Ухвала суду № 47015175, 16.04.2014, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1485/14-к

номер провадження 1-кс/695/124/14

У Х В А Л А

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

16 квітня 2014 рокум. ЗолотоношаСлідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Орел С.І.,

при секретарі Біліченко С.В.,

з участю:

прокурора Пітюренко М.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області, погодженого з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області Чухно В.В. звернувся до суду, з погодженим із прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури Черненка Т.Ю., клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12014250150000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

02.07.2013 року між ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», (м. Київ Куренівський переулок, 12 оф. 601а) в особі комерційного директора ОСОБА_3 та Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) в особі генерального директора ОСОБА_4, був укладений договір складського зберігання пшениці №ВЗ-13-091-114/4 на строк до 31.12.2013.

На підставі договору поставки №1307-3607 від 30.07.2013 ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» придбало у ТОВ «Гердем» (м. Черкаси, вул. Кірова, 73/3 оф.28) зерно пшениці групи «А» другого класу урожаю 2013 року вагою 2000 тонн, вартістю 1535 грн. за тону на загальну суму 307000,00 грн.

Згідно складської квитанції на зерно №1648 від 30.07.2013, ДП «Златодар» прийняв від ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» на зберігання зерно пшениці групи «А» другого класу урожаю 2013 року вагою 2000 тонн, придбане у ТОВ «Гердем».

Згідно бухгалтерської документації ДП «Златодар» (журнал форми №36), на момент укладання договору поставки №1307-3607 від 30.07.2013 та виписки складської квитанції на зерно №1648 від 30.07.2013, ТОВ «Гердем» не мало на зберіганні в зернових складах ДП «Златодар» відповідної кількості зерна пшениці.

19.08.2013 складська квитанція на зерно №1648 від 30.07.2013 була погашена бухгалтерією ДП «Златодар», про що зроблений відповідний запис у реєстрі складських документів на зерно. Інші бухгалтерські документи, передбачені чинним законодавством України, підтверджуючі факт відвантаження зерна ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», на ДП «Златодар» відсутні. При цьому, листом вих. №329 від 05.08.2013, ДП «Златодар» повідомляє ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» про погіршення якості зерна пшениці та просить перевести класність пшениці до 3 класу, на що Поклажодавець згоду не дає.

20.08.2013 листом вих. №1664 ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» звернулося до ДП «Златодар» щодо відвантаження зерна пшениці в кількості 2000 тонн. На зазначеному листі заступником генерального директора ДП «Златодар» ОСОБА_5 було зроблено напис «Отгрузку с 20.08.2013 гарантирую», проте повне відвантаження зерна пшениці до цього часу не відбулося, а відповідно до актів інвентаризації хлібопродуктів по ДП «Златодар», станом на 28.08.2013 на складах підприємства відсутнє на зберіганні зерно пшениці урожаю 2013 року.

На даний час, згідно бухгалтерського обліку ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», ДП «Златодар» не відвантажило даному підприємству 1193,9 тонн зерна пшениці, загальною вартістю 1832636,5 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Гердем».

Відповідно до реквізитів, зазначених в договору поставки №К1307-3607 від 30.07.2013, ТОВ «Гердем» (код ЄДРПОУ 38369022) відкритий розрахунковий рахунок №26008121100100 в Дніпровській філії ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195 (юридична адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-А ).

Для повного і всебічного з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Дніпровській філії ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195 (юридична адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-А ), роздруківки руху коштів ТОВ «Гердем» по розрахунковому рахунку в українській гривні №26008121100100 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 01.06.2013 року по теперішній час, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.

Вказані документи та інформація знаходиться у ПАТ «УКРІНБАНК» та у відповідності до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних даних неможливе без судового рішення.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав клопотання.

Представник ПАТ «УКРІНБАНК» для розгляду клопотання не з'явився.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ «УКРІНБАНК» та вказана у клопотанні, має вагоме значення для повного і всебічного з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення і без цього неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України у Черкаській області Чухно В.В. погоджене з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури Черненка Т.Ю. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12014250150000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в Дніпровській філії ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195 (юридична адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-А ), роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ «Гердем» (код ЄДРПОУ 38369022) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26008121100100 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 01.06.2013 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення - до 16 травня 2014 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду С.І. Орел