Постанова № 46966450, 13.10.2011, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Дело № 4-206/11г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о раскрытии банковской тайны и производстве

выемки документов в банковском учреждении

г. Купянск 13 октября 2011 года

Судья Купянского горрайонного суда Харьковской области Селютина Н.Н., с участием прокурора Ковальчука А.С., рассмотрев представление начальника СО НМ Купянской ОГНИ Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 16110009-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отделения налоговой милиции Купянской ОГНИ Харьковской области находится уголовное дело № 16110009, возбужденное в отношении ФОП ОСОБА_2 по факту уклонения от уплати налогов в особо крупних размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

От органа досудебного следствия поступило ходатайство вынести постановление о о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов в банковском учреждении. В материалах уголовного дела имеются точные данные о том, что в Акционерном банке ЮжныйМФО 328209 находится реестр движения денежных средств, содержащийся на различных носителях, юридическое (регистрационное) дело, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности на проведение расчетно-кассовых операций, договор на расчетно-кассовое обслуживание, чеки на получение наличных денежных средств, платежные поручения по расчетному счету ООО ТЭК Киев-Логистикс, код 35573967, которые имеют доказательственное значение по делу.

Заслушав пояснение следователя, мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление, рассмотрев представленные материалы дела, суд разрешает раскрытие банковской тайны и производство выемки в Акционерном банке ЮжныйМФО 328209 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно ООО ТЭК Киев-Логистикс, код 35573967.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1, п. 4 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины О банках и банковской деятельности № 2121 от 07.12.2000 года, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Раскрыть банковскую тайну.

2.Провести в Акционерном банке ЮжныйМФО 328209, расположенном по адресу гор. Одесса, ул. Краснова 6/1, выемку следующих документов ООО ТЭК Киев-Логистикс, код 35573967 по расчетному счету № 26009311790401, а именно:

● реестра движения денежных средств (подробная информация на бумажном и магнитном носителе) по расчетному счету № 26009311790401 с указанием назначения платежей и наименованием субъектов предпринимательской деятельности контрагентов за период с 14.05.2010 по 26.04.2011;

● копию юридического (регистрационного) дела;

● копий карточек с образцами подписей и оттиска печати;

● копий доверенностей на проведение расчетно-кассовых операций;

● копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание,

● платежных поручений за период с 14.05.2010 по 26.04.2011.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: