Постанова № 46956744, 30.08.2012, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1003/14135/12

4/1003/390/12

Категорія

П О С Т А Н О В А

30 серпня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Машарова З. А. , розглянувши подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів у Моторовагонне депо Фастів-1 (Код ЄДРПОУ 01059805

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів у Моторвагонне депо Фастів-1 (Код ЄДРПОУ 01059805).

Зі змісту подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 05.06.12 порушено кримінальну справу № 02-8659 за фактом підроблення документа - реєстраційної картки ФО-П ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановленими особами з метою здійснення незаконних операцій з переводу безготівкових коштів у готівку, а також з метою прикриття незаконної діяльності було створено ряд юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності. До числа вказаних субєктів підприємницької діяльності відноситься ППФ «Фактура» (ЄДРПОУ 30537065), ПП «Співдружність» (ЄДРПОУ 24210127), ПП ТК «Юнітекс-Трейд» (ЄДРПОУ 37177657), ФО-П ОСОБА_2, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини як між собою так і з Моторовагонне депо Фастів-1 (Код ЄДРПОУ 01059805).

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження документів Моторовагонне депо Фастів-1 (Код ЄДРПОУ 01059805).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 83, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів у Моторовагонне депо Фастів-1 (Код ЄДРПОУ 01059805) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ППФ «Фактура» (ЄДРПОУ 30537065), ПП ТК «Юнітекс-Трейд» (ЄДРПОУ 37177657) за період з 01.05.2011 року по 31.12.2011 року та з ПП «Співдружність» (ЄДРПОУ 24210127) за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, а саме: договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, довіреностей ТТН, книг обліку придбання та продажу товарів (надання послуг виконання робіт), реєстри отриманих та реєстри виданих податкових накладних, акти виконаних робіт, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні на перевезення вантажів, перелік дебіторської та кредиторської заборгованості, акти звірки (розшифровка по контрагентах, номенклатурі та даті виникнення), розшифровку витрат по виду витрат, оборотно-сальдові відомості по всіх бухгалтерських рахунках 282, 311, 314, 631, 361, 685, 372, банківські виписки щодо руху коштів по розрахункових рахунках (розгорнутий з назвою покупця та постачальника), інвентаризаційні відомості за результатами проведених інвентаризацій станом на 31.12.11.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобовязати керівництво Моторвагонне депо Фастів-1 письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3