Постанова № 46966336, 13.10.2011, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

м. Куп'янськ, вул. Першого Травня, 27a, 63701, (05742) 5-19-70

Дело №4-202/11г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о раскрытии банковской тайны и производстве

выемки документов в банковском учреждении

г. Купянск 13 октября 2011 года

Судья Купянского горрайонного суда Харьковской области Селютина Н.Н., с участием прокурора Ковальчука А.С., рассмотрев представление начальника СО НМ Купянской ОГНИ Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 16110009-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отделения налоговой милиции Купянской ОГНИ Харьковской области находится уголовное дело № 16110009, возбужденное в отношении ФОП ОСОБА_2 по факту уклонения от уплати налогов в особо крупних размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

От органа досудебного следствия поступило ходатайство вынести постановление о о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов в банковском учреждении. В материалах уголовного дела имеются точные данные о том, что в Донецком филиале ПАО АКБ Банк(МФО 335764) находится реестр движения денежных средств, содержащийся на различных носителях, юридическое (регистрационное) дело, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности на проведение расчетно-кассовых операций, договор на расчетно-кассовое обслуживание, чеки на получение наличных денежных средств, платежные поручения по расчетному счету ООО Шкиб Групп, код 36473594, которые имеют доказательственное значение по делу.

Заслушав пояснение следователя, мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление, рассмотрев представленные материалы дела, суд разрешает раскрытие банковской тайны и производство выемки в Донецком филиале ПАО АКБ БанкМФО 335764 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно ООО Шкиб Групп, код 36473594 .

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1, п. 4 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины О банках и банковской деятельности № 2121 от 07.12.2000 года, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Раскрыть банковскую тайну.

2.Провести в Донецком филиале ПАО АКБ Банк(МФО 335764), расположенном по адресу гор. Донецк, пл. Конституции 1, выемку следующих документов ООО Шкиб Групп, код 36473594 по расчетному счету № 26005010301640, а именно:

● реестра движения денежных средств (подробная информация на бумажном и магнитном носителе) по расчетному счету № 26005010301640 с указанием назначения платежей и наименованием субъектов предпринимательской деятельности контрагентов за период с 14.05.2010 по 26.04.2011;

● копию юридического (регистрационного) дела;

● копий карточек с образцами подписей и оттиска печати;

● копий доверенностей на проведение расчетно-кассовых операций;

● копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание,

● платежных поручений за период с 14.05.2010 по 26.04.2011.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: