Ухвала суду № 47044182, 07.06.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10195/13-к

УХВАЛА

07 червня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу,які знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ "Астеліт",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронець Р.П. звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу,які знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ "Астеліт".

В обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 12.10.2012 в ході проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено металічний сейф у зачиненому положенні, у якому 02.11.2012 під час проведення огляду - виявлено та вилучено бойову нарізну короткоствольну багатозарядну вогнепальну зброю, а саме: бойовий нарізний револьвер системи «Наган» 1895 року (номер знищений), калібру 7.62 мм. придатний для стрільби та чотирнадцять патронів, які являються придатними для стрільби боєприпасами. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 263 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6, у період часу з 2008 по 2013 року, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств: ТОВ - фірми "САЄ-ЛТД" код за ЄДРПОУ 22580179, юридична адреса: м. Рівне. вул. Дундича, 6.24, кв.27. та ТОВ "Веснянка" код за ЄДРПОУ 13980626. м. Рівне, вул. Київська,44, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах учасниками групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались замовникам конвертації. Вказаними діями спричинено ненадходження до бюджету обов'язкових податкових платежів в загальній сумі 2 735 495 грн., чим завдано державним інтересам шкоди у великому розмірі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 205 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5. ОСОБА_6, у період часу з 2008 року по 2013 рік, використовуючи реквізити вказаних фіктивних підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій, незаконно сформували податкових кредит з ПДВ для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. З метою надання проведеним операціям законного вигляду, учасники групи вносили завідомо неправдиві відомості в податкові декларації з податку на додану вартість, які офіційно керівники підконтрольних підприємств: ТОВ "САЄ-ЛТД" ОСОБА_3. ТОВ "Веснянка" ОСОБА_6 подавали за імісцем реєстрації до органів ДПС Рівненської області. Вказаними діями спричинено тяжкі наслідки, що виразилися у ненадходженні до бюджету обов'язкових податкових платежів в загальній сумі 2 735 495 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 366 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6. у період часу з 2008 по 2013 року, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств: ТОВ - фірми "САЄ-ЛТД" код за ЄДРПОУ 22580179, юридична адреса: м. Рівне, вул. Дундича, 6.24, кв.27, та ТОВ "Веснянка" код за ЄДРПОУ 13980626, м. Рівне, вул. Київська,44, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах учасниками групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались замовникам конвертації. В подальшому, з метою приховування джерела походження та надання легального вигляду коштам, які незаконно надійшли від замовників конвертації і мінімізації податкових зобов'язань на банківські рахунки ТОВ - фірма "САЄ-ЛТД" та ТОВ "Веснянка", одержані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах ОСОБА_3 та за вирахуванням 8-10% повертались "замовникам" конвертації. В результаті вчинення фінансових операцій з коштами, які отримані злочинним шляхом, конвертації їх в неконтрольовану готівку, ОСОБА_3 легалізовано кошти в сумі 2 735 495 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 209 КК України.

09 березня 2013 року заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчуком К.Л. вищевказані кримінальні правопорушення об'єднано в одне провадження, котрому присвоєно реєстраційний номер внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 12013190020000055 від 01.02.2013 року .

Досудовим сліством встановлено,що ОСОБА_3 використовував абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв"язку ТОВ "Астеліт".

Представник оператора телекомунікації ТОВ "Астеліт" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) "Life",юридична особа ТОВ "Астеліт"(03110, м.Київ,вул.Солом"янська,11-А та зобов'язати останнього надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні: Парчуку Сергію Васильовичу, Марчуку Василю Яковичу. Миронцю Руслану Петровичу, Харкевичу Юрію Івановичу. Пасічнику Анатолію Вікторовичу. Самолюку Ігорю Володимировичу, Степанюку Андрію Віталійовичу копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку директора ТОВ-фірма «САЄ ЛТД» ОСОБА_3 по номеру НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01 січня 2010 року до 00.00 год. 28 травня 2013 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти та можливість зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак