Ухвала суду № 46966763, 12.11.2013, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1909/13

754/19511/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

12.11.2013 м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

при секретарі Арсененко О.Г.,

з участю:

слідчого Федяя О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Федяя О.С. про арешт майна в кримінальному провадженні №12013110030002615 від 19.02.2013р. за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 197-1 ч.1, 205 ч.1 КК України,

в с т а н о ви в :

Слідчий СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Федяй О.С. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №12013110030002615 від 19.02.2013р. за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 197-1 ч.1, 205 ч.1 КК України, яке погоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Казаком Д.І.

Дане клопотання внесено в кримінальному провадженні №12013110030002615 від 19.02.2013р. за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 197-1 ч.1, 205 ч.1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що на перехресті вулиць Закревського, Сабурова та Електротехнічної в м. Києві невстановлені особи самовільно побудували приміщення для розміщення станції техобслуговування, магазинів та офісних приміщень та користуються земельною ділянкою без дозвільних документів.

Рішенням Київської міської ради від 01.11.2012р. № 333/8617 на вказану земельну ділянку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення Головному управлінню МВС України для будівництва, експлуатації та обслуговування Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві.

Згідно витягу з бази даних Державного земельного кадастру код ділянки 62:020:023 на розі вулиць Сабурова та Електротехнічної використовує ТОВ «Берегиня» під автостоянку.

Згідно даних Державної архітектурно - будівельної інспекції України, інспекції Державної архітектурно - будівельного контролю у м. Києві стосовно законності будівництва капітальної будівлі на території автостоянки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_2 повідомила, що інспекція не видавала дозвіл та не реєструвала інших документів дозвільного характеру.

З показань свідків вбачається, що підприємницьку діяльність на автостоянці, яка знаходиться по АДРЕСА_2 здійснює ОСОБА_3, який показав, що він працює керівником вказаної автостоянки з 2009 року, документів на право користування чи право власності на вказану земельну ділянку він не бачив та йому не відомо, чи є дані документи у ТОВ «Берегиня», де директором числиться ОСОБА_4, а головним бухгалтером ОСОБА_5 йому не відомо.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, згідно показань свідків та журналу який ведеться охоронцями автостоянки «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримують кошти за сплачені парко - місця.

08.11.2013р, згідно ухвали суду, проведено обшук у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, де було тимчасово вилучено речі та документи, які відносяться до ЗАТ «Юкрейн Петроліум» /25639602/, ПП «СпАрт» /32117263/, ТОВ «ТТК-Бориспіль» /20571408/ та документи інших суб'єктів господарської діяльності, які зазначаються в протоколі огляду вилучених речей і документів.

Вважає, що наявні всі підстави для накладення арешту у виді заборони на використання та розпорядження речами та документами, які були тимчасово вилучені у ОСОБА_5 та вказані в протоколі огляду від 08.11.2013р.

В судовому засіданні слідчий просить клопотання задовольнити та винести ухвалу про арешт майна, яке було тимчасово вилучено під час обшуку по місцю проживання у ОСОБА_5, як на майно, яке є предметами вчинення кримінальних правопорушень та вказує на обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 197-1 ч.1, 205 ч.1 КК України, шляхом заборони на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном, оскільки не застосування арешту може призвести до знищення майна.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 під час обшуку не надала підтверджуючих документів та пояснень в обґрунтування права власності на речі та майно, яке було вилучено, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність на момент розгляду клопотання власника речей та документів вказаних в протоколі обшуку та огляду, що вказує на можливість розгляду клопотання у відсутність особи, яка є власником тимчасово вилучених речей та майна.

В разі встановлення власника майна, особа, відповідно до ст.174 КПК України має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арештованого майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні №12013110030002615 від 19.02.2013р. за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 197-1 ч.1, 205 ч.1 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, згідно ст. 170 КПК України арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь - яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна має тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухвалені рішення. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в 167 ч.2КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен урахувати підстави застосування арешту майна, передбаченні ст.173 КПК України, а саме: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Нормою ст. 167 ч.4 КПК України, передбачена заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до переконання, що слідчим доведено необхідність та підстави для накладення арешту на майно у виді заборони на використання та розпорядження речами та документами вилученими під час під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1, в кримінальному провадженні №12013110030002615 від 19.02.2013р. за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 197-1 ч.1, 205 ч.1 КК України, оскільки речі та майно містять достатню доказову базу про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення речей та майна, що в подальшому призведе до перешкоджання кримінальному провадженню.

За викладених обставин клопотання підлягає до задоволення та накладення арешту на майна шляхом заборони на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном.

Керуючись ст.ст.167, 170, 172,173,175 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Федяя О.С. про арешт майна в кримінальному провадженні №12013110030002615 від 19.02.2013р. за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 197-1 ч.1, 205 ч.1 КК України задовольнити.

Накласти арешт в кримінальному провадженні №12013110030002615 від 19.02.2013р. на майно, яке було тимчасово вилучено під час обшуку 08.11.2013р. за адресою: АДРЕСА_1, у виді заборони розпоряджатись та використовувати його, а саме на:

- рахунок № 0000000902 ТОВ « Альянс Холдинг» 31.12.2012 р.;

- акт здачі - прийомки виконаних робіт № 0000001153 від 31.12.2012р. ТОВ «Альянс Холдинг» та ТОВ « Грей К»;

- акт здачі - прийомки виконаних робіт № 0000001153 від 31.12.2012р. ТОВ «Альянс Холдинг» та ТОВ « Грей К»;

- податкова накладна з підписом ОСОБА_6 та печаткою ТОВ « Альянс Холдинг» від 31.01.2013р.;

- акт № 0000000696 від 31.07.2012р. здачі-прийомки робіт між ТОВ « Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- акт № 0000000833 від 30.09.2012р. здачі-прийомки робіт між ТОВ

« Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- акт № 0000000787 від 31.08.2012р. здачі-прийомки робіт між ТОВ

« Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- рахунок № 0000000810 від 30.11.2012 р. Т ОВ « Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- акт № 0000001046 від 30.11.2012р. здачі-прийомки робіт між ТОВ

« Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- акт № 0000001046 від 30.11.2012р. здачі-прийомки робіт між ТОВ

« Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- рахунок № 0000000058 від 31.01.2013р. ТОВ « Альянс Холдинг» і ТОВ

« Грей К»;

- акт № 0000000058 від 31.01.2013р.здачі-прийомки робіт між ТОВ

« Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- акт № 0000000058 від 31.01.2013р. здачі-прийомки робіт між ТОВ

« Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- податкова накладна;

- рахунок № 0000000112 від 28.02.2013 р. між ТОВ « Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- акт № 0000000113 від 28.02.2013р. здачі-прийомки робіт між ТОВ

« Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- акт № 0000000113 від 28.02.2013р. здачі-прийомки робіт між ТОВ

« Альянс Холдинг» і ТОВ « Грей К»;

- рахунок № 0000000746 від 31.10.2012р. між ТОВ « Альянс Холдинг» і ТОВ «Грей К»;

- акт № 0000000978 від 31.10.2012р. між ТОВ « Альянс Холдинг» і ТОВ

« Грей К»;

- акт № 0000000978 від 31.10.2012р. між ТОВ « Альянс Холдинг» і ТОВ

« Грей К»;

- розрахункова квитанція № 374989 на якій є рукописний текс «ОСОБА_2, НОМЕР_13, стоянка НОМЕР_21, двадцять, 20 підпис 29.08.09»;

- печатка ЗАТ «Юкрейн Петроліум» (25639602);

- печатка ПП «СпАрт» (32117263);

- печатка ТОВ «ТТК-Бориспіль» (20571408);

- трудова книжка на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- трудова книжка на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2;

- пенсійне посвідчення сірії НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_9;

- чекова книжка для отримання готівки № АЕ 541675 до 541700 по рахунку НОМЕР_23.

Папка рожевого кольору, на якій міститься рукописний напис «ОСОБА_10 Звіти» в якій знаходиться :

1. Довіреність від 30.07.2012 року від імені ОСОБА_10 на ОСОБА_5

2. Копія довіреність від 30.07.2012 року від імені ОСОБА_10 на ОСОБА_5

3. Бланк заяви та бланк трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю.

4. Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП «ОСОБА_10».

5. Копія свідоцтво про державну реєстрацію ФОП «ОСОБА_10».

6. Копія паспорту ОСОБА_11

7. Квитанція на суму 13, 56.

8. Опис вкладення у цінний лист на імя ОСОБА_11

9. Лист ОСОБА_11 від ФОП «ОСОБА_10» від 03.12.2012р.

10. Податкова декларація ФОП «ОСОБА_10» за 2012 рік.

11. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2012 року ОСОБА_10

12. Звітність (форма Д5) річна ОСОБА_10

13. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування ОСОБА_10

14. Нарахування єдиного внеску ОСОБА_10

15.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2012 року ОСОБА_10

16. Податкова декларація ФОП «ОСОБА_10» за 2012 рік

Синя папка - скорозшивач на якій є рукописний напис «ОСОБА_14» в якій знаходяться наступні документи :

1. Декларація пр. доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2010 року або за інший період звітного року ОСОБА_12.

2. Податкова декларація ОСОБА_12 02.2011.

3. Податкова декларація ОСОБА_12 01.2011.

4. Довіреність від 30.07.2010 року від імені ОСОБА_12

5. Звіт суб'єкта малого підприємства від 02.04.08 р. ОСОБА_13

6. Звіт суб'єкта малого підприємства за второй квартал 2008 року від ОСОБА_13

7. Квитанція № 56560244/58639763/156731320/686.

8. Квитанція № 82414014/86006411/233645308/5248.

9. Квитанція № 82414014/86006412/233645310/5248.

10. Квитанція № 70822489/73776871/199040552/422.

11. Квитанція № 70822489/73776872/199040554/422.

12. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності -

фізичної особи ОСОБА_14.

13. Квитанція № 0460 від 30.11.09р.

14. Квитанція від 26.03.09р. на суму 400.00.

15. Квитанція № 0460 від 26.03.09.

16. Квитанція від 27.06.2008р. від 27.06.8 на суму 33.00.

17. Квитанція від 30.12.2008р. на суму 600.00.

18. Квитанція від 27.05.09 р. на суму 400.00.

19. Квитанція від 27.06.09р. на суму 1200.00.

20. Квитанція від 29.07.2009р. на суму 400.00.

21. Квитанція № 58 від 01.10.2007р. на суму 420.00.

22. Квитанція від 01.06.2005р. від імені ОСОБА_14

23. Квитанція від 25.09.2006р. від імені ОСОБА_14

24. Квитанція від 13.03.2006 р. від імені ОСОБА_14

25. Квитанція від 16.10.2006р. від імені ОСОБА_14

26. Квитанція № 6 від 15.07.2005р. від імені ОСОБА_14

27. Квитанція № 2 від 03.10.2005р. від імені ОСОБА_14

28. Квитанція № 21 від 13.12.2005р. від імені ОСОБА_14

29. Квитанція на суму 12.00 від імені ОСОБА_14

30. Квитанція від 25.03.2008р. від імені ОСОБА_14 на суму 600.00.

31. Опис викладений у цінний лист від імені ОСОБА_12

32. Квитанція № 3553943 від 18.04.2010р. від імені ОСОБА_14 на суму

200.00.

33. Квитанція № 3553943 від 18.04.2010р. від імені ОСОБА_14 на суму 10.00.

34. Квитанція № 75898705/79121188/214149206/791.

35. Квитанція № 56560244/58639764/156731323/686.

36. Квитанція на суму 400.00 від імені ОСОБА_14 єдиний податок за лютий

січень 2010р.

37. Квитанція від 30.12.08р. на суму 12.00 від імені ОСОБА_14

38. Звіт суб'єкта малого підприємництва за четвертий квартал 2009 від імені

ОСОБА_14

Червона папка в якій знаходиться банківська виписка ТОВ «Просто Транс» (34798667)

Папка сірого кольору, в якій знаходяться наступні документи:

1. Копія посвідчення № 059199.

2. Посвідчення про взяття на облік платника єдиного внеску.

3. Повідомлення.

4. Свідоцтво про сплату єдиного податку.

5. Реєстраційна картка.

6. Копія паспорта.

7. Трудовий договір від 20.04.2011 р.

8. Зразок трудового договору від 01.07.2012 р.

9. Трудовий договір від 20.04.2011 р.

10. Рахунок-фактура № 2211.

11. Трудовий договір від 20.04.2011р.

12. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера

ОСОБА_16

13. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17

14. Таблиця № 2 від 04.01.2011р.

15. Відомість нарахування заробітної плати за квітень - липень

2011 р.

16. Виписки по рахунку.

17. Звіт за другий квартал 2011 року.

18. Податкове повідомлення- рішення.

19. Акт 15-23392764.

20. Лист - повідомлення.

21. Звіт про прийнятих працівників.

22. Податкова декларація з плати за землю.

23. Лист - повідомлення 110610.

24. Повідомлення № 313.

25. Довідка № 05-10-2010.

26. Припис від 06.09.2010.

27. Акт № 46.

28. Звіт про використану в травні електроенергію.

29. Повідомлення від 22.04.2010р.

30. Рахунок № 3309909/10п.

31. Акт № 25.

32. Акт № 1809.

33. Лист - повідомлення від 11.06.10р.

34. Лист - повідомлення від 17.09.10р.

35. Акт контрольного огляду засобів електричної енергії № 04-01-000706.

36. Акт № 04-09-000706.

37. Укртелеком № 0086.

38. Податкова накладна від 30.06.10р.

39. Рахунок № 1121918805.

40. Податкова накладна 233181.

41. Акт 3309909/5.

42. Акт № 24 від 04.06.10 р.

43. Особовий рахунок № НОМЕР_15.

44. Акт № 0610000044.

45. Свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.04.2010 р.

46. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.

47. Рахунок ШС.

Файл, в якому містяться:

1. Довіреність.

2. Свідоцтво № 36779922.

3. Бланки податкових накладних.

Папка із файлом , в якому міститься :

1. Відомість про виплату грошей за травень 2013 р.

2. Повідомлення.

3. Свідоцтво № 001406.

4. Повідомлення.

5. Алир Экспрес.

6. Платіжне доручення № 19.

7. Договір № RGL283-P транспортно - експедиційного обслуговування.

8. Свідоцтво № 898830.

9. Копія договору.

10. ТОВ « лв-транс-авто».

11. Договір № 4220 П від 16.05.2013р.

12. Дані ТОВ « Апис».

13. Свідоцтво № 35346887.

14. Свідоцтво № 534982.

15. ТОВ « Єврохім» ЛТД.

16. Тов. « Альянс - 2003».

17. Свідоцтво № 429249.

18. Сівдоцтво № 535882.

19. Договір - заявка від 07.12.12р.

20. Договір поставки № 00100978_124 від 17.04.2013 р.Свідоцтво № 418355.

21. Договір № 09-01/1.

22. Свідоцтво № 339387.

23. Рахунок № 43 від 12.02.2013 Повідомлення № 20/12.

24. Новий рахунок від 09.02.12р.

25. Договір комісії № 04-12-12/П.

26. Реквізити.

27. Свідоцтво № 011454.

28. Свідоцтво № 100330972.

29. ЧП КФ « ас - Транс».

30. Разовий договір № 89 від 14.03.2013 р.

31. Свідоцтво № 040965.

32. ТОВ « Арт Лоджистік».

33. ФО-П ОСОБА_21.

34. Договір на перевезення вантажу № 4144 П від 06.03.13 р.

35. Свідоцтво № 832625.

36. Свідоцтво № 368588.

37. Свідоцтво № 458525.

38. Свідоцтво № 235425.

39. Витяг.

40. Свідоцтво № 22445.

41. Договір П/ГР № 0608.

42. Тов. « Каскад -холод ЛТД».

43. Свідоцтво № 157451.

44. Свідоцтво № 463576.

45. Свідоцтво № 102938.

46. Свідоцтво 111710.

47. Свідоцтво №» 645322.

48. ФОП ОСОБА_22.

49. ООО « Форсаж Кинг».

50. ООО « Бест - Авто-Транс».

51. ТОВ « Фірма Васавнді».

52. Свідоцтво № 230796.

53. Свідоцтво № 169193.

Файл в якому знаходиться :

- договір поставки № 198 від 02.07.2012 між ТОВ «А.Стен» та ФОП «ОСОБА_10»;

- видаткова накладна № РН-0000662 від 31.07.2012р.;

- рахунок - фактура № СФ-0000758 від 20.07.2012 р.

Папка білого кольору на якій міститься рукописний напис «ПП «СпАрт» в якій знаходиться:

- повідомлення № 06/03 від 06.03.2013 від імені директора ПП «СПАРТ»;

- розрахунки сум збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за

11-12 місяці 2012 року;

- відомість про трудові відносини осіб ТОВ «ПРОСТО ТРАНС» за 11 місяць

2012 року;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

за 10 місяць 2012 року;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

за 09 місяць 2012 року;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

за 08 місяць 2012 року;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за 06 місяць 2012 року;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за 05 місяць 2012 року;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ПП «СПАРТ» за 2012 рік;

- відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2011 рік;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за 11 місяць 2011 року;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій за листопад 2011 року ;

- лист від 15.09.2011 від імені ОСОБА_23 на начальника Фастівської ОДПІ;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій за грудень місяць 2011 року ;

- розрахунок сплати Єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за 1 квартал 2011 року на 1 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ПП «Спарт» за 3 квартал 2011 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за 10 місяць 2011 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій за жовтень місяць 2011 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за 07 місяць 2011 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій за липень місяць 2011 року на 1 арк.;

- акт здавання приймання виконаних робіт від 31 травня 2010 між ПП «СпАрт» та ФОП «ОСОБА_24» на 2 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за 09 місяць 2011 року на 1 арк.;

- звіт про прийнятих працівників на 14 грудня 2011 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій за серпень місяць 2011 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за 08 місяць 2011 року на 1 арк.;

- звіт про прийнятих працівників з 01.07.2011 до 10.07.2011ПП «СпАрт» на 1 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ПП «Спарт» за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою ПП «СПАРТ» за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою ПП «СПАРТ» за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) ПП «СПАРТ» за червень місяць 2011 року на 1 арк.;

- довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій на 1 арк.;

- копії реєстраційного посвідчення № 1035001902 ПП «СПАРТ» на 2 арк.;

- копія довідки № 1590 про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій ПП «СПАРТ» на 1 арк.;

- податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб ТОВ «СПАРТ» від 02.2011 р. на 1 арк.;

- податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб ТОВ «СПАРТ» від 01.2011 р. на 1 арк.

- декларація з податку на прибуток підприємства ПП «СПАРТ» за 2010 року на 1 арк.

- податковий розрахунок комунального податку за 04 квартал 2010 року на 1 арк.

- свідоцтво № 1035001273 про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою на 1 арк.;

- квитанції від 17.11.2010 про сплату на прибуток приватних підприємців за 3 квартал 2010 ПП «СпАрт» та 13.12.2010 про сплату єдиного податку за 4 квартал 2009 ПП «СпАрт» на 2 арк.;

- лист від імені директора ПП «СпАрт» на проведення звірки по платежам на 1 арк.;

- декларація з податку на прибуток підприємства за 3 квартал 2010 року ПП «СпАрт» на 1 арк.;

- звіт про нараховані внески за 2010 рік ПП «СпАрт» на 1 арк.;

- податковий розрахунок комунального податку за 01 кв. 2010 року ПП «СпАрт» на 1 арк.;

- декларація з податку на прибуток підприємства за півріччя 2010 року ПП «СпАрт» на 1 арк.;

- податковий розрахунок комунального податку за 02 квартал 2010 року на 1 арк.

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за 05 місяць 2010 року на 1 арк.;

- розрахункова відомість за 1 квартал 2010 року ПП «СпАрт» на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку за 4 квартал 2009 року ПП «СпАрт» на 1 арк.;

- розрахункова відомість ПП «СпАрт» за 9 місяців 2009 року на 1 арк.;

- розрахункова відомість ПП «СпАрт» за 1 півріччя 2009 року на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку ПП «СпАрт» за 1 квартал 2009 року на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку ПП «СпАрт» за 2 квартал 2009 року на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку ТОВ «Левада» за 2 квартал 2009 року на 1 арк.;

- розрахункова відомість ПП «СпАрт» за 1 квартал 2009 року на 1 арк.;

- розрахункова відомість ПП «СпАрт» за 12 місяців 2008 року на 2 арк.;

- відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за 12 місяців 2008 року на 1 арк.

