Ухвала суду № 47019261, 15.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24480/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС УКраїни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 201-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Черкаської, Чергівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) -ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (код ЄДРПОУ 36365230), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ПАНОРАМА-2007» (код ЄДРПОУ 35891206), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ТОВ «АПЕКС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38373400), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34722014), ТОВ «В І К» (код ЄДРПОУ 37490228), ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 32180157), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38055249), ТОВ «СТРАЙТОР» (код ЄДРПОУ 39250768), ТОВ «АЛКЄСТА» (код ЄДРПОУ 38635782) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій. Крім того, встановлено, що службові особи Вінницьких регіональних ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) перебувають в злочинній змові з особами, які організували вищезазначену незаконну діяльність. З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій, тому що, загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 2014-2015 складає понад 1 000 млн. грн. Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «АУГУСТА», ТОВ «ОСНОВТОРГ», ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ», ТОВ «ВІТЕЗ», ТОВ «АГРО-КВЕСТ», ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД», ТОВ «САВАНТ-А», ТОВ «ТОНІС ЛТД», ТОВ «ТУКАН ЛТД», ТОВ «БУДВІК», ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА», ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД», ТОВ «УОЛІС», ТОВ «АГРО ВАРСК», ТОВ «АТОЛ-АГРО М», ТОВ «ПАНОРАМА-2007», ТОВ «ФРУТІК», ТОВ «ВЕРЕЗА», ТОВ «АПЕКС-АГРО», ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «В І К», ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ», ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД», ТОВ «СТРАЙТОР», ТОВ «АЛКЄСТА» здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів. Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2014-2015 років відкрила в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРО-СПРАВА» №№ 26007001012772, 26041001012772; ТОВ «АТОЛ-АГРО М» №№ 26009001016196, 26043001016196; ТОВ «БУДВІК» № 26000001016117; ТОВ «ВЕРЕЗА» № 26009001016118; ТОВ «ВІТЕЗ» № 26000001012519; ТОВ «АГРО-КВЕСТ» №№ 26001001012972, 26045001012972; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» № 26004001013901; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» № 26002001012454; ТОВ «ТОНІС ЛТД» № 26000001011684; ТОВ «ТУКАН ЛТД» №№ 26007001013254, 26000001016173; ТОВ «ОСНОВТОРГ» № 26004001012452; ТОВ «САВАНТ-А» № 26008001012265; ТОВ «ФРУКТІК» № 26007001016121; ТОВ «АУГУСТА» № 26001001013249, ТОВ «АГРО ВАРСК» №26009001013542, №26043001013542. Зазначені рахунки використовуються ТОВ «АГРО-СПРАВА», ТОВ «АТОЛ-АГРО М», ТОВ «БУДВІК», ТОВ «ВЕРЕЗА», ТОВ «ВІТЕЗ», ТОВ «АГРО-КВЕСТ», ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД», ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ», ТОВ «ТОНІС ЛТД», ТОВ «ТУКАН ЛТД», ТОВ «ОСНОВТОРГ», ТОВ «САВАНТ-А», ТОВ «ФРУКТІК», ТОВ «АУГУСТА» для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції. Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків: ТОВ «АГРО-СПРАВА» №№ 26007001012772, 26041001012772; ТОВ «АТОЛ-АГРО М» №№ 26009001016196, 26043001016196; ТОВ «БУДВІК» № 26000001016117; ТОВ «ВЕРЕЗА» № 26009001016118; ТОВ «ВІТЕЗ» № 26000001012519; ТОВ «АГРО-КВЕСТ» №№ 26001001012972, 26045001012972; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» № 26004001013901; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» № 26002001012454; ТОВ «ТОНІС ЛТД» № 26000001011684; ТОВ «ТУКАН ЛТД» №№ 26007001013254, 26000001016173; ТОВ «ОСНОВТОРГ» № 26004001012452; ТОВ «САВАНТ-А» № 26008001012265; ТОВ «ФРУКТІК» № 26007001016121; ТОВ «АУГУСТА» № 26001001013249, ТОВ «АГРО ВАРСК» №26009001013542, №26043001013542 зберігаються в приміщенні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) розташованого за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, відповідно до офіційного сайту Національного банку України. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею. Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006. Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду. З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-документів про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «АГРО-СПРАВА» №№ 26007001012772, 26041001012772; ТОВ «АТОЛ-АГРО М» №№ 26009001016196, 26043001016196; ТОВ «БУДВІК» № 26000001016117; ТОВ «ВЕРЕЗА» № 26009001016118; ТОВ «ВІТЕЗ» № 26000001012519; ТОВ «АГРО-КВЕСТ» №№ 26001001012972, 26045001012972; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» № 26004001013901; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» № 26002001012454; ТОВ «ТОНІС ЛТД» № 26000001011684; ТОВ «ТУКАН ЛТД» №№ 26007001013254, 26000001016173; ТОВ «ОСНОВТОРГ» № 26004001012452; ТОВ «САВАНТ-А» № 26008001012265; ТОВ «ФРУКТІК» № 26007001016121; ТОВ «АУГУСТА» № 26001001013249, ТОВ «АГРО ВАРСК» №26009001013542, №26043001013542 необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності-завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ. З метою доказування місця, способу, події вчинення фіктивного підприємництва, призначено судову-почеркознавчу експертизу документів, однак з метою проведення вказаної експертизи, необхідно направити на адресу експертів оригінали статутних, реєстраційних, банківських документів, які мають пряме відношення до кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин, перевірки показань свідків. Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду. Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Печерського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків: ТОВ «АГРО-СПРАВА» №№ 26007001012772, 26041001012772; ТОВ «АТОЛ-АГРО М» №№ 26009001016196, 26043001016196; ТОВ «БУДВІК» № 26000001016117; ТОВ «ВЕРЕЗА» № 26009001016118; ТОВ «ВІТЕЗ» № 26000001012519; ТОВ «АГРО-КВЕСТ» №№ 26001001012972, 26045001012972; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» № 26004001013901; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» № 26002001012454; ТОВ «ТОНІС ЛТД» № 26000001011684; ТОВ «ТУКАН ЛТД» №№ 26007001013254, 26000001016173; ТОВ «ОСНОВТОРГ» № 26004001012452; ТОВ «САВАНТ-А» № 26008001012265; ТОВ «ФРУКТІК» № 26007001016121; ТОВ «АУГУСТА» № 26001001013249, ТОВ «АГРО ВАРСК» №26009001013542, №26043001013542 та надання згоди на їх вилучення. Ураховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України Терещенку С.М. та слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), який знаходиться за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, а саме: ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків: ТОВ «АГРО-СПРАВА» №№ 26007001012772, 26041001012772; ТОВ «АТОЛ-АГРО М» №№ 26009001016196, 26043001016196; ТОВ «БУДВІК» № 26000001016117; ТОВ «ВЕРЕЗА» № 26009001016118; ТОВ «ВІТЕЗ» № 26000001012519; ТОВ «АГРО-КВЕСТ» №№ 26001001012972, 26045001012972; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» № 26004001013901; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» № 26002001012454; ТОВ «ТОНІС ЛТД» № 26000001011684; ТОВ «ТУКАН ЛТД» №№ 26007001013254, 26000001016173; ТОВ «ОСНОВТОРГ» № 26004001012452; ТОВ «САВАНТ-А» № 26008001012265; ТОВ «ФРУКТІК» № 26007001016121; ТОВ «АУГУСТА» № 26001001013249, ТОВ «АГРО ВАРСК» №26009001013542, №26043001013542, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718) за період часу з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Надати дозвіл на вилучення в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: ТОВ «АГРО-СПРАВА» №№ 26007001012772, 26041001012772; ТОВ «АТОЛ-АГРО М» №№ 26009001016196, 26043001016196; ТОВ «БУДВІК» № 26000001016117; ТОВ «ВЕРЕЗА» № 26009001016118; ТОВ «ВІТЕЗ» № 26000001012519; ТОВ «АГРО-КВЕСТ» №№ 26001001012972, 26045001012972; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» № 26004001013901; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» № 26002001012454; ТОВ «ТОНІС ЛТД» № 26000001011684; ТОВ «ТУКАН ЛТД» №№ 26007001013254, 26000001016173; ТОВ «ОСНОВТОРГ» № 26004001012452; ТОВ «САВАНТ-А» № 26008001012265; ТОВ «ФРУКТІК» № 26007001016121; ТОВ «АУГУСТА» № 26001001013249, ТОВ «АГРО ВАРСК» №26009001013542, №26043001013542.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/24480/15-к

прим.2 - слідчий Терещенко С.М.

копія - ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

15.07.2015