Ухвала суду № 46972783, 15.01.2015, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/158/15-к

1-кс/219/93/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2015 року м. Артемівськ Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі судового засідання Андрусенко С.В., за участю: начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Тимошевської О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погоджене старшим прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури Бушуєвим Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області зазначається, що в провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження за № 12014050150003195 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, при звірці з ОДПІ та УПФУ м. Артемівська було встановлено, що перебуваючи на обліку в Артемівському міському центрі зайнятості з 12.07.2013 року по 17.02.2014 року ОСОБА_3 отримувала дохід у IV кварталі 2013 року за надання послуг згідно договору № 23508483 від 19.08.2013 року укладеного між нею та ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн».

В ході розслідування кримінального провадження, до адреси даного підприємства було направлено запит, з метою надання інформації про перебування ОСОБА_3 у трудових відносинах з ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн» та отриманні доходу на даному підприємстві.

Згідно з отриманою відповіддю на запит та наданою копією договору цивільно-правового характеру ОСОБА_3 надає послуги у ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн» на умовах договору цивільно-правового характеру від 19.08.2013 року, за що отримає грошові кошти (дохід), маючи статус безробітного.

При цьому ОСОБА_3 неодноразово відвідувала центр зайнятості, про що є відмітки за її підписом у додатку № 1 до персональної картки, однак остання приховувала факт свого працевлаштування за цивільно-правовим договором у ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн», де за виконану роботу отримувала гроші (дохід), порушивши п. 2 ст. 36 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», у зв'язку з чим незаконно отримувала соціальну грошову допомогу як безробітна.

Крім цього, під час досудового розслідування з власноручної заяви ОСОБА_3, від 19.07.2013 року встановлено, що допомога по безробіттю останній, починаючи з 19.07.2013 року перераховувалась на її картковий рахунок № НОМЕР_2, який було відкрито в Артемівському відділенні філії Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «Надра».

Відповідно до інформації, яка надійшла з Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" Донецьке Регіональне Управління:

У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації, руху коштів по рахунку у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра»,(ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764), розташованому за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Юних Комунарів, 80, а саме інформації щодо номеру рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3., ІПН: НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3, виданий 21.01.1997 Артемівським РВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, на який в період часу з 19.08.2013 по 16.02.2014 та з 01.07.2014 по 14.07.2014, нараховувалась допомога по безробіттю з Артемівського міського центру зайнятості (ОКПО: 25103706, 84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. 60 років утворення СРСР, 13).

Враховуючи що інформація про рух коштів карткового рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_3 має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункового рахунку не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункового рахунку не уявляється можливим, та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_3, з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч.1 ст.190 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проводиться слідчим суддею без виклику посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_3.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 12014050150003195 від 06.11.2014 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12014050150003195 від 06.11.2014 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра», за адресою: вул. Юних Комунарів, 80, м. Слов'янськ Донецької області та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 12014050150003195 від 06.11.2014 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільців.

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погоджене старшим прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12014050150003195 від 06.11.2014 року задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Тимошевській Олені Вікторівні, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовий носій інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо номеру рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН: НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3, виданий 21.01.1997 року Артемівським РВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, на який в період часу з 19.08.2013 року по 16.02.2014 року та з 01.07.2014 року по 14.07.2014 року, нараховувалась допомога по безробіттю з Артемівського міського центру зайнятості (ОКПО: 25103706, 84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. 60 років утворення СРСР, 13), руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра»,(МФО380764 Код ЄДРПОУ20025456), розташованому за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Юних Комунарів, 80.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Тимошевській Олені Вікторівні для пред`явлення оригіналу ухвали посадовим особам Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» та вручення її копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.П.Решетняк 15.01.15