Вирок № 47019060, 20.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22631/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.07.2015 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Тарасюк К.Е.,

при секретарі Горовій Н.Г.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Ориняк Р.Р.,

захисника ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32015100060000145 від 25.06.2015, за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина України, з базовою вищою освітою, розлученого, маючого неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 205, ч.1, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_2 26 березня 2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, перереєстрував на своє ім'я за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ТОВ «Альтеро ЛТД» (код 39235720) (далі по тексту ТОВ «Альтеро ЛТД»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_2, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Альтеро ЛТД», пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію гр. ОСОБА_3 перереєструвати на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника ТОВ «Альтеро ЛТД».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_2 у невстановленому слідством місці, на прохання гр. ОСОБА_3 надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_2) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Альтеро ЛТД», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 26 березня 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні неподалік станції метро «Кловська», ОСОБА_2, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника статут ТОВ «Альтеро ЛТД», тобто перереєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Альтеро ЛТД» було засвідчено печаткою підприємства ТОВ «Альтеро ЛТД» та особистим підписом ОСОБА_2

Вказаний статут ТОВ «Альтеро ЛТД» ОСОБА_2 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась перереєстрацією підприємства в державних органах.

26 березня 2015 року статут ТОВ «Альтеро ЛТД» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 01 квітня 2015 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_2

Після перереєстрації ТОВ «Альтеро ЛТД» на своє ім'я ОСОБА_2 виступивши засновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав ОСОБА_3

Крім цього, ОСОБА_2 10 лютого 2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні неподалік станції метро «Кловська», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно перереєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ТОВ «ФултіксКомпані» (код 39507573) (далі по тексту ТОВ «ФултіксКомпані»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_2, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «ФултіксКомпані», пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію гр. ОСОБА_3 повторно перереєструвати на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновника ТОВ «ФултіксКомпані».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_2 у невстановленому слідством місці, на прохання гр. ОСОБА_3 надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_2) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «ФултіксКомпані», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 10 лютого 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_2, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «ФултіксКомпані», тобто повторно перереєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «ФултіксКомпані» було засвідчено печаткою підприємства ТОВ «ФултіксКомпані» та особистим підписом ОСОБА_2

Вказаний статут ТОВ «ФултіксКомпані» ОСОБА_2 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась перереєстрацією підприємства в державних органах.

10 лютого 2015 року статут ТОВ «ФултіксКомпані» та інші необхідні для перереєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 13 лютого 2015 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_2

Після перереєстрації ТОВ «ФултіксКомпані» на своє ім'я ОСОБА_2 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав гр. ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_2 26 березня 2015 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «Альтеро ЛТД» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2 передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Альтеро ЛТД», які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

26 березня 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_2, знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 26/03/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Альтеро ЛТД», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_2 вирішив вивести на підставі договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі Товариства ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства та передати його частку, що складає 100 % Статутного капіталу Товариства вартістю 20 000 тис. грн.. ОСОБА_2, хоча в дійсності такого рішння ОСОБА_2 не приймав та не вирішував питання щодо передачі статутного капіталу Товариства у розмірі 20 000 тис. грн..;

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_2 володіє часткою 100 % Статного капіталу, що становить 20 000 тис. грн.., хоча в дійсності ОСОБА_2 зазначені грошові кошти до статутного капіталу Товариства не вносив та не мг цього робити;

в графі вирішили, пункті 3 протоколу зазначено, що ОСОБА_2 затвердив нове місцезнаходження ТОВ «Альтеро ЛТД», проте самостійно ОСОБА_2 такого рішення не приймав;

в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено звільнити ОСОБА_5 з посади директора ТОВ «Альтеро ЛТД», однак ОСОБА_2 зазначеного рішення не приймав та нікого з посади директора не звільняв;

в графі вирішили, пункті 5 протоколу зазначено призначити на посаду директора ОСОБА_2 з 27.03.2015 року, проте ОСОБА_2 самостійно не призначав себе з 27.03.2015 року на посаду директора ТОВ «Альтеро ЛТД»;

в графі вирішили, пункті 6 протоколу зазначено затвердити нову редакцію Статуту Товариства, хоча в дійсності ОСОБА_2 не приймав рішення, щодо затвердження Статуту в новій редакції.

