Ухвала суду № 47041634, 09.07.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/7730/15-к

09.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкові А.В., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12015150110000455 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015150110000455 від 30.06.2015 старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк», МФО 305299 та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк», МФО 305299, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк», МФО 305299, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ «ПриватБанк», МФО 305299, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунків № 26040052300528, № 26055052316596, № 26003052308998 СБОК «Біле Озеро», код ЄДРПОУ 36587724 (справи з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками СБОК «Біле Озеро» № 26040052300528, № 26055052316596, № 26003052308998 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам № 26040052300528, № 26055052316596, № 26003052308998 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № 26040052300528, № 26055052316596, № 26003052308998 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- інформацію чи підключений та чи користується власник рахунків № 26040052300528, № 26055052316596, № 26003052308998 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - Душенко В.А., Саєнко К.М., Стародубцев Є.Є., Охотник А.А., Отрощенко Е.В., Боляновський Д.І., Якубовський Д.Ю., Смолієнко О.Г., Губіна Н.С.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.