Ухвала суду № 46973300, 02.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/23/15-к

№1-кс/263/58/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участюпрокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050830000243 від «27» січня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050830000243 від «27» січня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 01.01.2012 року по теперішній час невстановлені особи діючи від імені та на користь ТОВ «Інтерекспорт трейд» (ЄДРПОУ 38033650), з метою мінімізації податків та переводу безготівкових коштів в готівку, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), підробивши відомості в документах бухгалтерської, податкової звітності та в первинної документації, перераховували грошові кошти на рахунки останнього по договорам за нібито надані товари, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися, після чого з метою досягнення злочинної мети, продовжуючи своє дії від імені ТОВ «Інтер-експорт», з метою переводу безготівкових коштів в готівку та мінімізації податків, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, підробивши відомості в документах бухгалтерської, податкової звітності та в первинної документації перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Так, невстановлені особи ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), діючи умисно, порушуючи встановлений законодавством порядок обігу та використання документів, що забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також права і законні інтереси громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення, підробили документи фінансово господарчої діяльності, з метою їх використання у господарській діяльності кількох інших підприємств та підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців, а саме підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Номекс-Про», ТОВ «Тревелін», ТОВ «Алтіус Групп».

Для встановлення повного кола субєктів господарювання, задіяних у злочинній схемі, підтвердження або спростування отриманих відомостей, а також підтвердження або спростування фактів фінансово-господарських відносин ряду підприємств з іншими субєктами господарювання, виникла необхідність у витребуванні з метою подальшого дослідження завірених належним чином копій документів діяльності певних юридичних осіб.

З матеріалів провадження вбачається, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про проведення низкою підприємств фінансово-господарських операцій з ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), серед яких є СТОВ "ЛЕНІНСЬКИЙ ПУТЬ" (ЄДРПОУ 30835042), ТОВ "АМАРАНТ- АГРО" (ЄДРПОУ 31949531), ТОВ "СЕЛИДІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 33426248), ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 33199860), ПП "ПОЛЛУКСТРЕЙД" (ЄДРПОУ 35637606), ТОВ "ТОНІК ПА" (ЄДРПОУ 33160587), ТОВ "САТЕЛЛИТ" (ЄДРПОУ 13501985), ТОВ "ТК"УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 34940079), ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД"(ЄДРПОУ 38033650) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, включно.

З метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам СТОВ "ЛЕНІНСЬКИЙ ПУТЬ" (ЄДРПОУ 30835042), ТОВ "АМАРАНТ- АГРО" (ЄДРПОУ 31949531), ТОВ "СЕЛИДІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 33426248), ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 33199860), ПП "ПОЛЛУКСТРЕЙД" (ЄДРПОУ 35637606), ТОВ "ТОНІК ПА" (ЄДРПОУ 33160587), ТОВ "САТЕЛЛИТ" (ЄДРПОУ 13501985), ТОВ "ТК"УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 34940079), ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД"(ЄДРПОУ 38033650) з ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С. або іншій особі, уповноваженій слідчим дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до оригіналів фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, з/ш накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, копій книг обліку виїздів автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень), та інших документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 33199860) з ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 33199860).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко