Постанова № 46957000, 28.11.2011, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4-119/11

П О С Т А Н О В А

28 листопада 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Санін В. М. ,

розглянувши подання Управління Служби безпеки України в Київській області на розкриття банківської таємниці в акціонерному комерційному банку «Трансбанк» (МФО 300089) стосовно клієнта товариства з обмеженою відповідальністю Екобуд -

В С Т А Н О В И В:

Управління СБ України в Київській області звернулось до суду з поданням на розкриття банківської таємниці товариства з обмеженою відповідальністю Екобуд (ЄДРПОУ 13722663, м. Біла Церква, вул. Молодіжна, 34).

Встановлено, що 15.05.2002 між вказаним товариством та виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради укладено договір, відповідно до якого, по закінченню будівництва житлового комплексу товариство передає виконкому без оплати загальну площу житла на суму витрат, понесених по будівництву недобудованої будівлі загальною вартістю 1341617 грн., що становить 1011 м2 загальної площі квартир.

На виконання зазначеної угоди, після завершення будівництва, за ініціативою ТОВ «Екобуд» виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 08.12.2009 прийняв до комунальної власності 19 квартир (1190,28 м2).

Разом з тим, перевіркою встановлено, що з вказаних квартир - 14 розпорядилося ТОВ «Екобуд» шляхом їх передачі протягом 2010-2011 років фізичним особам на підставі рішень Білоцерківського міськрайонного суду за позовами фізичних осіб до товариства (за договорами про участь в частковому будівництві будинку).

Встановлено, що кошти від реалізації зазначеного майна перераховувалися фізичними та юридичними особами на розрахункові рахунки ТОВ «Екобуд» №№ 26007303030126, 26008302030126 та 26009301030126 у АКБ «Трансбанк» (МФО 300089).

Враховуючи викладене, з метою документування фактів протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Екобуд» вбачається за необхідне отримати від АКБ «Трансбанк» (МФО 300089) інформацію, відповідно до п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», яка є банківською таємницею.

Керуючись п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. 14 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл Акціонерному комерційному банку «Трансбанк» (МФО 300089) на розкриття у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта товариства з обмеженою відповідальністю Екобуд (ЄДРПОУ 13722663, м. Біла Церква, вул. Молодіжна, 34), а саме:

- інформацію про рух коштів за рахунками ТОВ «Екобуд» №№ 26007303030126, 26008302030126 та 26009301030126, які розміщено в АКБ «Трансбанк» (МФО 300089), із зазначенням кореспондентів та призначення платежів за період з 01.01.2005 по 01.11.2011;

- копії документів юридичної справи ТОВ «Екобуд», передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії заявок на отримання ТОВ «Екобуд» чекових книг, бланків векселів;

- копії картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Екобуд».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1