Ухвала суду № 47000968, 13.08.2013, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/7372/13-к

Провадження № 1-кс/361/985/13

13.08.2013

У Х В А Л А

13 серпня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.,

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

08.08 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Мазур В.М. , за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія "Укрсплав" (код ЄДРПОУ 33341353) ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 560 662 грн. та податку на додану вартість на суму 529 440 грн., за період з 01.01.10 по 31.01.13, на загальну суму 1 090 102 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженню згідно акту перевірки №425/22-5/33341353 від 17.05.13 встановлено, що ТОВ "Компанія "Укрсплав" (код ЄДРПОУ 33341353) в результаті фінансово - господарських взаємовідносин сформовано податковий кредит з ТОВ "Матадор" (код ЄДРПОУ 318202299).

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "Компанія "Укрсплав" (код ЄДРПОУ 33341353) перебуває на обліку в Броварському районному управлінні юстиції у Київській області і.

Тому можна прийти до висновку, що в Броварському районному управлінні юстиції у Київській області знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної та звітної справ ТОВ "Компанія "Украсплав" (код ЄДРПОУ 33341353).

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Компанія "Украсплав", які можуть бути використані для проведення експертизи. Крім того у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності ТОВ "Компанія "Украсплав", а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ "Компанія "Украсплав" з метою прикриття незаконної діяльності, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності.

Відомості, що містяться у документах реєстраційної та звітної справ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію" та ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 12 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

Згідно ст. 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, а також ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.ст. 11-13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців",

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу та старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Ситюку Олександру Васильовичу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної справ ТОВ "Компанія "Украсплав", які перебувають у володінні Броварському районному управлінні юстиції у Київській області за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу та старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Ситюку Олександру Васильовичу можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.