Ухвала суду № 47008673, 13.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.07.2015 Справа № 554/9014/15-к

Справа №554/9014/15-к

Провадження № 1-кс/554/4231/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Бута Д.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Бута Дмитра Володимировичапро тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000019 від 05 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

13 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Бута Д.В. про тимчасовий доступ до документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Рокфор Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078) по рахункам: №26000003553607 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001003553606 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002003553605 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004635536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006235536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003003553604 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26058335536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002035536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26043135536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006535536840 (ДОЛАР США) № 26008000000003 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26004035536643 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26001435536978 (ЄВРО) відкритих в Філії «Слобожанське РУ» АТ «Банк»Фiнанси та Кредит» (МФО 350697) та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні Філії «Слобожанське РУ» АТ «Банк»Фiнанси та Кредит» (МФО 350697), яке знаходиться за адресою: м. Харків, провулок Татральний, 4, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2011 року по дату проведення даної процесуальної дії. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Буту Д.В., старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Сахну О.М.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Є.С.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу С.А.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Атанасову Д.О.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмалю Д.І.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Катруші В.П.; або іншій особі яка діятиме за дорученням слідчого. Клопотання прохали розглянути без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32015170000000019 від 05 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01 жовтня 2011 року по 30 квітня 2014 року службові особи ПАТ «Полтавський вентиляторний завод» під час здійснення фінансово-господарської діяльності, відобразили по бухгалтерському та податковому обліках взаємовідносини з ТОВ «Дніпро Метал Голд», ТОВ «Будівельний дім «Асторіон», ТОВ «Світком-Торг», ТОВ «Рокфор Маркет», яких фактично не було, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 586 076,75 грн., що більше ніж у 3 000 разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. ТОВ «Рокфор Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078) відкрито в Філії «Слобожанське РУ» АТ «Банк»Фiнанси та Кредит» (МФО 350697) рахунки: 26000003553607 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001003553606 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002003553605 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004635536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006235536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003003553604 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26058335536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002035536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26043135536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006535536840 (ДОЛАР США) № 26008000000003 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26004035536643 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26001435536978 (ЄВРО).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки відсутні докази того, що ТОВ «Рокфор Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078) відкрито) рахунки : №26000003553607 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001003553606 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002003553605 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004635536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006235536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003003553604 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26058335536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002035536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26043135536980 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006535536840 (ДОЛАР США) № 26008000000003 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004035536643 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26001435536978 (ЄВРО) відкрито в філії «Слобожанське РУ» АТ «Банк»Фiнанси та Кредит» (МФО 350697, м.Харків, пров.Татральний, 4).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Бута Дмитра Володимировичапро тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000019 від 05 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко