Ухвала суду № 46973270, 02.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/17/15-к

№1-кс/263/52/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050830000243 від «27» січня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеному у кримінальному провадженні №12014050830000243 від «27» січня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що протягом 2012 2014 років невстановлені особи діючи від імені та на користь ТОВ «Інтерекспорт трейд» (ЄДРПОУ 38033650), шляхом підробки документів податкового та бухгалтерського обліку не сплачують до державного бюджету грошові кошти чим спричиняють збитки державі.

А саме, в період з 01.01.2012 року по теперішній час, невстановлені особи діючи від імені та на користь ТОВ «Інтерекспорт трейд» (ЄДРПОУ 38033650), з метою мінімізації податків та переводу безготівкових коштів в готівку, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), підробивши відомості в документах бухгалтерської, податкової звітності та в первинної документації, перераховували грошові кошти на рахунки останнього по договорам за нібито надані товари, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися, після чого з метою досягнення злочинної мети, продовжуючи своє дії від імені ТОВ «Інтер-експорт», з метою переводу безготівкових коштів в готівку та мінімізації податків, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, підробивши відомості в документах бухгалтерської, податкової звітності та в первинної документації перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Відповідно до витребуваних відомостей, ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) використовує рахунки №№ 2600328281001,2600228280001 відкриті в ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО334828).

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.358 ч.1 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО334828), надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С. та іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до руху грошових коштів за рахунками №№ 2600328281001,2600228280001 та іншими, відкритими ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) в ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО334828), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2012 року дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) та розрахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко