Ухвала суду № 46993287, 11.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11223/15-к

Провадження №1-кс/127/4948/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Слободянюк А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Слободянюка Андрія Вікторовича про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «Інтертелеком», юридична адреса: 65007, м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100 за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слободянюк А.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Карнаух О.П., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альфа Стілл», в особі директора ОСОБА_1, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, шляхом обману, укладено договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ «Стіл Інжиніринг», в особі директора ОСОБА_2, на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ «Стіл Інжиніринг» виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ «Альфа Стілл» умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ «Стіл Інжиніринг» матеріальної шкоди у великих розмірах.

Крім того, ТОВ «Альфа Стілл», діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, на підставі усної домовленості, уклали договір поставки товару - металопрокату із ТОВ «Сінема ОСОБА_3», головною умовою домовленості являлося 100 % передплата. Згідно платіжного доручення № 274 від 26.11.2014 працівники ТОВ «Сінема ОСОБА_3» перерахували кошти в сумі 56708 грн. 75 коп. на рахунок ТОВ «Альфа Стілл». Після отримання коштів, посадові особи ТОВ «Альфа Стілл» поставку товару не здійснили, грошові кошти не повернули, чим завдали матеріальної шкоди ТОВ «Сінема ОСОБА_3».

Під час здійснення досудового розслідування допитано заявника- Жуковець О.П., під час чого встановлено, 03.12.2014 він здійснив переказ коштів на рахунок ТОВ «Альфа Стілл» ЄДРПОУ 39379953, юридична адреса: 21000, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Лебединського, буд. 34, відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, рахунок № 26005465808, в сумі 163364 грн. 06 коп. за поставку товару, обумовленого в раніше укладеному договорі. Після отримання коштів у вищевказаній сумі, працівники ТОВ «Альфа Стілл» перестали відповідати на телефонні дзвінки ( телефони вказані на Інтернет сторінці ТОВ «Альфа Стілл» та в документах отриманих на електронну пошту- 0432-69-60-20, 0432-69-60-21, 0432-69-60-22) та товар до даного часу не поставили.

У ході проведення досудового розслідування встановлено директора ТОВ «Альфа Стілл»- ОСОБА_1, яка під час допиту вказала, що вона за грошову винагороду надала власні документи для оформлення її на посаду директора ТОВ «Альфа Стілл», фінансово-господарською діяльністю не займалася. Покази ОСОБА_1 свідчать про створення, невстановленими слідством особами, фіктивного підприємства, основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.

В межах досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що причетні до скоєння злочинів особи, в своїй діяльності використовували абонентські номери ТОВ «Інтертелеком»- 0432-69-60-20, 0432-69-60-21, 0432-69-60-22.

Зважаючи на те, що слідством приймаються усі міри направлені на встановлення осіб, які причетні до вчинення злочинів, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Інтертелеком», юридична адреса: 65007, м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, тел.: 0 800 60 88 00.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ "Інтертелеком" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ "Інтертелеком" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_5 або іншій особі за дорученням слідчого, передбаченого ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтертелеком», юридична адреса: 65007, м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, які містять інформацію про абонента, який використовував абонентські номери 0432-69-60-20, 0432-69-60-21, 0432-69-60-22 в період часу з 01.11.2014 до 01.02.2015 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: