Ухвала суду № 47014403, 14.08.2013, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/3902/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2013 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Червоненко Д.В., при секретарі Стародубцевій Л.В., за участю старшого слідчого СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області капітана міліції Лелюка Д.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013230070001154 від 22.05.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що у березні 2012 року ОСОБА_2 приступила до виконання обов'язків бухгалтера ТОВ «Спортсервіс і К», після чого, у квітні 2012 року вона, маючи доступ до програми клієнт - банк ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» здійснила обіг грошових коштів через рахунок товариства, відкритий у ХФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 2006750 грн., про що в усній формі повідомила ОСОБА_3 - директора ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К», який в свою чергу звернувся до правоохоронних органів, оскільки він ніяких договорів на залучення інвестицій не укладав, до банків ніяких договорів не надавав, про надходження та витрачання вказаної суми коштів йому нічого не відомо. На підтвердження своїх доводів ОСОБА_3 надав копію банківської виписки про рух грошових коштів по р/р ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К», де зазначено, що 10.04.2012 року проведена така операція: «Кореспондент: расчёты с клиентами на МВРУ, Призначення: кошти на продаж 100000 USD, згідно з заявою 4 від 10.04.2012 року за курсом 8,018 комісія 0,3% без ПДВ (801800 грн.)», а 10.05.2012 року проведена така операція «Кореспондент: расчеты с клиентами по операциям на МВРУ, Призначення: кошти на продаж 150000 USD згідно з заявою 5 від 10.05.2012 року за курсом 8.033 комісія 0,3% без ПДВ (1204950 грн.)». Таким чином, ОСОБА_3 підтвердив, що у квітні та травні 2012 року дійсно через рахунок ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К»був обіг значних сум коштів на підставі заяв, яких він не складав та не підписував.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, внесене 22.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013230070001154.

Крім того, під час досудового слідства, на підставі ухвали слідчого судді Новокаховського міського суду була здійснена виїмка грошових коштів, які склали роздрукований та звірений банком електронний документ заяви на зарахування коштів та платіжних доручень про перерахування коштів на рахунок ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» після продажу валютних цінностей доларів США.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» на той час користувалось валютними рахунками у ПАТ «Кредитпромбанк» №№ 26004210978503, 26000219780503, 26002218400503.

Таким чином, з метою перевірки показань ОСОБА_3 з приводу не приймання участі щодо обігу значної суми коштів через рахунок товариства у 2012 році, засновником якого він є, а також щодо підроблення підписів у офіційних банківських документах, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для призначення якої необхідні оригінали документів, що складені банком та наданих ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» при проведенні банківських операцій, у тому числі при проведенні грошових коштів у готівку за допомогою грошових чеків. Під час досудового розслідування також необхідно встановити документальні підстави для зарахування грошових коштів на валютні рахунки №№ 26004210978503, 26000219780503, 26002218400503.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути необхідні у кримінальному провадженні для використання як доказів вчинення тяжкого злочину, а також, з метою перевірки показань заявника та встановленню обставин, які підлягають доказуванню, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати ХФ ПАТ «Кредитпромбанк», розташовану в м. Херсон по вулиці Ушакова, 56а (МФО 352651) надати оригінали грошових чеків про переведення коштів у готівку в касі банку, відомості про рух грошових коштів р/р ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К», завірені належним чином копії документів, що складені банком та наданих від ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» при відкритті рахунків №№ 26004210978503, 26000219780503, 26002218400503

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ХФ ПАТ «Кредитпромбанк» в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ «Кредитпромбанк» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та забезпечення його дієвості.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області капітану міліції Лелюку Д.С. на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у Херсонській філії ПАТ «Кредитпрмбанк», що розташована в м. Херсоні по вулиці Ушакова, 56а (МФО 352651), а саме:

- оригінаів заяв та інших документів, складених банком та поданих ТОВ «Спортсервіс і К» з приводу відкриття рахунків №№ 26004210978503, 26000219780503, 26002218400503;

- оригінаів заяв, договорів та інших документів, складених банком та поданих ТОВ «Спортсервіс і К» з приводу всіх зарахувань (проведених операцій) валютних грошових коштів на рахунки ТОВ «Спортсервіс і К» №№ 26004210978503, 26000219780503, 26002218400503 за 2012 рік;

- банківські виписки: про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) № 26004210978503 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2012 року по 31.12.2012 року, про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) № 26000219780503 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2012 року по 31.12.2012 року, про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) № 26002218400503 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2012 року по 31.12.2012 року, про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) № 26009503999 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2012 року по 31.12.2012 року;

- оригіналів всіх грошових чеків з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року з приводу переведення у готівку (видачу) грошових коштів у касі відділення ПАТ «Кредитпромбанк» із рахунку ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) № 26009503999.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.09.2013 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. В. Червоненко