Ухвала суду № 47014186, 17.07.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8524/15-к

17.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000119клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. про огляд житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000119 від 16.07.2015 року за фактом використання невстановленими особами підробленого документа, при складанні вантажно-митної декларації №508040001/2015/001413 від 15.07.2015 року, щодо ввезення на митну територію України в режимі «імпорт» паливно-мастильних матеріалів - дизельного палива підприємством-нерезидентом Rostik Trade s.r.o. (Чехія), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості, що невстановлені особи використали завідомо підроблені документи при складанні вантажно-митної декларації №508040001/2015/001413 від 15.07.2015 року, щодо ввезення на митну територію України в режимі «імпорт» паливно-мастильних матеріалів - дизельного палива в кількості 1845561 кг підприємством-нерезидентом Rostik Trade s.r.o. (Чехія).

Так відповідно до вантажно-митної декларації №508040001/2015/001413 від 15.07.2015 вантажно відправником/експортером є Rostik Trade s.r.o. (Чехія), вантажоодержувачем є ТОВ «Сармат Ойл» (код 39272390, податкова адреса м. Миколаїв вул. Лягіна 21-А), транспортування здійснювалося судном ROSCHEM-2, місце поставки порт Херсон, хоча відповідно до контракту №40/CIF від 03.07.2015 року прибуття вантажу по дійсному контракту передбачено з 8 по 12 липня 2015 року, в порт м. Миколаїв.

Також, у вище зазначеній ВМД, відсутні відомості щодо місця завантаження дизельного палива, зазначено лише, що країна відправлення/експорту є Чехія. При цьому під час здійснення процедури митного оформлення дизельного палива на митній території України, підприємством Rostik Trade s.r.o. не надано експортної декларації на вказаний вантаж. Окрім цього Rostik Trade s.r.o. не надано сертифікати якості на експортоване дизельне паливо.

Отриманою оперативною інформацією, встановлено, що керівником Rostik Trade s.r.o. є ОСОБА_1, який також відповідно до бази даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації є директором ТОВ «Ювас-Транс» (зареєстроване на території АР Крим, м. Керч, вул. Кірова буд. 22 корп. 1, офіс 4), яке є власником судна ROSCHEM-2.

При цьому за наявною інформацією судно ROSCHEM-2 було навантажено на території АР «Крим» та фактичним постачальником нафтопродуктів є ТОВ «Ювас-Транс». Також про завантаження судна в порту Кавказ свідчать записи в судовому журналі №458 ROSCHEM-2.

Після проходження процедури митного оформлення на митній території України, дизельне паливо було відвантажено з судна ROSCHEM-2 до резервуарів Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код 37055123), розташованих за адресою м. Херсон, вул. Нафтогавань 1.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань 1можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.237 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В.дозвіл на огляд резервуарів Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код 37055123), за адресою м. Херсон, вул. Нафтогавань 1, де зберігається дизельне паливо яке було ввезено на територію України відповідно до ВМД №508040001/2015/001413 від 15.07.2015 року, а саме дизельне паливо в кількості 1845561 кг., а також документів, щодо фінансово-господарської діяльності та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Сармат Ойл» (код 39272390), Rostik Trade s.r.o. (Чехія), а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.