Ухвала суду № 47041174, 23.04.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5076/15-к

23.04.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції Мальчевського О.В. у матеріалах досудового розслідування №12015230000000125 від 31.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015230000000125, внесеному 31.03.2015 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять комерційну таємницю, та зберігаються на ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» ЄДРПОУ 37518232), зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, будинок №75А/1, оф. 207 а саме оригінали наступних документів:

Договір про надання послуг укладений між ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» та ФГ «Рудь-1» від 15.06.2013 №ДГ- 06/13-11, на підставі якого у 2013 році надавались послуги по обробці земель фермерському господарству; Оригінали актів виконаних робіт;

- Податкову звітність за виконані роботи для ФГ «Рудь-1» по обробці земель за період з 15.06.2013 до жовтня 2013 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відносно підозрюваної ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України 26.03.2015 проведено обшук за адресою проживання останньої, а саме: м. Херсон, вул. Комсомольська, 32. В ході проведення обшуку виявлено і вилучено 15 папок з документами податкової звітності ФГ «Рудь-1» за період з квітня до жовтня 2013 року. Відповідно до інформації що міститься у вилучених документах, в період з квітня до жовтня 2013 року ФГ «Рудь-1» здійснювало господарську діяльність та мало фінансово-господарські відносини з ПП «ТАВРІЯ-АГРО-Н», ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» та ТОВ «СУДНОСЕРВІС».

В рамках кримінального провадження №120142300150002607 допитано підозрювану ОСОБА_2 з приводу змісту документів та достовірності інформації яка відображена в документах вилучених під час проведення обшуку 26.03.2015. На поставлені питання ОСОБА_2 повідомила, що приблизно в лютому - березні 2013 року на мобільний телефон підозрюваної зателефонував невідомий чоловік, назвався Генадієм запропонував допомогу на що ОСОБА_2 погодилась. Після телефонної розмови з Геннадієм підозрюваній зателефонувала жінка та назвалась ОСОБА_3, яка призначила ОСОБА_2 зустрітись. При зустрічі з ОСОБА_3 остання запропонувала ОСОБА_2 надати установчі документи ФГ «Рудь-1» та електронний ключ доступу до податкової електронної системи, натомість фермерське господарство отримає видимість руху коштів на розрахункових рахунках підприємства, що в подальшому позитивно вплине на розгляд заяв про оформлення кредитів ФГ «Рудь-1». ОСОБА_2 погодилась надати документи ФГ «Рудь-1» оскільки неодноразово зверталась до банківських установ з заявами на видачу кредиту, проте їй відмовляли у зв'язку із відсутністю земель, техніки, персоналу, та майна у фермерського господарства.

В жовтні 2013 року ОСОБА_4 на власному автомобілі чорного кольору приїхала до підозрюваної, зустріч відбулась за адресою: м. Херсон, вул. Комсомольська, 32. Під час зустрічі ОСОБА_2 підписала привезені ОСОБА_4 три однакові пакети документів, один з пакетів залишився у ОСОБА_2, а два інші ОСОБА_4 забрала з собою.

З кримінального провадження №12014230150002607 постановою прокурора від 31.03.2015 виділено матеріали, які внесено до ЄРДР за №12015230000000125 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

27.03.2015р. проведено огляд вилучених під час обшуку документів, визнано їх речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження

У документах вилучених 26.03.2015р. під час проведення обшуку, містяться податкові та видаткові накладні, копії товарно-транспортних накладних, що містяться завідомо неправдиві відомості. Документи завірені печатками суб'єктів господарської діяльності та підписами уповноважених осіб.

Досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням №120142300150002607 відносно підозрюваної ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України встановлено факт відсутності у фермерського господарства «Рудь-1» земель як власних так і орендованих та встановлено відсутність ведення господарської діяльності.

Зважаючи на вищевикладене в діях службових осіб ПП «ТАВРІЯ-АГРО-Н», ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» та ТОВ «СУДНОСЕРВІС» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. З метою встановлення особи (осіб), яка здійснила підписи у вказаних документах виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчих експертиз, у зв'язку з чим необхідно вилучити на ПП «ТАВРІЯ-АГРО-Н», ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» та ТОВ «СУДНОСЕРВІС» оригінали документів (договори, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, документи податкової звітності) на підставі яких здійснювались господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами та ФГ «Рудь-1» в особі ОСОБА_2.

Отримавши оригінали документів, які зберігаються на ПП «ТАВРІЯ-АГРО-Н», ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» та ТОВ «СУДНОСЕРВІС» буде отримано змогу призначити судово-почеркознавчі експертизи, провести податкові перевірки, та судово-економічні експертизи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Отримати оригінали документів іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді не представляється можливим, оскільки вказані документи містять комерційну таємницю.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий мотивує клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, мотиви наведені слідчим, дають достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться у володінні вказаної у клопотанні особи і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено, що можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих речах та документах, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, та що, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться в клопотанні неможливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з викладеного, клопотання в частині надання слідчому відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції Мальчевському О.В. тимчасового доступу та можливості вилучення договору про надання послуг укладеного між ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» та ФГ «Рудь-1» від 15.06.2013 №ДГ- 06/13-11, на підставі якого у 2013 році надавались послуги по обробці земель фермерському господарству; податкової звітності за виконані роботи для ФГ «Рудь-1» по обробці земель за період з 15.06.2013 до жовтня 2013 року підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині, що стосується надання тимчасового доступу до актів виконаних робіт, з можливістю їх вилучення у ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому тимчасового доступу та можливості вилучення лише актів виконаних робіт, що підписані ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» з ФГ «Рудь-1».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції Мальчевському О.В. тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять комерційну таємницю, та зберігаються на ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» (ЄДРПОУ 37518232), зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, будинок №75А/1, оф. 207 а саме оригінали наступних документів:

Договір про надання послуг укладений між ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» та ФГ «Рудь-1» від 15.06.2013 №ДГ- 06/13-11, на підставі якого у 2013 році надавались послуги по обробці земель фермерському господарству; Оригінали актів виконаних робіт, що підписані ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» з ФГ «Рудь-1».

- Податкову звітність за виконані роботи для ФГ «Рудь-1» по обробці земель за період з 15.06.2013 до жовтня 2013 року.

В інший частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.