Ухвала суду № 47041072, 10.04.2015, Суворовський районний суд м. Херсона

Дата ухвалення
10.04.2015
Номер справи
668/4290/15-к
Номер документу
47041072
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4290/15-к

10.04.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області лейтенанта податкової міліції Сирко Д.В. у матеріалах досудового розслідування №32015230000000066 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Відділом кримінальних розслідувань CУ ФР Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл ПАТ „Сбербанк России" (МФО 320627) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ „Сбербанк России" (МФО 320627) за адресою м. Київ, вул. Володимирська 46, та містять вказані вище відомості старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ Головного управління Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанту податкової міліції Бойко М.М., для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, по рахункам: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня);

-оригінали документів юридичної справи ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ „Сбербанк России" (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ „Сбербанк России" (МФО 320627), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів юридичної особи ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474, податкова адреса: м. Херсон, пр.т. Ушакова буд.43, офіс 322; перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області) надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктам господарювання реального сектору економіки.

Посаду директора та головного бухгалтера на підприємстві з 23.12.2014 року по теперішній час займає гр. ОСОБА_3 . Який надав пояснення про те що не має відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ «Дніпрохауз». Також повідомив про втрату свого паспорту в 2013 році в с. В.Копані Цурюпинського району, Херсонської області, однак до правоохоронних органів не звертався, так я гадав що паспорт йому повернуть. На даний час документ ОСОБА_3 не повернуто.

Від оперативного управління надійшла інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Дніпрохауз» після перереєстрації підприємства на гр. ОСОБА_3

Встановлено, що з метою здійснення розрахунків, ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) відкриті рахунки в ПАТ „Сбербанк России" (МФО 320627):

НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня);

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ „Сбербанк России" (МФО 320627) та становлять банківську таємницю, а саме - виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам.

Зазначені документи та інформація містять дані про покупців продукції та розмір фактично отриманого ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) доходу, та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

В судове засідання не з'явилася особа у володінні, якої знаходяться речі і документи, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий мотивує клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, мотиви наведені слідчим, дають достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться у володінні вказаної у клопотанні особи і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено, що можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих речах та документах, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, та що, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться в клопотанні неможливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому управлінню фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області лейтенанту податкової міліції Сирко Д.В. дозвіл ПАТ «Сбербанк России" (МФО 320627) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ „Сбербанк России" (МФО 320627) за адресою м. Київ, вул. Володимирська 46, та містять вказані вище відомості старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ Головного управління Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанту податкової міліції Бойко М.М., для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, по рахункам: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня);

-оригінали документів юридичної справи ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ „Сбербанк России" (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ „Сбербанк России" (МФО 320627), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.

Попередній документ : 47041069
Наступний документ : 47041076