Постанова № 47033320, 31.08.2012, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1003/14240/12

4/1003/393/12

Категорія

П О С Т А Н О В А

31 серпня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Машарова З. А. , розглянувши .подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області про надання дозволу на проведення виїмки документів ТОВ ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал»

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальна справа № 52-3109 порушена щодо ОСОБА_1 за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою коштами ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що в травні 2010 року ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 бажає придбати житло в м. Вишневе, Київської області, запропонував йому придбати квартиру у житловому комплексі «Акварелі» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки.

ОСОБА_1 запевнив ОСОБА_2, що він здійснює постачання будівельних матеріалів до ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» і тому домовиться з керівництвом вказаного підприємства на більш вигідних умовах придбати для нього житло. При цьому, згідно домовленості ОСОБА_2 мав передати ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 52 000 доларів США, а останній самостійно внесе їх на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» в рахунок оплати квартири у житловому комплексі «Акварелі».

02.12.10 між ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія з ревіталізації та розвитку міста Вишневе» укладено договір бронювання двокімнатної квартири загальною площею 71,98 кв.м.

В подальшому, 17.02.11 між ОСОБА_2 та ТОВ «ФК Житло-Капітал» укладено договір ФББ № В7/01/17022011 на участь у Фонді фінансування будівництва житлового комплексу, що споруджується за адресою м. Вишневе по вул. Лесі Українки, згідно з яким за ним закріплено об'єкт інвестування: двокімнатну квартиру № 13, розташовану в корпусі «В» на 4 поверсі загальною площею 71, 98 кв.м., згідно п. 4. 1 вказаного договору поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування на момент укладення договору складала 1389 гривень 97 копійок.

У період із травня 2010 по травень 2011 року ОСОБА_2 на виконання домовленості передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 52 050 доларів США, що в перерахунку на національну валюту України становить 413797 гривень 50 копійок.

13.09.11 ОСОБА_2 під час зустрічі із представниками ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» дізнався, що отримані від нього гроші ОСОБА_1 на рахунок вказаного підприємства не вносив і вказане підприємство з ним ніколи не мало ніяких договірних відносин.

Таким чином, ОСОБА_1 впродовж 2010-2011 років зловживаючи довірою ОСОБА_2 отримав від нього кошти в сумі 413797 гривень 50 копійок, які використав на власні потреби, в результаті чого завдав шкоди ОСОБА_3 на загальну суму 413797 гривень 50 копійок., яка у 879 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо-великим розміром.

Слідчий звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів в ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал», поскільки що вказані документи мають значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи

Дослідивш

и матеріали справи, вважаю подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.14-1, 130, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів на ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (ЄДРПОУ 35393445), м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33б, на підставі яких ОСОБА_2, паспорт серії СО 272662, виданий Жовтневим РУ ГУМВС України в м. Києві 09.12.99, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, приймав участь у фінансуванні будівництва трьохсекційного житлового будинку, що споруджується за адресою: Київська область, м. Вишневе по вул. Лесі Українки.

1.Надати дозвіл на проведення виїмки копій установчих документів ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (ЄДРПОУ 35393445), м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33б.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя

Суддя ОСОБА_4