Ухвала суду № 47041423, 29.05.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5929/15-к

29.05.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції Синякова С.В. у матеріалах досудового розслідування № 12012010030000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст.358, ст.219, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.355 ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012010030000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст.358, ст.219, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.355 ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357 КК України

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну (банківську) справу ТОВ «ВІАЛОН» (ЄДРПОУ 38269539) та документи, що містять інформацію про рух коштів на розрахункову рахунку ТОВ «ВІАЛОН» (ЄДРПОУ 38269539) № 26004075520001 у період з моменту відкриття рахунків по час вилучення, які зберігаються у Херсонському відділенні №2 ПАТ «БАНК НАЦОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702). за адресою: м. Херсон, вул.21 Січня, 37.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_3, звернулася з заявою, про те, що засновки ТОВ «Квіти Херсону» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробили документи ТОВ «Квіти Херсона».

Допитана ОСОБА_8 показала, що під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування №12012230030000004 яке об'єднане з матеріалами кримінального провадження № 12012010030000032 виявлено оригінал акту №1 від 01.03.2012 про знищення печатки підприємства ТОВ «Квіти Херсона», згідно якого печатку знищено шляхом спалення. В подальшому у ПАТ «ВТБ Банк» м. Херсон, останній стало відомо про наявність протоколу №3 «Про проведення позачергових зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 07.03.2012, згідно якого ОСОБА_3 позбавлено права підпису від імені ТОВ «Квіти Херсона», а вказаний протокол завірено печаткою ТОВ «Квіти Херсона», яка нібито знищена 01.03.2012.

Також в ході досудового розслідування виявлено оригінал протоколу №4 Позачергових зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 12.03.2012 про підтвердження повноважень директора ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_9 який також завірено знищеною печаткою, згідно акту від 01.03.2012.

23.12.2014 призначено позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІАЛОН», ТОВ «ФРІДОМ» та ТОВ «Квіти Херсона».

07.05.2015 до СУ УМВС надійшло клопотання з ДФС України ГУ ДФС у Херсонській області, про надання інформації.

Встановлено, що ТОВ «ВІАЛОН» (ЄДРПОУ 320702) відкрито розрахунковий рахунок № 26004075520001 у ПАТ «БАНК НАЦОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702).

В матеріалах банківської справи ТОВ «Віалон» знаходяться документи, які були підписані ОСОБА_9

Оскільки вказані документи знаходяться у Херсонському відділенні №2 ПАТ «БАНК НАЦОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702). за адресою: м. Херсон, вул.21 Січня,37, і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов'язковим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання не з'явилася особа у володінні, якої знаходяться речі і документи, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий мотивує клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, мотиви наведені слідчим, дають достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться у володінні вказаної у клопотанні особи і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено, що можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих речах та документах, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, та що, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться в клопотанні неможливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого про вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, або вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Виходячи з викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській капітану міліції Синякову С.В. тимчасовий доступ до дркуметів, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичної (банківської) справи ТОВ «ВІАЛОН» (ЄДРПОУ 38269539) та документів, що містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ВІАЛОН» (ЄДРПОУ 38269539) № 26004075520001 у період з моменту відкриття рахунків по час вилучення, які зберігаються у Херсонському відділенні №2 ПАТ «БАНК НАЦОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702). за адресою: м. Херсон, вул.21 Січня, 37.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.