Крім цього, 26 березня 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_2 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав статут нова редакція ТОВ «Альтеро ЛТД» в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Альтеро ЛТД» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_2 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім'я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства виступає засновник ТОВ «Альтеро ЛТД» громадянин ОСОБА_6, в той час як ОСОБА_6 перереєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Бориспільська, будинок 7, в той час як ОСОБА_2 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасником товариства ТОВ «Альтеро ЛТД» у розмірі 20 000 тис. грн., що являє собою 100% та формується ОСОБА_2 частка якого складає 100 %, в той час як ОСОБА_2 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив та не формував його.

Підроблення ОСОБА_2 офіційних документів переліченого вище підприємства, які посвідчувалися приватним нотаріусам, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств.

Окрім того, ОСОБА_2 10 лютого 2015 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «ФултіксКомпані» (код за ЄДРПОУ 39507573) з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2, передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «ФултіксКомпані», які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

10 лютого 2015 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_7, знаходячись в офісному приміщенні, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені співзасновника статут ТОВ «ФултіксКомпані», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «ФултіксКомпані» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_7 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім'я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_7., в той час як ОСОБА_7 перереєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, будинок 53-А, офіс 87, в той час як ОСОБА_7. такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасником товариства у розмірі 4 000 грн., що являє собою 100% та формується одним із співзасновників, а саме ОСОБА_7, частка якого становить 1%, що становить 40 грн., в той час як ОСОБА_7. фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не в носив та не формував його.

Також, 10 лютого 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_7 діючи повторно та знаходячись в офісному приміщенні, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 10/02/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ФултіксКомпані»,в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено вивести на підставі договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі Товариства ОСОБА_8 зі складу учасників Товариства та продати його частку, що складає 49% Статутного капіталу Товариства вартістю 1960 грн. на користь ОСОБА_9 та продати його частку, що складає 1% Статутного капіталу Товариства вартістю 40 грн. на користь ОСОБА_2, хоча в дійсності ОСОБА_2 такого рішення самостійно не приймав;

в графі вирішили, пункті 3 протоколу зазначено, що ОСОБА_2 володіє часткою в 1% Статутного капіталу Товариства, проте ОСОБА_2 такого рішення не приймав;

в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено звільнити ОСОБА_10 з посади директора Товариства з 10 лютого 2015 року, однак ОСОБА_7 з посади директора нікого не звільняв;

в графі вирішили, пункті 5 протоколу зазначено призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_9, хоча в дійсності ОСОБА_2 такого рішення самостійно не приймав та на посаду директора нікого не призначав;

в графі вирішили, пункті 6 протоколу зазначено затвердити нову редакцію Статуту Товариства ТОВ «ФултіксКомпані», проте ОСОБА_2 не приймав та не затверджував Статут в новій редакції ТОВ «ФултіксКомпані».

Підроблення ОСОБА_2 повторно офіційних документів переліченого вище підприємств, які посвідчувалися приватними нотаріусами, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємств.

Дії ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво - перереєстрація та повторна реєстрація на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, в тому числі вчинене повторно.

26 червня 2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_2 за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 має понести за вчиненні злочини з урахуванням положень ст. 70 КК України, а саме у виді трьох років позбавлення волі із застосуванням положень ст. 75 КК України з іспитовим строком 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Захисник та обвинувачений ОСОБА_2 в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому останній беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, знайшли своє об'єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачені ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом'якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Речові докази, судові витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 26 червня 2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. та обвинуваченим ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 8500 гривень ;

- за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 51000 гривень ;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 1700 гривень;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

У відповідності до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового злочину.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя К.Е. Тарасюк