Папка салатового кольору на якій є рукописний напис синьою кульковою ручкою «ТОВ «Левада» 2010 в якій знаходиться наступні документи :

- звіт про використання про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) ТОВ «Левада» за грудень місяць 2012 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 12.2012 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 10.2012 року на 1 арк.;

- звіт про використання про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) ТОВ «Левада» за вересень місяць 2012 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 09.2012 року на 1 арк.;

- відомість розподілу чисельності працівників за 2012 рік ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- податковий розрахунок ТОВ «Левада» за 3 квартал 2012 на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2012 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 08.2012 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за серпень 2012 рік на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за червень 2012 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 05.2012 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за травня 2012 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 06.2012 року на 1 арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Левада» за три квартали 2012 року на 2 арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Левада» за півріччя 2012 року на 4 арк.

- реєстраційна картка ПП «Спарт» на 1 арк. ;

- відомість про нарахування заробітної плати за 12 місяць 2011 року на 1 арк.

- звіт про прийняття працівників на 14 грудня 2011 року на 1 арк. ;

- лист формату А4 на якому знаходиться відтиск печатки ТОВ «Левада» на 1 арк.

- розрахунок на 3 арк. ;

- размер минимальной зарплати на 1 арк. ;

- відомості про нарахування заробітку ТОВ «Левада» за 8 місяць 2010 року на 1 арк. ;

- відомості про нарахування заробітку ТОВ «Левада» за 9 місяць 2010 року на 1 арк. ;

- відомості про нарахування заробітку ТОВ «Левада» за 4 місяць 2010 року на 2 арк. ;

- заява про звільнення Соловєнко від 28.12.2011 на 1 арк. ;

- наказ № 19-К від 25.04.2003 на 1арк. ;

- відомості про нарахування ТОВ «Леведа» за 01 місяць 2010 року на 1 арк. ;

- відомість розподілу чисельності працівників ТОВ «Левада» за 2011 рік на 1 арк. ;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 06.2012 року на 1 арк. ;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад 2011 рік на 1 арк. ;

- копія довідки № 17211/04 на 1 арк. ;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за грудень 2011 рік на 1 арк. ;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за серпень 2011 рік на 1 арк. ;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 10.2012 року на 1 арк. ;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2011 рік на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень 2011 рік на 1 арк. ;

- розрахунок сплати єдиного податку ТОВ «Левада» за 4 квартал 2011 року на 1 арк. ;

- копія диплому ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія витягу з трудової книжки на 1 арк.;

- нарахування зарплати за липень 2011 ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 07.2011 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 09.2011 року на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва за 3 квартал 2011 року ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 08.2011 року на 1 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу ТОВ «Левада» за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 06.2011 року на 1 арк. ;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за червень 2011 рік на 1 арк. ;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 05.2011 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за травень 2011 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 04.2011 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень 2011 рік на 1 арк.

- розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва ТОВ «Левада» за 1 квартал 2011 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 03.2011 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за березень 2011 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 02.2011 року на 1 арк.;

- податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб за 02.2011рік на 1 арк.;

- податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб за 01.2011 на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий 2011 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 01.2011 року на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- акт перевірки № 10-11-019/45 від 08.10.2010 р. на 3 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за січень 2011 рік на 1 арк.;

- податковий розрахунок ТОВ «Левада» за 3 квартал 2010 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад 2011 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 11.2010 року на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва ТОВ «Левада» за 4 квартал 2010 на 1 арк.;

- податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2010 року на 2 арк.;

- розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 12 місяць 2010 року на 1 арк.;

- звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням з 4 квартал 2010 року на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за 3 квартал 2010 року на 1 арк.;

- розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України за 3 квартал 2010 на 1 арк.;

- розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 3 квартал 2010 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2010 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 10.2011 року на 1 арк.;

- звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням з 3 квартал 2010 року на 1 арк.;

- квитанція на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за вересень 2010 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 09.2011 року на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 08.2011 року на 1 арк.;

- вимога про сплату боргу від 01.10.2010 на 1 арк.;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за 8 місяць 2010 року на 1 арк.;

- нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ «Левада» за 8 місяць 2010 року на 2 арк.;

- відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам за 8 місяць 2010 року н а1 арк.;

- квитанція на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за серпень 2010 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 07.2010 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень 2010 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 06.2010 року на 1 арк.;

- податковий розрахунок за 2 квартал 2010 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за червень 2010 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 05.2010 року на 1 арк.;

- квитанція на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за травень 2010 рік на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 04.2010 року на 1 арк.;

- квитанція 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітня 2010 рік на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку ТОВ «Левада» за 2 квартал 2010 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за березня 2010 рік на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку ТОВ «Левада» за 03 місяць 2010 року на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом ТОВ «Левада» за 1 квартал 2010 року на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за березня 2010 рік на 1 арк.;

- розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 01.2010 р.;

- нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ «Левада» за 1 місяць 2010 року на 2 арк.;

- податковий розрахунок за 1 квартал 2010 року на 1 арк.;

- розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за 2 квартал 2010 року на 1 арк.;

- розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України за 2 квартал 2010 на 1 арк.;

- розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за 1 квартал 2010 року на 1 арк.;

- звіт про нараховані внески за 2 квартал 2010 ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- звіт про нараховані внески за 1 квартал 2010 ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України за 1 квартал 2010 на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за 02.2010 року на 1 арк.;

- звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ТОВ «Левада» за січень 2010 на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий 2010 рік на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за січня 2010 рік на 1 арк.

- звірення розрахунків по ТОВ «Левада» на 1 арк.

Папка - скорошивач червоного кольору з документами:

- нарахування зарплати за серпень 2011 року на 1 арк.,

- таблиця обліку використання робочого часу на 1 арк.,

- відомості на виплату грошей № 1\2 за липень 2011року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 1 зам липень 2011року на 1 арк.,

- відомість нарахування заробітної плати за липень 2011 року на 1 арк.,

- табель обліку використаного робочого часу за липень 2011 року на 1 арк.,

- табель обліку використання робочого часу за грудень 2011року на 1 арк.,

- заява ОСОБА_23 про прийняття на посаду адміністратора на 1 арк.,

- копія ідентифікаційного номера НОМЕР_19 на 1 арк.,

- копія паспорта ОСОБА_23 на 1 арк.,

- відомості на виплату грошей № 6\3 за грудень 2013 року на 1 арк.,

- відомості на виплату грошей № 6\2 за грудень 2011 року на 1 арк.,

- відомості на виплату грошей № 6\1 за грудень 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 6 за грудень 2011 року на 1 арк.,

- нарахування зарплати за грудень 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 5\2 за листопад 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 5\1 за листопад 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 5 за листопад 2011 року на 1 арк.,

- відомість нарахування зарплати за листопад 2011 року на 1 арк.,

- табель використання робочого часу за листопад 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 4/2 за жовтень 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 4\1 за жовтень 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 4 за жовтень 2011 року на 1 арк.,

- відомість про нарахування заробітної плати за жовтень 2011 року на 1 арк.,

- табель обліку використаного робочого часу за жовтень 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 3\2 за вересень 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 3\1 за вересень 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей № 3 за вересень 2011 року 2011 на 1 арк.,

- табель обліку використаного робочого часу за вересень 2011 на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей №2\2 за серпень 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей №2\1 за серпень 2011 року на 1 арк.,

- відомість на виплату грошей №2 за серпень 2011 року на 1 арк.,

- наказ № 6-к на 1 арк.,

- заява про прийняття на посаду кухаря ОСОБА_25 на 1 арк.,

- заява про прийняття на посаду офіціанта ОСОБА_32 на 1 арк.,

- наказ № 5-к на 1 арк.,

- заява про прийняття на посаду менеджера ОСОБА_7 на 1 арк.,

- копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.,

- заява про звільнення кучеренка А.Г. на 1 арк.,

- наказ № 4-к на 1 арк.,

- заява про прийняття на посаду офіціанта ОСОБА_26 на 1 арк.,

- наказ № 3-к на 1 арк.,

- заява про прийняття на посаду адміністратора ОСОБА_33 на 1 арк.,

- наказ № 2-к на 1 арк.,

- копія паспорта ОСОБА_27 на 1 арк.,

- заява про прийняття на роботу на посаду прибиральниці ОСОБА_27 на 1 арк.,

- трудовий договір від 29.07.11 на 2 арк.,

- заява про прийняття на посаду адміністратора ОСОБА_34 на 1 арк.,

Папка - скорошивач жовтого кольору з документами:

- наказ № 05-к на 1 арк.;

- розрахунок сплати єдиного податку на 1 арк.;

- пустий бланк про зміну класу професійного ризику виробництва на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- акт перевірки від 15.05.12 на 2 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- податок декларації з податку на прибуток підприємства на 2 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- рішення № 128 про застосування штрафних санкцій на 1 арк.;

- вимога НЮ № 26 про сплату боргу на 1 арк.;

- вимога НЮ № 3 про сплату боргу на 1 арк.;

- таблиця відомостей про нарахування заробітної плати на 1 арк.;

- податковий розрахунок на 1 арк.;

- звіт про використання реєстрових розрахунків на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- розподіл чисельності працівників, річного фактичного обсягу на 1 арк.

Папка - скорошивач синього кольору з документами:

- нарахування єдиного внеску на 2 арк.;

- відомості про нарахування заробітної плати на 2 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- податковий розрахунок за 1 квартал 2012 року на 1 арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 2 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства,

наказ № 34-к;

- податковий розрахунок на 1 арк.;

- звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій на 1 арк.;

- розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства,

наказ № 34-к.

Прозорий файл з документами:

- таблиця трудових відносин на 1 арк.;

- лист пенсійного фонду № 1741\03 від 14.02.12р. на 2 арк.;

- заява про прийняття на посаду офіціанта ОСОБА_28 на 1 арк.;

- квитанція № 1684 на 1 арк.;

- заява про прийняття на посаду офіціанта ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_29 на 1 арк.;

- заява (без дати) про прийняття на посаду офіціанта ОСОБА_20 на 1 арк.;

- заява про прийняття на посаду офіціанта ОСОБА_29 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_30 на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного номера НОМЕР_20 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_28 на 1 арк.;

- заява про прийняття на посаду бармена ОСОБА_30 на 1 арк.;

- заява про прийняття на посаду офіціанта ОСОБА_29 на 1 арк.;

- лист каси за 12.02.07.;

- нарахування зарплати за січень 2012 року на 1 арк.;

- відомість розподілу чисельності працівників на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_31 на 1 арк.;

- наказ № 23-к на 1 арк.;

- наказ № 24-к на 1 арк.;

- рішення № 66 на 1 арк.;

- таблиця № 5 на 1 арк.;

- наказ № 25-к на 1 арк.

Прозорий файл з документами:

- пустий лист з печаткою ТОВ «М.М.В.і Ко» на 1 арк.;

- пустий лист з печаткою ЗАТ «Юкрейн Петроліум» на 1 арк.;

- пустий лист з печаткою ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- пустий лист з печаткою ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- пустий лист з печаткою ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- пустий лист з печаткою ТОВ «Левада» на 1 арк.;

- довідка про відкриття рахунку 2604204727001 на 1 арк.;

- заява розрахунок мфо 319092 на 1 арк.;

- квитанція № 380, 384, 382, 383 на 1 арк.;

- квитанція № 194, 196, 198, 199 на 1 арк.;

- квитанція № 6152690 на 2 арк.;

- квитанція № 6056 на 4 арк.;

- квитанція № 50 на 2 арк.;

- квитанція № 5072 на 2 арк.;

- квитанція № 58, 48, 59, 47 на 4 арк.;

- акт виконаних робіт № 92, 82, 70,61, 47, 75, 81, 81, 94, 95, 90, 87, 101, 106, 103, 48, 50, 47, 45, 62, 18, 97, 86, 33, 85, 85, 55, 1, 146, 36, 20, 153, 16, 38, 26, 37, 43, 30, 146, 36, 20, 153, 16, 38, 26, 37, 43, 30, 46, 27, 72, 224, 150, 40, 33, 42.

Копію ухвали направити прокурору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд - протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: І.М. Татаурова