Постанова № 4697973, 06.05.2009, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4 - 46 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 февраля 2009 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры Резник В.И о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

20 февраля 2009 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры Резник В.И о производстве выемки в КБ «ПРИВАТБАНК» г.Днепропетровск (МФО 305299) документов содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что в производстве Днепропетровской транспортной прокуратуры находится уголовное дело №30802 в отношении служебных лиц ГП «Приднепровская железная дорога» возбужденное по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что 23.06.2008г. между предприятием ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО «ДТК-Украина» заключен договор №ПР/Т-08493/НЮ согласно которого предприятие ООО «ДТК-Украина» обязуется продать ГП «Приднепровская железная дорога» магистральные электровозы постоянного тока серии ВЛ11М/5 и(секции А,Б) в количестве 6 единиц и серии ВЛ 11М/6 (секции А,Б) в количестве 5 единиц производства АО «Электровозостроитель» г.Тбилиси 2008 года выпуска на общую сумму 225 750 000 грн.

Плательщиком и получателем товара по вышеуказанному договору является обособленное структурное подразделение «Криворожское локомотивное депо» государственного предприятия «Приднепровская железная дорога».

В период времени с июля по декабрь 2008г. должностные лица ГП «Приднепровская железная дорога» достоверно зная, что предприятие ООО «ДТК-Украина» не имеет сертификата соответствия на поставляемые электровозы серии ВЛ11 М/5 и ВЛ 11 М/6 предусмотренные п.3.11 договора №ПР/Т-08493/НЮ от 23.06.2008г., ст.11 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», ст.10 Закона Украины «О транспорте», ст.ст.15, 21 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные денежные средства» и в связи с этим поставляемые предприятием ООО «ДТК-Украина» указанные электровозы не могут эксплуатироваться на магистральных путях Украины, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах третьих лиц, действуя вопреки государственным интересам подписали акты приема и ввода в эксплуатацию электровозов серии ВЛ11М/5 и ВЛ 11 М/6 на основании которого предприятию ООО «ДТК-Украина» незаконно были перечислены денежные средства на общую сумму 164 млн. грн. и государству причинен ущерб на указанную сумму.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу необходимо провести исследование расчетов между Криворожским локомотивным депо ГП «Приднепровская железная дорога», ООО «ДТК-Украина» и производителем товара АО «Электровозостроитель» г.Тбилиси Грузия по договору №ПР/Т-08493/НЮ от 23.06.2008г. и в связи с этим к материалам настоящего уголовного дела необходимо приобщить сведения о движении денежных средств по расчетному счету предприятия ООО «ДТК-Украина» №26102000756653 (валюта - украинская гривна) открытого 05.08.2008г. в КБ «ПРИВАТБАНК» г.Днепропетровск (МФО 305299), а также оригиналов документов послуживших основанием для открытия и использования указанного расчетного счета, поэтому следователь просит произвести выемку документов содержащих банковскую тайну.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

 Провести выемку в КБ «ПРИВАТБАНК» г.Днепропетровск (МФО 305299) оригиналов документов содержащих банковскую тайну по расчетному счету №26102000756653 (валюта - украинская гривна) принадлежащему ООО «ДТК-Украина»» (код 35808757 г.Днепропетровск ул.Воздухофлотская д.2а), а именно: документов подтверждающих открытие, распоряжение счетом №26102000756653 (валюта - украинская гривна) в КБ «ПРИВАТБАНК» г.Днепропетровск (МФО 305299) принадлежащему ООО «ДТК-Украина» (код 35808757), заявлений на открытие (закрытие) счета (обслуживание в системе электронных платежей), карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов подтверждающих получение (изменение) электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на открытие и обслуживание счета, расчетно-кассовое обслуживание ( в том числе и при помощи проведения электронных платежей); юридическое дело по расчетному №26102000756653 (валюта - украинская гривна) в КБ «ПРИВАТБАНК» г.Днепропетровск (МФО 305299) принадлежащему ООО «ДТК-Украина» (код 35808757), в том числе, копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия; платежных (расчетных) документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списания (перечисления) средств с указанного счета, в том числе, документов на получение наличных денежных средств (квитанций, чеков, чековых книжек и другое); сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 30.07.2008г. по 18.02.2009г. с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, идентификационного кода, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Постановление направить для исполнения в Днепропетровскую транспортную прокуратуру.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон