Ухвала суду № 47010846, 17.07.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6687/15-к

Провадження № 1-кс/592/2183/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

17 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області Зорік М.В., за участю старшого слідчого ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розсідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції Приходько С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розсідувань ГУ ДФС у Сумській області Приходько С.В. за погодженням з прокурором Кригіним В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором 17.07.2015 року звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудовс розслідування у кримінальному провадженні № 32015200000000001 внесеному до ЄРДР за фактом ухилення від сплати податків та за фактом заволодіння майном зловживаючи службовим становищем службовими особами ФГ «Мамчснково» (код 33168476, Охтирський район, с Гнилиця, вул. Механізаторська, буд.9) та службовими особами ПП «Благо-С 2007» (код 35067362, Одеська область, Комінтернівський район, с Новомиколаївка, вул. 8 Березня, 26-А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років службові особи ФГ «Мамчснково» та службові особи ПП «Благо-С 2007» шляхом переробки зернових, на зерносушарці MECMAR (Італія) модель F-75 та реалізації переробленої продукції за готівкові кошти поза податковим обліком ухилилися від сплати податку на прибуток в сумі 1млн. 140тис. 000 грн. Крім того, до головного управління Міндоходів у Сумській області надійшла заява представника ПП «Сампо» ОСОБА_2, з якої вбачається що упродовж серпня - вересня 2014 року директор ФГ «Мамчснково» ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, заволодів зерносушаркою виробництва фірми «MECMAR» (Італія) моделі F-75, належною 1IIІ «Сампо», яка перед цим в 2013 році була передана на зберігання ФГ «Мамчснково» та була встановлена по вулиці Т.Лозового, на території с Пологи, Охтирського району Сумської області. Згідно заяви, вартість зерносушарки складає 1 млн. 700 тис.5 13 грн. Тому слідчий просить надати Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП «Благо-С 2007» (код за ЄДРПОУ: 35067362). за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Новомиколаївка. вул. 8-го березня, 26-А. з можливістю їх вилучити, а саме: договори, контракти, угоди, додатки та доповнення до них, укладені ПП «Благо-С 2007» з ПП «Сампо» (код за ЄДРПОУ 31140422, м. Київ). ПП «Агротрейдексперт» (код за ЄДРПОУ 38723928, Одеська область, м. Біляївка), ФГ «Мамченково (код за ЄДРПОУ 33168476, Сумська область. Охтирський район, с. Гнилиця), фізичною особою ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1) протягом 2013-2014 років; акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, довіреності, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, копії сторінок з книг придбання товарів (робіт, послуг), копії реєстрів отриманих податкових накладних, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, документи складського обліку, претензійні листування, інші документи, що свідчать про взаємовідносини ПП «Благо-С 2007» з ПП «Сампо», ПП «Агротрейдексперт», ФГ «Мамченково». ФО ОСОБА_4 за 2013-2014 роки, а також правовстановлюючі документи на передані у заставу AT «Перший Український міжнародний банк» зерносушарки виробництва фірми «MECMAR» (Італія) по договору застави №10-622 від 27.05.2013 та додаткової угоди №1 до нього від 18.02.2014. Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення службовими особами ПП «Благо-С 2007» документації щодо взаємовідносин з ПП «Сампо». ПП «Агротрейдексперт», ФГ «Мамченково». ФО ОСОБА_4 та AT «Перший Український міжнародний банк», то вимога в порядку ст. 93 КПК України про надання службовими особами ПП «Благо-С 2007», у володінні яких перебувають необхідні слідству документи, не направлялася. Іншими способами довести обставини, які встановлюються кримінальним провадженням не інакше як шляхом тимчасового доступу до цих документів неможливо. Оскільки метою отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, то для досягнення цієї мсти зазначені документи необхідно вилучити. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП «Благо-С 2007» (код за ЄДРПОУ: 35067362). за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с Новомиколаївка, вул. 8-го березня, 26-А. та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розсідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції Приходько С.В. від 17.07.2015 року про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя М.В. Зорік