Постанова № 46956722, 13.08.2012, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1003/13097/12

4/1003/348/12

Категорія

П О С Т А Н О В А

13 серпня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Санін В. М. , розглянувши подання слідчого СВ Білоцерківської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з названим поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у Київському ГРУ ПАТ КБ « Приватбанк» м.Київ МФО ( 321842) по рахункам № 26004053105244 та № 26051053103954 що відкриті ТОВ « Артемсіль Регіони СК», мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Білоцерківської ОДПІ в Київській області перебуває кримінальна справа № 02-8812, порушена щодо директора ТОВ « Артемсіль Регіони СК» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та що в ході досудового слідства встановлено,що директор ТОВ „Артемсіль Регіони-СК ОСОБА_2 умисно, переслідуючи за мету ухилення від сплати податків та отримання неконтрольованого державою прибутку, в період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, у власному податковому обліку безпідставно відобразив придбання послуг (юридичних, маркетингових, експедиторських) від субєкта підприємницької діяльності ТОВ Ленд Компані (код ЄДРПОУ 33943571, юридична адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 46) на загальну суму 15908 714, 44 грн., у тому числі ПДВ в сумі 2651 452 грн.

ТОВ Ленд Компані перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі м.Києва та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, свідоцтво платника ПДВ не отримувало.

Таким чином, директор ТОВ „Артемсіль Регіони-СК ОСОБА_2, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, умисно, в порушення п. 185.1 ст. 185, п.188.1 ст.188, п.198.1, п.198.2, п.198.2, ст.198 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), підприємством ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» занизив податок на додану вартість в розмірі 2651 452, 00 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в пять тисяч і більше разів, а саме в 5 635 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ТОВ „Артемсіль Регіони-СК (код ЄДРПОУ 33534816) здійснює розрахункові операції через рахунки № 26004053105244 та № 26051053103954, відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ МФО (321842).

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, на рахунках № 26004053105244 та № 26051053103954, що відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ МФО (321842) та проведенні виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених ксерокопій банківських документів ТОВ „Артемсіль Регіони-СК в Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ МФО (321842), за період з 01.01.2011 року по момент предявлення постанови суду.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178, 179 Кримінально-процесуального кодексу України та ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Київському ГРУ ПАТ КБ « Приватбанк» м.Київ МФО ( 321842) по рахункам № 26004053105244 та № 26051053103954 що відкриті ТОВ « Артемсіль Регіони СК» за період з 01.01.2011 року по момент предявлення постанови суду в повному обсязі оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ „Артемсіль Регіони-СК;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ „Артемсіль Регіони-СК;

-карток із зразками підписів керівників, відбитком печатки ТОВ „Артемсіль Регіони-СК;

-виписок про рух грошових коштів у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ МФО (321842) по рахункам № 26004053105244 та № 26051053103954, за період з 01.01.2011 року по момент предявлення постанови суду з інформацією про: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ „Артемсіль Регіони-СК та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ „Артемсіль Регіони-СК, їх коди ЄДРПОУ;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 року по момент предявлення постанови суду;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ „Артемсіль Регіони-СК вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт з компютера ТОВ „Артемсіль Регіони-СК з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2011 року по момент предявлення постанови суду;

-договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ „Артемсіль Регіони-СК за період з 01.01.2011 року по момент предявлення постанови суду;

Зобовязати слідчого СВ Білоцерківської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1М залишити копії вилучених документів та опис вилучених документів особам, в яких вони вилучені, та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3