Ухвала суду № 47008722, 13.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.07.2015 Справа № 554/8987/15-к

Справа №554/8987/15-к

Провадження № 1-кс/554/4219/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю слідчого - Мороз В.В..

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Мороза Валерія Валерійовича про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12014170017000609 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

13 липня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Мороз В.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області начальником відділу Бондаренко О.П. В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, 49094), рахунок №26005060474320, що належать(ли) ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ37440004) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 по 31 грудня 2014.Просили клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170017000609 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що в період з 04 жовтня 2014 року по 16 жовтня 2014 року СФГ «Фаворит» згідно договору №03501 від 04 жовтня 2014 року поставило 369,05 тони зерна кукурудзи ТОВ «Тристарс» на територію «Хлібної бали 88» в смт. Чутове, Полтавської області, але за поставлену продукцію отримало неповний розрахунок, таким чином представника ТОВ «Тристарс» шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами СФГ «Фаворит», чим завдали вказаному товариству майнову шкоду. Окрім цього, в період з 09 жовтня 2015 року по 15 жовтня 2015 року службові особи ТОВ «Тристарс» з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, шляхом обману заволоділи кукурудзою СВК «Україна» в розмірі 1815 тон на загальну суму 2 911 556 грн., чим заподіяли останнім збитки в особливо великих розмірах.. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ37440004) має рахунок у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ:14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме №26005060474320. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, 49094) рахунок 26005060474320 відкритого ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ37440004), яка перебуває у володінніПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299) за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, 49094.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ37440004) №26005060474320,а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299) за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, 49094.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ37440004) №26005060474320, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299) за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, 49094.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Мороза Валерія Валерійовича про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12014170017000609 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 13 липня 2015 року до 13 серпня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Морозу Валерію Валерійовичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, 49094) рахунок 26005060474320 відкритого ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ37440004), яка перебуває у володінніПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299) за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, 49094.

Надати дозвіл з 13 липня 2015 року до 13 серпня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Морозу Валерію Валерійовичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ37440004) №26005060474320,а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299) за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, 49094.

Надати дозвіл з 13 липня 2015 року до 13 серпня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Морозу Валерію Валерійовичу на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ37440004) №26005060474320, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299) за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, 49094.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко