Ухвала суду № 46993250, 17.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13246/15-к

Провадження №1-кс/127/5800/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Мельника А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, тел. (0562) 31-04-38), та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мельник А.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Козир С.В., вказавши, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020000000081 від 13.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Тоніс ЛТД» (ЄДРПОУ 39198904, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 17-Г) впродовж 2014-2015 років, з метою штучного формування податкового кредиту субєктам господарювання різних форм власності, шляхом відображення неіснуючих операцій у податковій звітності, імітуючи операції з проведення фінансово - господарської діяльності (безтоварні операції з реалізації ТМЦ), надали послуги з штучного формування податкового кредиту ТОВ «ОА «Набат» (ЄДРПОУ 38013278), ТОВ «Шен сервіс» (ЄДРПОУ 38013278), АТ «УВК України» (ЄДРПОУ 36449095), ТОВ «Вестгот» (ЄДРПОУ 36273213), ТОВ «Візігот» (ЄДРПОУ 36263179), ТОВ «Логістичний склад № 1» (ЄДРПОУ 35912697), ТОВ «Торговий дім «Пам'ять - плюс» (ЄДРПОУ 35327681), ТОВ «Лін беккер» (ЄДРПОУ 35181499), ЗАТ «Українські вантажні кур'єри» (ЄДРПОУ 31539393), ТзОВ «Меркуріо» (ЄДРПОУ 38764126), ПП «ІН ВАТ» (ЄДРПОУ38848525), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39268599), TOB «ВІЗІТ» (ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-СПРАВА» (ЄДРПОУ 38675602).

У ході розслідування встановлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності придбавались у ТзОВ «Меркуріо» (ЄДРПОУ 38764126), ПП «ІН ВАТ» (ЄДРПОУ 38848525), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІЗІТ» (ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-СПРАВА» (ЄДРПОУ 38675602), в яких відсутня реальна можливість реалізації в адресу ТОВ «ТОНІС-ЛТД» відповідних ТМЦ.

Шляхом використання реквізитів ТОВ «Тоніс ЛТД», підробивши документи фінансово господарської - діяльності товариства, було створено видимість проведення цим підприємством фінансово-господарських операцій.

Згідно пояснення директора ТОВ «Тоніс ЛТД» - ОСОБА_1, у квітні 2014 року він отримав від невстановлених осіб винагороду за реєстрацію вказаного підприємства і не мав наміру здійснювати господарську діяльність.

Також встановлено, що ТОВ «Тоніс ЛТД» 17.12.2014 відкрито розрахунковий рахунок №26002060717001 у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350).

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Тоніс ЛТД», а також провести експертизу почерку та підписів на документах, які стали підставою для відкриття та використання вказаного банківського рахунку, запитувані документи мають суттєве значенння для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «АКБ «Конкорд» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «АКБ «Конкорд».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «АКБ «Конкорд» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику Артему Олександровичу, або співробітникам оперативних підрозділів ОВС за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими підтверджується здійснення ТОВ «Тоніс ЛТД» (ЄДРПОУ 39198904) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, тел. (0562) 31-04-38), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:

карток із зразками підпису та печатки; анкети клієнта; договору про відкриття банківського рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Тоніс ЛТД» (ЄДРПОУ 39198904) №26002060717001 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 17.12.2014 по 05.06.2015; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Тоніс ЛТД» за період з 17.12.2014 по 05.06.2015; платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Тоніс ЛТД» за період з 17.12.2014 по 05.06.2015; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Тоніс ЛТД» співробітниками ПАТ «АКБ «Конкорд» за період з 17.12.2014 по 05.06.2015; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АКБ «Конкорд» банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Тоніс ЛТД», а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 17.12.2014 по 05.06.2015; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Тоніс ЛТД», за період з 17.12.2014 по 05.06.2015;

- документів щодо придбання ТОВ «Тоніс ЛТД» та видачі ПАТ «АКБ «Конкорд» чекових книжок, векселів та ін., за період з 17.12.2014 по 05.06.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: