Ухвала суду № 46993862, 20.07.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10692/15-к

Провадження № 1-кс/161/3006/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 липня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Тихій І.П., з участю прокурора Петрука В.В., старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: 65036, Одеська область, м. Одеса, вул. Старицького 10-а, реєстраційної справи субєкта господарської діяльності ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будинок, 7, кв. 2.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» ОСОБА_2, щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ «Сальве» (ЄДРПОУ 20148147), зареєстроване за адресою: м. Луцьк, пр-т. Соборності, 15/40 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» матеріальні збитки на суму 18543082, грн.

15.06.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030000000274, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у 2014-2015 роках ОСОБА_3 організував злочинну групу за участю ОСОБА_4, приватного нотаріуса ОСОБА_5, адвокатів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановлених досудовим слідством осіб для вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких, за наступних обставин.

Так вказані вище особи, шляхом обману (шахрайства) та вчинення інших неправомірних дій, придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах, а саме частку у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю «Сальве», код ЄДРПОУ 20148147, місцезнаходження: 43024, Волинська область, м. Луцьк, проспект Соборності, 15/40.

30.04.2015 або, можливо, 05.05.2015 член організованої злочинної групи ОСОБА_4, який пред'явив підроблену довіреність № 20/04 від 20.04.2015, начебто видану від імені ТзОВ «Сальве» на його ім'я, а також зазначені вище завідомо підроблені документи, - звернувся до державного реєстратора Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області ОСОБА_9 із заявою про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з метою внесення змін до установчих документів ТзОВ «Сальве».

На підставі завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_9, всупереч вимогам закону про необхідність надання для реєстрації оригіналу Статуту підприємства, виконав відповідні дії за відсутності оригіналу Статуту і вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості про те, що єдиним власником частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве», який становить 18 543 082 гри., у розмірі 100% є ТОВ «Ла Рікеза», що свідчить про придбання ОСОБА_3 як єдиним власником та вигодонабувачем ТОВ «Ла Рікеза» права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).

Разом з тим, ще 11.12.2014 між Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» та компанією Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. - юридичною особою, яка створена та діє на підставі законодавства Ісландії, - був укладений Договір застави частки у ТОВ «Сальве» та ТОВ «Сальве-Львів», згідно з яким, зокрема, 100% частки участі у статутному капіталі ТОВ «Сальве», номінальна вартість якої становить 18 543 082 грн., разом з усіма правами щодо частки у ТОВ «Сальве» відповідно до статутних документів ТОВ «Сальве» та законодавства, включаючи право на отримання всіх дивідендів та розподіли прибутку, - були передані у заставу Центральному банку Ісландії - Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. Відповідний запис про наявність обтяження у виді заборони відчуження вищевказаної частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве» було внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом з цього реєстру станом на 06.05.2015.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, бажаючи довести до завершення свій злочинний умисел ОСОБА_3, 9 червня 2015 року прибув до реєстраційної служби Луцького МУЮ в супроводі адвоката ОСОБА_6, де намагались передати державному реєстратору пакет документів з метою зміни діючого директора ТзОВ «Сальве» з ОСОБА_10 на ОСОБА_3 Після заяви державного реєстратора про виявлені ним недоліки в оформленні документів, ОСОБА_3 відмовився предявити свій паспорт і заявив, що надасть документи після усунення недоліків, після чого покинув приміщення реєстраційної служби Луцького МУЮ Волинської області та більше не повернувся.

Наступного дня, 10 червня 2015 року до реєстраційної служби Луцького МУЮ Волинської області поштою надійшов пакет документів від імені ОСОБА_3 у тому числі з копією паспорта на імя ОСОБА_3 Разом із іншими документами на розгляд державного реєстратора 10.06.2015 була подана «реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», підписана від імені директора ТзОВ «Сальве» ОСОБА_3 та скріплена відтисками печатки підприємства.

У відповідності до матеріалів реєстраційної справи ТзОВ «Ла Рікеза» 22.06.2015 між ОСОБА_3 та представником Компанії ОСОБА_11 Лімітед (Omex Group Limited) (Сейшельські острови, Глобал Гейтвей,8, Руе Дн Ла Перле, Провіденс, Мае, реєстраційний номер 157660) ОСОБА_12, укладено договір купівлі-продажу (відступлення) частки у Статутному капіталі Товариства у відповідності до якого ОСОБА_3 продав корпоративні права ТзОВ «Ла Рікеза» - Компанії ОСОБА_11 Лімітед (Omex Group Limited).

У відповідності до даних витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 20853731 від 09.07.2015 встановлено, що ОСОБА_12, є засновником ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будинок, 7, кв. 2. Згідно даних ЄДРЮО та ФОП реєстраційна справа ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047), в якій містяться оригінали документів з підписом ОСОБА_12, зберігається у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції.

З метою підтвердження чи спростування того факту, що громадянка ОСОБА_12 (паспорт серії ЕР №256903 виданий 13.08.2012) та особа яка підписала договір купівлі-продажу як представник Компанії ОСОБА_11 Лімітед (Omex Group Limited) є саме громадянкою ОСОБА_12, а не іншою особою, яка незаконно використовує паспорт ОСОБА_12, виникла необхідність в проведенні ряду судових почеркознавчих експертиз, які проводяться виключно по оригіналах документів, а оригінали документів з підписом ОСОБА_12, зберігається у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться у володінні реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даної установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що тимчасовий доступ до документів слід провести з метою підтвердження чи спростування того факту, що громадянка ОСОБА_12 (паспорт серії ЕР №256903 виданий 13.08.2012) та особа яка підписала договір купівлі-продажу як представник Компанії ОСОБА_11 Лімітед (Omex Group Limited) є саме громадянкою ОСОБА_12, а не іншою особою, яка незаконно використовує паспорт ОСОБА_12, однак не зазначає які саме обставини дають підстави вважати, що вказаний договір був підписаний іншою особою, а не ОСОБА_12

Таким чином, стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, а тому у задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: 65036, Одеська область, м. Одеса, вул. Старицького 10-а, реєстраційної справи субєкта господарської діяльності ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будинок, 7, кв. 2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя