Ухвала суду № 46983107, 15.07.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5212/15-к

1-кс/405/1556/15

УХВАЛА

15 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Лимаренко М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренко М.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000018 від 03.07.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Кіровограді, -

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Кіровограді (юридична та фактична адреса: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 1), оригіналів документів, на підставі яких ТОВ «Георг Біосистеми» відкривали розрахункові рахунки №2600900017865 та №2605400017865 для здійснення фінансових операцій товариства, а також фінансових документів, які свідчать про перерахування коштів в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку підприємства із зазначенням дати, суми, призначення платежу, повної інформації про контрагента та підстав перерахування коштів, а також інші документи, в яких містяться підписи та рукописний текст службових осіб ТОВ «Георг Біосистеми»).

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, та просив його задовольнити, оскільки іншим чином вказані у клопотанні відомості неможливо отримати в інший спосіб, окрім як тимчасового доступу до них.

Судом встановлено, що старшим слідчим - криміналістом СВ УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000018 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000018 від 03.07.2015 року та матеріалами клопотання, якими слідчим обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Засновник та директор ТОВ «Георг Біосистеми» (код ЄДРПОУ 32644872, зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, 3) громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи співробітником Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, відмовився від виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.11.2014 року №876 щодо евакуації на підконтрольну Україні територію вказаного вищого учбового закладу, вступив на посаду проректора по розвитку та маркетингу націоналізованого «ДНР» Донецького національного медичного університету, чим сприяв діяльності представникам терористичної організації «Донецька народна республіка».

Згідно статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» - «ДНР» відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення «ЛНР» на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року в.о. Президента України ОСОБА_3 оголосив про рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України.

В ході огляду від 06.07.2015 року електронних сторінок, було встановлено, що адреса виробництва на офіційному сайті ТОВ «Георг Біосистеми»(http://georgbio.com) зазначена наступна: м.Дніпродзержинськ, вул. Дорожня, 64/2. В той же час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що виробничі потужності, співробітники та готова продукція ТОВ «Георг Біосистеми», не зважаючи на перереєстрацію товариства в Кіровоградській області, залишаються за адресою: м. Донецьк, проспект Таманський, буд. 20.

Крім того, згідно відповіді на запит з Головного управління державної фіскальної служби України у Кіровоградській області, ТОВ «Георг Біосистеми» має розрахункові рахунки № 2600900017865 та №2605400017865, відкриті у філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Кіровограді (юридична та фактична адреса: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 1, далі - філія АТ «Укрексімбанк» у м. Кіровограді.)

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року, тобто в період проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, на підставі платіжних доручень з розрахункового рахунку ТОВ «Георг Біосистеми» №2600900017865, відкритого у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кіровограді перераховувались грошові кошти юридичним особам, які не перереєстровувались на території, підконтрольній Україні, зокрема на рахунки ФОП «Селезньова Оксана Іванівна»: №26053051814720, відкритий у ПАТ Донецьке РУ КБ «Приватбанк» - 1 320 000 грн., № 26055962491688, відкритий у ПАТ «ПУМБ» - 60 000 грн., на №26002962495961, відкритий у ПАТ «ПУМБ» - 90 000 гривень; ФОП «Селезньов Костянтин Георгійович»: на №26000962494920, відкритий у ПАТ «ПУМБ» - 40 000 гривень, на рахунок ТОВ «Джі бі ес Менеджемент» №26009015116129, відкритий у філія АТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку - 70 000 грн., а також на рахунки ТОВ «Георг Біосистеми», відкриті у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку: на №2600401517329 - 130 000 грн., №2924300017329 - 436462,5 грн., що може свідчити про можливе використання даних грошових коштів для сприяння діяльності терористичних організацій.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об'єктивні ознаки, які свідчать про скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, кваліфікованого як сприяння діяльності терористичних організацій.

Таким чином, у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Кіровограді (юридична та фактична адреса: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 1), містяться оригінали документів, на підставі яких представники ТОВ «Георг Біосистеми» відкривали розрахункові рахунки № 2600900017865 та №2605400017865 для здійснення фінансових операцій товариства, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року, а тому слідчий просить задовольнити внесене клопотання, з вище перелічених на те підстав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, вважаю необхідним в задоволенні внесеного слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повністю.

Так, відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено підстави вважати, що речі документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Пунктом 4 ч.1 ст.164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням викладеного, відзначається, що у клопотанні слідчого не зазначено юридичної особи, у володінні якої перебувають речі і документи, оскільки філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», не є такою юридичною особою в розумінні наведених статей КПК України, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, оскільки передбачені законом підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів відсутні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренко М.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000018 від 03.07.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Кіровограді - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба