Ухвала суду № 46957072, 25.04.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5526/14-к

1-кс/357/711/14

У Х В А Л А

25 квітня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Іванчука М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів -,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Іванчук М.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №32013110080000146 від 18.10.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 вчинив фіктивне підприємництво, тобто створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_2 від 07.03.2014 р., стало відомо що ТОВ «Старксервіс» зареєстрував за грошову винагороду у розмірі 200 грн, відношення до фінансово-господарської діяльності не має, договори та інші документи від імені керівника ТОВ «Старксервіс» не складав та не підписував, місцезнаходження реєстраційних документів та печатки ТОВ «Старксервіс» йому не відомо.

В ході досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах ТОВ «Рейдал Трейд» (код ЄДРПОУ 37405855) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Старксервіс», що знаходяться у службових осіб ТОВ «Рейдал Трейд» та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали ТОВ «Рейдал Трейд», можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у службових осіб ТОВ «Рейдал Трейд» з їх подальшим вилученням.

Розглянувши надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. ст. 159- 165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Іванчука М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Рейдал Трейд» (код ЄДРПОУ 37405855) надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Іванчуку Максиму Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рейдал Трейд» (код ЄДРПОУ 37405855, податкова адреса: 04107, м. Київ, вул. Багговутвська, 1-А, кв. 5) за період часу з 01.09.12 по 28.02.14, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311), а саме:

- контрактів, договорів із всіма додатками, додаткових договорів, угод, специфікацій, рахунків-фактур, актів прийому - передачі, видаткових накладних, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, платіжних доручень, касових ордерів (корінців), актів прийому-передачі векселів, векселів;

- карток складського обліку щодо оприбуткування ТМЦ;

- довіреностей на отримання ТМЦ, журналу обліку довіреностей;

- реєстру отриманих та реєстру виданих податкових накладних за період з 01.09.12 по 28.02.14;

- оборотно-сальдову відомість по рахунках № 36, № 63, № 34, № 62, 28, інших документів;

- платіжних доручень, виписок по банківських рахунках;

- актів проведення взаємозвірок між підприємствами щодо виконання умов поставки та проведення розрахунків;

- листування між підприємствами щодо виконання умов поставки та проведення розрахунків.

Зобов"язати слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області Іванчука М.В. залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. М. Санін