Ухвала суду № 46993697, 20.07.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10506/15-к

Провадження № 1-кс/161/2970/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 липня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Тихій І.П., з участю прокурора Петрука В.В., старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015030000000274 від 15.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві за адресою: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 реєстраційної справи субєкта господарської діяльності ТзОВ «Дніпрометалсервісгруп» (код ЄДРПОУ 33074306), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» ОСОБА_2, щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ «Сальве» (ЄДРПОУ 20148147), зареєстроване за адресою: м. Луцьк, пр-т. Соборності, 15/40 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» матеріальні збитки на суму 18543082, грн.

15.06.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030000000274, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у 2014-2015 роках ОСОБА_3 організував злочинну групу за участю ОСОБА_4, приватного нотаріуса ОСОБА_5, адвокатів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановлених досудовим слідством осіб для вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких, за наступних обставин.

Так вказані вище особи, шляхом обману (шахрайства) та вчинення інших неправомірних дій, придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах, а саме частку у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю «Сальве», код ЄДРПОУ 20148147, місцезнаходження: 43024, Волинська область, м. Луцьк, проспект Соборності, 15/40.

30.04.2015 або, можливо, 05.05.2015 член організованої злочинної групи ОСОБА_4, який пред'явив підроблену довіреність № 20/04 від 20.04.2015, начебто видану від імені ТзОВ «Сальве» на його ім'я, а також зазначені вище завідомо підроблені документи, - звернувся до державного реєстратора Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області ОСОБА_9 із заявою про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з метою внесення змін до установчих документів ТзОВ «Сальве».

На підставі завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_9, всупереч вимогам закону про необхідність надання для реєстрації оригіналу Статуту підприємства, виконав відповідні дії за відсутності оригіналу Статуту і вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості про те, що єдиним власником частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве», який становить 18 543 082 гри., у розмірі 100% є ТОВ «Ла Рікеза», що свідчить про придбання ОСОБА_3 як єдиним власником та вигодонабувачем ТОВ «Ла Рікеза» права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).

Крім цього, 09.06.2015 з метою завершення незаконних дій спрямованих на отримання повного контролю над ТзОВ «Сальве», один із учасників злочинної групи, прибув до реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, де видаючи себе за гр. ОСОБА_3 намагався надати державному реєстратору документи для зміни директора ТзОВ «Сальве». Після виявлення державним реєстратором деяких недоліків у оформленні документів, невстановлений чоловік, який представлявся ОСОБА_3, відмовився предявити документи та покинув приміщення реєстраційної служби.

У відповідності до даних витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20853833 від 09.07.2015 встановлено, що ОСОБА_3 є директором ТзОВ «Дніпрометалсервісгруп» (код ЄДРПОУ 33074306) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Згідно даних ЄДРЮО та ФОП реєстраційна справа ТзОВ «Дніпрометалсервісгруп» (код ЄДРПОУ 33074306) в якій містяться оригінали документів з підписом ОСОБА_3 зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві.

З метою підтвердження чи спростування того факту, що особа яка подала до реєстраційної служби Луцького МУЮ підроблені документи щодо ТОВ «Сальве» є саме громадянином ОСОБА_3, а не іншою особою, яка незаконно використовує паспорт ОСОБА_3, виникла необхідність в проведенні ряду судових почеркознавчих експертиз, які проводяться виключно по оригіналах документів, а в документах, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться у володінні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даної установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки старшим слідчим (стороною кримінального провадження) не доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому у задоволенні клопотання старшого слідчого з в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві за адресою: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 реєстраційної справи субєкта господарської діяльності ТзОВ «Дніпрометалсервісгруп» (код ЄДРПОУ 33074306), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя