Постанова № 46956735, 22.08.2012, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1003/13689/12

4/1003/379/12

П О С Т А Н О В А

22 серпня 2012 року Білоцерківський міськрайонний суд

у складі:

головуючий суддя Машарова З. А. ,

при секретарі Калініченко Н. П.,

розглянувши подання слідчого СВ Білоцерківської ОДПІ, щодо розкриття банківської таємниці, зупинення видаткових операцій по банківському рахунку та проведення виїмки документів, що знаходяться в АТ "Фінростбанк", м. Київ МФО (328599), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з названим поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів та зупинення видаткових операцій по банківському рахунку № 26001033000314, відкритого ТОВ Ленд Компані (код ЄДРПОУ 33943571) в АТ "Фінростбанк", м. Київ МФО (328599), пославшись на те, що в провадженні СВ Білоцерківської ОДПІ знаходиться кримінальна справа №02-8812, порушена щодо директора ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» ОСОБА_1, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим відділом податкової міліції Білоцерківської ОДПІ даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківський рахунок № 26001033000314, відкритий ТОВ Ленд Компані (код ЄДРПОУ 33943571) в АТ "Фінростбанк", м. Київ МФО (328599) використовувався з метою для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку без реального здійснення фінансово-господарської діяльності, в тому числі й ТОВ «Артемсіль Регіони СК» та грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, а також є речовими доказами у справі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.14-1, 66, 125, 126, 178, 179 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в повному обсязі оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, а саме:

- - реєстраційних документів та кредитної справи ТОВ Ленд Компані;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ Ленд Компані;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ Ленд Компані;

-листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ Ленд Компані для відкриття рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ Ленд Компані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.

-виписок про рух грошових коштів в АТ "Фінростбанк", МФО (328599), м.Київ по рахунку № 26001033000314, за період з 10.05.2011 року по момент предявлення постанови суду з інформацією про: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ Ленд Компані та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Ленд Компані, їх коди ЄДРПОУ;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 10.05.2011 року по момент предявлення постанови суду;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ Ленд Компані вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт з компютера ТОВ Ленд Компані з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з 10.05.2011 року по момент предявлення постанови суду;

-договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ Ленд Компані за період з 10.05.2011 року по момент предявлення постанови суду;

-договори, укладені на користь чи за дорученням ТОВ Ленд Компані за період з 10.05.2011 року по момент предявлення постанови суду, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Зупинити видаткові операцій по банківському рахунку № 26001033000314, відкритого ТОВ Ленд Компані в АТ "Фінростбанк", МФО (328599), м.Київ з наданням до СВ Білоцерківської ОДПІ інформації про залишок коштів на вказаному рахунку на момент предявлення даної постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_2