Ухвала суду № 46995224, 17.07.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7628/15-к

1-кс/296/2068/15

У Х В А Л А

17 липня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомир Адамович О.Й., за участю секретаря судового засідання Світко Т.І., старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015060360000135,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015060360000135.

У клопотанні вказано, що впродовж 2014 року Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» укладено низку договорів на виконання робіт з ремонту військової техніки, в тому числі з Міністерством оборони України.

Так, 03.07.2014 Міністерством оборони України та Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти, за якими підприємство взяло на себе договірні зобовязання із капітального ремонту військової техніки (БМП-2- 115 од., БМП-1 7од., БРЕМ-2 7од., БМД-2 4 од., трансмісії до БМД-3 од.) на загальну суму понад 282 млн. грн.

Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» 01 грудня 2014 року укладено з ТОВ «Торгівельна компанія «ЧАЙКА» договір купівлі-продажу ремонтного обладнання, відповідно до якого на завод упродовж грудня 2014 року ніби-то поставлено чотири блоки БУ-25 2с загальною вартістю 460 тис. грн.

Аналізом постачальників ТОВ «ТК «Чайка», проведеним Головним управлінням ДФС в Житомирській області, встановлено єдиного постачальника зазначених блоків - «Брон Плюс», яке відповідно до матеріалів правоохоронних органів має ознаки фіктивності, оскільки за вказаною юридичною адресою відсутнє, має статутний фонд лише 1000 грн., засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі.

За висновком дослідження фінансово-господарських операції товариства з обмеженої відповідальністю «Торгівельна Компанія «Чайка» при виконанні вказаного договору із Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод», яке проведено Головним управлінням ДФС у Житомирській області, зазначена фінансово господарська операція має ознаки спрямованої на заволодіння коштами ДП «Житомирський бронетанковий завод», що отримані з державного бюджету для виконання робіт з капітального ремонту бойових машин і бронетанкової техніки.

В період оформлення податкової накладної на продаж підприємству ТОВ «Торгівельна Компанія «Чайка» приладів військового призначення (Блок БУ-25 2с), а саме в грудні 2014 року, згідно податкових накладних, така послуга ТОВ «Брон Плюс» не надавалася.

Враховуючи обсяг задекларованих ТОВ «Брон Плюс» операцій, рівноправність проданих товарів, наданих послуг та виконання робіт, відсутність необхідних для цього трудових ресурсів, в т.ч. з відповідною кваліфікацією, основних засобів, складських приміщень, транспорту, тобто адміністративно-господарських можливостей, що обєктивно необхідні для виконання взятих на себе господарських зобовязань, відсутність за місцезнаходженням, господарська діяльність ТОВ «Брон Плюс» має ознаки нереальності її фактичного проведення.

Вищевикладене свідчить про документальне оформлення операцій при їх фактичному не виконанні. Таким чином, операції між ТОВ «Брон Плюс» та контрагентами мають ознаки вчинення дій з перерахуванням постачальнику коштів за товар без фактичного отримання останнього та переходу права власності на нього, тобто без наміру викликати юридичні наслідки та з метою надання податкової вигоди третім особам.

У ході досудового розслідування оперативним підрозділом УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області проведено ряд оперативно - розшукових міроприємств спрямованих на встановлення фактичних місць знаходження ТОВ «Торгівельна Компанія «Чайка» ЄРДПОУ 38354550 та ТОВ «Брон Плюс» ЄРДПОУ 39427859 в ході проведення яких отримано інформацію з ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві про те, що ТОВ «Торгівельна Компанія «Чайка» протягом 2014 -2015 років подавало податкові декларації в електронній формі з електронної адреси: Larisa_osinskaya@mail.ru адреса ІР: 94.100.177.104 та 94.244.25.125. З метою встановлення персональних даних абонемента та отримання інформації, яка була надана при укладанні договору з провайдером телекомунікації було направлено запит до провайдера ТОВ «УКРДАТАКОМ» який обслуговує вищевказані ІР-адреси, відповідно отримано відповідь про відмову у надані такої інформації та копії документів без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, ТОВ «УКРДАТАКОМ» (код ЄРДПОУ 34476635), юридична адреса: 02154, м. Київ вул. Ентузіастів,11 офіс 196, де зберігаються документи, що містять інформацію щодо користувача ІР-адреси 94.100.177.104 та 94.244.25.125, за ким закріплено ІР адрес (персональні дані користувача), з якого часу по який використовується, адреса фактичного місцезнаходження користувача, угоди.

З метою встановлення фактичних місць знаходжень ТОВ «Торгівельна Компанія «Чайка» та перевірки працівників до причетності у вчинені кримінальних правопорушень у ході досудового розслідування виникла необхідність у ознайомлені та дослідженні документів, що містять інформацію щодо користувача ІР-адреси: 94.100.177.104 та 94.244.25.125, за ким закріплено ІР адрес (персональні дані користувача), з якого часу по який використовується, адреса фактичного місцезнаходження користувача, укладених угод, а тому отримання тимчасового доступу до цих документів, являється єдиним способом з'ясувати обставини, що встановлюються у даному провадженні.

Вказані дані можуть бути використані як докази у провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідчий підтримала клопотання і просила його задовольнити.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації про звязок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, становить охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та подані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що є всі законні підстави для його задоволення, оскільки зазначена у клопотанні інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами та може мати доказове значення під час проведення досудового розслідування.

Керуючись п.7 ч.1 ст. 162, 163, 164 КПК України, -

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять в собі повну інформацію щодо користувача ІР-адреси: 94.100.177.104 та 94.244.25.125, що знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРДАТАКОМ», код ЄРДПОУ 34476635, офіс якого розташований за юридичною адресою: 02154, м. Київ вул. Ентузіастів, 11 офіс 196, шляхом отримання їх копій.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. Й. Адамович