Ухвала суду № 46985658, 20.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11584/15-к

н/п 1-кс/640/5188/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вальковій Н.С.,

за участі слідчого - Жаденова Ю.В.,

представника особи

у володінні якої знаходяться

документи - Кундіуса І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ СУ ГУМВС України в Харківській області Жаденова Юрія Володимировича у кримінальному провадженні №12014220000000079від 14.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

13 липня 2015р. слідчий СГ СУ ГУМВС України в Харківській області Жаденов Ю.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Євтушенком А.С., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 36252790, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2, оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини вказаного товариства із ТОВ «Агропромелетробуд», код ЄДРПОУ 21205692, за період з 01.03.2015р. по 30.04.2015р., а саме: договорів з додатками, видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних, реєстрів податкових накладних, рахунків фактури, акти прийому-передачі, касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, документів, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, документів, які підтверджують подальшу поставку товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг на адресу інших підприємств.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014220000000079 від 14.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2013 років група невстановлених осіб, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, на території Харківської області, організували створення та придбання низки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб: ТОВ «Трідов», код ЄДРПОУ 37094686, ТОВ «Новатор Маркет», код ЄДРПОУ 38120727, та ТОВ «Проф-Система», код ЄДРПОУ 38632134, ТОВ «Агропромелектробуд», код ЄДРПОУ 21205692 та інші, які використовуються винними особами для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій. В ході проведення огляду документів, вилучених під час обшуку 22.12.2014 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 192-А, к. 305 у кримінальному провадженні № 12014220000000079 серед чернеток виявлені аркуші паперу з реквізитами підприємства ТОВ «Агропромелектробуд». Згідно даних ГУ ДФС України в Харківській області встановлено, що у період з березня по квітень 2015 року ТОВ «Агропромелектробуд», код ЄДРПОУ 21205692, мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ», загальна сума взаємовідносин між вказаними товариствами склала понад 18 000 0000 грн.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ», у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись відсутність кримінального провадження відносно ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ».

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, представника власника інформації, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУМВС України в Харківській області Жаденова Юрія Володимировича у кримінальному провадженні №12014220000000079 від 14.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 36252790, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2, надати слідчому СГ СУ ГУМВС України в Харківській області Жаденову Юрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, які підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ» із ТОВ «Агропромелетробуд», код ЄДРПОУ 21205692, за період з 01.03.2015р. по 30.04.2015р., а саме: договори з додатками, видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні, реєстри податкових накладних, рахунки фактури, акти прийому-передачі, касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, документів, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, документів, що підтверджують подальшу поставку товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг між ТОВ «Трідов», код ЄДРПОУ 37094686, ТОВ «Новатор Маркет», код ЄДРПОУ 38120727, та ТОВ «Проф-Система», код ЄДРПОУ 38632134, ТОВ «Агропромелектробуд», код ЄДРПОУ 21205692 та ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ».

Дозволити слідчому СГ СУ ГУМВС України в Харківській області Жаденову Юрію Володимировичу, ознайомитись, зробити копії, а вразі необхідності вилучити оригінали документів (у письмовому та електронному вигляді), що до документів, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ» із ТОВ «Агропромелетробуд», код ЄДРПОУ 21205692, за період з 01.03.2015р. по 30.04.2015р., а саме: договори з додатками, видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні, реєстри податкових накладних, рахунки фактури, акти прийому-передачі, касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, документів, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, документів, що підтверджують подальшу поставку товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг між ТОВ «Трідов», код ЄДРПОУ 37094686, ТОВ «Новатор Маркет», код ЄДРПОУ 38120727, та ТОВ «Проф-Система», код ЄДРПОУ 38632134, ТОВ «Агропромелектробуд», код ЄДРПОУ 21205692 та ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ», що перебувають у володінні ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 36252790, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2.

Роз'яснити керівництву ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: