Постанова № 4703364, 30.07.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

30 июля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобука В.И., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Уголовное дело № 70079051 возбуждено 13 апреля 2007 года прокуратурой Днепропетровской области по ст. 205 ч.2, ст. 209 ч.2, ст. 358 ч.1,3 УК Украины. 18.09.2007 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области по факту фиктивного предпринимательства, т.е. по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины в отношении ОСОБА_1 было возбуждено уголовное дело № 70079051/1, которое в тот же день объединено в одно производство с уголовным делом № 70079051. ОСОБА_1, в апреле 2006 года вступил с неустановленными следствием лицами в сговор, направленный на приобретение субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Страйд Технология» с целью прикрытия незаконной деятельности. Так, ОСОБА_1, являясь пособником в совершении преступления, должен был создать путем регистрации на свое имя ООО «Страйд Технология» и передать Устав предприятия, в соответствии с которым он являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью, неустановленным соучастникам преступления, с целью прикрытия незаконной деятельности. Осуществляя свое преступное намерение, ОСОБА_1 19 апреля 2006 года, в дневное время, находясь в помещении нотариальной конторы частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_2, расположенной по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рудниченко, 1, предоставила нотариусу ОСОБА_2, составленный неустановленными лицами Устав предприятия ООО «Страйд Технология». В тот же день, 19.04.2006 г. Устав ООО «Страйд Технология», после его проверки был нотариально заверен нотариусом ОСОБА_2 и впоследствии передан ОСОБА_1 неустановленным соучастникам преступления. Переданный ОСОБА_1 неустановленным соучастникам преступления нотариально заверенный Устав ООО «Страйд Технология» послужил основанием для регистрации его 26,04.2006 г. Исполнительным комитетом Жовтневого районного совета г. Днепропетровска и внесения в единый реестр предприятий и организаций Украины под номером 04221389, где он был указан в качестве учредителя (собственника) предприятия. Таким образом, ОСОБА_1 зарегистрировав на свое имя ООО «Страйд Технология», создал данный субъект предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц, тем самым, предоставил средства необходимые для осуществления фиктивного предпринимательства, выступив пособником в его совершении, и передал неустановленным соучастникам преступления Устав ООО «Страйд Технология», которые его в дальнейшем использовали с целью прикрытия незаконной деятельности.

17.07.2007 года постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области были признаны недействительными запись о государственной регистрации ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972), уставные документы ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972), свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость, все первичные документы и налоговые декларации ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) с момента регистрации, а именно с 27.04.2006 года.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что неустановленные лица , используя реквизиты предприятия ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) осуществляли свою преступную деятельность через текущий счет предприятия ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) № 26003060095163 ( код валюты 980 украинская гривна) открытый 07.08.2006 года в КБ «Приватбанк» г. Днепропетровска, в связи с чем возникла необходимость в производстве выемка документов, содержащих банковскую тайну по вышеуказанному текущему счету, для приобщения их к материалам уголовного дела.

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО НМ ГНИ в Жовтнеом районе г. Днепропетровске Зайцеву В.А. проведение выемки в КБ «Приватбанк» г. Днепропетровска (МФО 305299), документов, содержащих банковскую тайну, по текущему счету № 26003060095163 в КБ «Приватбанк» в г. Днепропетровске (МФО 305299), принадлежащем предприятию ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) , а именно: документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26003060095163 в КБ «Приватбанк» в г. Днепропетровске (МФО 305299), принадлежащем предприятию ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972): заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело предприятия ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972), в том числе копии паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя; платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств; сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 07.08.2006 года по 22.07.2008 года с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

 Судья В.И. Чернобук