готівкові кошти через каси банків та які мали право підпису відповідних платіжних та договірних документів.

Відповідно до ст.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.20.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та взагалі не обґрунтованим.

Крім того, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області Бравермана С.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120010000009 від 20.11.2012 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ «ОЗ» СУ УМВС України Кіровоградській області капітану міліції Браверману С.О., тимчасовий доступ до банківських документів АТ «ОТП Банк» (МФО300528, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43, ін. 01601), пов'язаних з рухом коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Фрукти Крима» (ЄДРПОУ 37820734) №26005202351952, а саме:

- завірені копії основних установчих документів ТОВ «Фрукти Крима» (статут та ін.);

- перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ «Фрукти Крима» №26005202351952 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ «Фрукти Крима»;

- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ «Фрукти Крима» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку);

- копію договору ТОВ «Фрукти Крима» з ВАТ «ФінростБанк» на користування послугою - клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.);

- копії довіреностей ТОВ «Фрукти Крима» на осіб, які мали право отримувати готівкові кошти, чекові книжки, в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами які перебувають на рахунку, копії заяв на видачу готівки представників ТОВ «Фрукти Крима», копії заяв на отримання чекових книжок по ТОВ «Фрукти Крима».

В іншій частині тимчасового доступу - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.08.2015 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба