Постанова № 46991292, 12.09.2011, Чугуївський міський суд Харківської області

ЧУГУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 сентября 2011 года Дело № 4-164/11

Чугуевский городской суд Харьковской области в составе:

председательствующего: судьи -Ганенко Т.С.,

при секретаре -Тарановой О.С.

с участием прокурора -Косиченко М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Чугуевского городского суда представление следователя Чугуевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области старшего лейтенанта милиции Кремлева А.Б. о производстве выемки банковских документов, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины по факту подделки официального документа.

Согласно представленным материалам уголовного дела установлено, что 14.03.2011 г. неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, находясь по месту регистрации ООО "Инженерные сети"код ЕГРПОУ 32500550, по адресу: Харьковская область, Чугуевский район, пгт. Кочеток ул.Ленина, д.3, внесли заведомо ложные сведения в хозяйственную документацию ООО "Конкомт"код ЕГРПОУ 37431361, и выдавали такие документы иным субъектам предпринимательства.

Так, в частности, в договор купли-продажи № 09/04 от 14.03.2011 между ООО "Конкомт", которое выступало в качестве покупателя и ООО "Инженерные сети"код ЕГРПОУ 32500550, которое выступало в качестве продавца, внесли заведомо ложные сведения о товаре, который фактически не поставлялся и не мог быть ими приобретен.

Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы №336 от 25.08.2011 года оттиск круглых печатей ООО "Конкомт"код ЕГРПОУ 37431361 в вышеуказанном договоре нанесен с помощью рельефных эластичных клише, изготовленных способом лазерного гравирования. В документах ООО "Конкомт" подписи от имени ОСОБА_2 нанесены факсимиле подписи (печатной формой) директора ООО "Конкомт"ОСОБА_2

Таким образом, неустановленные лица составляли официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени ООО "Конкомт"код ЕГРПОУ 37431361 с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что ООО "КОНКОМТ"код ЕГРПОУ 37431361 имело взаимоотношения с фиктивным предприятием ЧП "Сканто"код ЕГРПОУ 36875101. При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП "Сканто"основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Сделки заключенные ЧП "Сканто"являются бестоварными и ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП "Сканто".

22.06.2011 года в ходе проведения обыска в офисе № 614 по пр.Ленина,д.40 в г.Харькове были обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий ЧП "Сканто"код ЕГРПОУ 36875101, ООО "Интехмаш"код ЕГРПОУ 37263473, ООО "Эритаж" код ЕГРПОУ 37263358, ООО "Технопромстрой"код ЕГРПОУ 36555074, ЧП "Укрстройпромсервис"код ЕГРПОУ 34282032, ООО "Л-Фаст"код ЕГРПОУ 37365088, ООО "Конкомт"код ЕГРПОУ 37431361, ООО "Соф-Тек"код 37431398, ЧП "Деко.Сервис"код ЕГРПОУ 36256622.

Так же в ходе досудебного следствия по уголовному делу получены фактические данные и дополнительно установлено, что фиктивное предприятие ООО "Эритаж" код ЕГРПОУ 37263358, имело взаимоотношения с ЧП "СМС - КО" код ЕГРПОУ 36815592, по месту фактического расположения которого могут находится предметы, документы, печати, штампы предприятия, компьютерная техника, электронные носители, на которых могут содержаться данные о проведении бестоварных операций, а также денежные средства, добытые преступным путем, которые имеют значение для установления истины и могут выступать в качестве доказательств по уголовному делу.

В виду вышеизложенного для полноты объективности и всесторонности рассмотрения всех обстоятельств совершенного преступления и выявления новых эпизодов преступной деятельности, а так же для пресечения, возможно готовящихся преступлений, возникает необходимость в проведении обыска в помещениях, расположенных по фактическому адресу ЧП "СМС - КО"код ЕГРПОУ 36815592, которое зарегистрировано по юридическому адресу: г. Харьков, ул. Довженко, 4, в связи с чем руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст. 177, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Кремлева А.Б. согласованное с Чугуевским межрайонным прокурором Харьковской области-удовлетворить.

Произвести обыск в помещениях расположенных по фактическому адресу ЧП "СМС - КО"код ЕГРПОУ 36815592, которое зарегистрировано по юридическому адресу: г. Харьков, ул. Довженко, 4 с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, печатей, штампов предприятия, денежных средств, добытые преступным путем, а также компьютерной техники, электронных носителей, на которых могут содержаться данные о проведении бестоварных операций, где бы они не находились.

Исполнение производства обыска поручить работникам органа досудебного следствия.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья -