Ухвала суду № 46951381, 08.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23561/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Дідик М. В., сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М. П., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М. П., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А. К., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

08.07.2015 слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчук М. П., за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А. К. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів кредитних справ за наступними договорами: кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 36371362), від 03.10.2013 № 1808/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ» (ЄДРПОУ 36327640), від 25.06.2013 № 987/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175), від 22.01.2014 № 81/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА" (ЄДРПОУ 35160175), від 30.01.2013 № 158/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ (ЄДРПОУ 37023699), від 13.05.2013 № 721/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37312719), від 10.06.2013 № 871/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 34656607), від 02.04.2013 № 508/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "МАРГОЛАК" (ЄДРПОУ 36382591), від 20.06.2013 № 956/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ" (ЄДРПОУ 37843149), від 10.12.2013 № 2300/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ" (ЄДРПОУ 37846438), від 24.05.2013 № 795/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ" (ЄДРПОУ 38123047), від 23.05.2013 № 781/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" (ЄДРПОУ 37671387), від 18.12.2012 № 1503/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" (ЄДРПОУ 37671387), від 17.05.2012 № 547/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК" (ЄДРПОУ 37488177), від 18.12.2012 № 1500/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК" (ЄДРПОУ 37488177), від 23.01.2014 № 91/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ" (ЄДРПОУ 37860819), від 20.06.2013 № 959/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 37227849), від 18.06.2013 № 931/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ЧЕРНІВЦІ-СПБТ" (ЄДРПОУ 37830297), від 18.06.2013 № 929/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "БК "ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА" (ЄДРПОУ 35693571), від 20.06.2013 № 967/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ" (ЄДРПОУ 32924812), від 31.10.2013 № 2038/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА" (ЄДРПОУ 37860709), від 24.12.2013 № 2388/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА" (ЄДРПОУ 37860709), від 20.01.2014 № 70/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ПРОГРЕС ІНСАЙД" (ЄДРПОУ 38005230), від 03.01.2014 № 3/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "НЮАЖ" (ЄДРПОУ 38091644), від 19.07.2013 № 1149/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "НОЛДОР" (ЄДРПОУ 38173318), від 13.06.2013 № 893/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ПЛАВТ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38205318), від 11.07.2013 № 1105/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ" (ЄДРПОУ 38173229), від 11.07.2013 № 1101/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ" (ЄДРПОУ 38022078), від 19.07.2013 № 1138/09-2-08; кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "МОРГОТ" (ЄДРПОУ 38173192), від 19.07.2013 № 1134/09-2-08, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, вул. 23 Серпня, 34).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «РЕАЛ БАНК» протягом 2013 - 2014 років державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.11.2013 між представником НБУ - начальником Управління НБУ в Харківській області та ПАТ «РЕАЛ БАНК» укладено кредитний договір № 1, згідно з яким ПАТ «РЕАЛ БАНК» отримало стабілізаційний кредит на загальну суму 800 млн. грн. терміном погашення до 01.11.2015.

При цьому, посадовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою отримання стабілізаційного кредиту від НБУ розміром 800 млн. грн., було організовано штучне створення умов з необхідності підтримання ліквідності банку. Так, 30.04.2013 ПАТ «РЕАЛ БАНК» залучило депозит від ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38467493) на загальну суму 328,18 млн. грн. ПАТ «РЕАЛ БАНК» 13.09.2013 також залучив депозит від Підприємства «ЮРАЙ» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 22886866, далі - ТОВ «Юрай») на суму 500 млн. грн. Залучені кошти відразу було використано у вигляді надання кредитів наступним підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ «СМТ ТАЙМ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ».

У жовтні 2013 року до ПАТ «РЕАЛ БАНК» звернулись ТОВ «ЮРАЙ» та ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» з проханням достроково повернути їм депозити. Станом на жовтень 2013 року ПАТ «РЕАЛ БАНК» не володів грошовими коштами, достатніми для повернення депозитів даним підприємствам, оскільки грошові кошти було навмисно використано у вигляді надання кредитів зазначеним вище підприємствам з ознаками фіктивності. Вказана злочинна схема була використана як підстава для подальшого звернення ПАТ «РЕАЛ БАНК» до НБУ з проханням видати стабілізаційний кредит у розмірі 800 млн. грн. для підтримання ліквідності банку.

Також, було підписано представниками НБУ договори іпотеки від 08.11.2013 № 1/1 (про заставу будинку ТОВ «Консалтинг Системз» фактично недобудови за адресою м. Київ, вул. Лабораторна 6) та від 15.11.2013 № 1/2 (про заставу 2 (двох) нафтобаз ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» у м. Херсон). Таким чином, пов'язано з датами підписання іпотечних угод два транші перерахувань 800 000 000 грн., а саме: 1-й транш 164 000 000 грн. - 12.11.2013 та 2-й транш 636 000 000 грн. 15.11.2013.

В подальшому, ПАТ «РЕАЛ БАНК» після отримання стабілізаційного кредиту від НБУ у розмірі 800 млн. грн., у терміни 11.11.2013 та 15.11.2013 перерахував грошові кошти сумою 828,18 млн. грн. на рахунки ТОВ «ЮРАЙ» та ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» у вигляді повернення депозитних вкладів.

Крім того, встановлено, що Комісія з питань та нагляду регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області (далі - Комісія) 25.10.2013 та 05.11.2013 погодила набуття істотної участі в ПАТ «РЕАЛ БАНК» ТОВ «Консалтинг системз» (ЄДРПОУ 35572282) та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (ЄДРПОУ 3282707) відповідно. ТОВ «Консалтинг Системз» сплатило по 16,5 млн. грн. за придбання 165 000 000 акцій ПАТ «Реал банк», що дорівнює 11% статутного капіталу Банку, а ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» сплатило 22,5 млн. грн. за придбання 225 000 000 акцій ПАТ «Реал банк», що дорівнює 15% статутного капіталу Банку. 05.12.2013 Комісія погодила Статут ПАТ «Реал банк» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу із 150 млн. грн. до 800 млн. грн. за рахунок придбання 6 479 122 239 простих іменних акцій ПАТ «Реал банк» на загальну суму 1 684 571 782,14 грн. підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «АЛЬКОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37846637), ТОВ «ФУДЖІОЛІМПІКС» (ЄДРПОУ 37846574), ТОВ «ЕКСПОЕКСТРІМ» (ЄДРПОУ 37846600), ТОВ «СТАБНАЛТЕЙД» (ЄДРПОУ 37846459), ТОВ «ЛАЙФГУДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37682378), ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ» (ЄДРПОУ 37682341), ТОВ «ЕРІДАНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37846367), ТОВ «РЕТРОТРЕЙДСТАР» (ЄДРПОУ 37682404), ТОВ «ІНЛАЙТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37846464), ТОВ «ГЕЛІОНІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 37846396), які підконтрольні ОСОБА_3

Як зазначає, слідчий на даний час залишаються непогашеними 36 кредитів на загальну суму біля 5,2 млрд. грн., позичальниками яких є юридичні особи, підконтрольні ОСОБА_3, в тому числі за вищезазначеними кредитними договорами.

На підставі вказаного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М. П., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А. К., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, вул. 23 Серпня, 34), а саме до кредитних справ за наступними договорами:

1.1.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 36371362), від 03.10.2013 № 1808/09-2-08;

1.2.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ» (ЄДРПОУ 36327640), від 25.06.2013 № 987/09-2-08;

1.3.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175), від 22.01.2014 № 81/09-2-08;

1.4.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА" (ЄДРПОУ 35160175), від 30.01.2013 № 158/09-2-08;

1.5.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ (ЄДРПОУ 37023699), від 13.05.2013 № 721/09-2-08;

1.6.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37312719), від 10.06.2013 № 871/09-2-08;

1.7.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 34656607), від 02.04.2013 № 508/09-2-08;

1.8.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "МАРГОЛАК" (ЄДРПОУ 36382591), від 20.06.2013 № 956/09-2-08;

1.9.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ" (ЄДРПОУ 37843149), від 10.12.2013 № 2300/09-2-08;

1.10.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ" (ЄДРПОУ 37846438), від 24.05.2013 № 795/09-2-08;

1.11.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ" (ЄДРПОУ 38123047), від 23.05.2013 № 781/09-2-08;

1.12.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" (ЄДРПОУ 37671387), від 18.12.2012 № 1503/09-2-08;

1.13.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" (ЄДРПОУ 37671387), від 17.05.2012 № 547/09-2-08;

1.14.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК" (ЄДРПОУ 37488177), від 18.12.2012 № 1500/09-2-08;

1.15.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК" (ЄДРПОУ 37488177), від 23.01.2014 № 91/09-2-08;

1.16.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ" (ЄДРПОУ 37860819), від 20.06.2013 № 959/09-2-08;

1.17.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 37227849), від 18.06.2013 № 931/09-2-08;

1.18.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ЧЕРНІВЦІ-СПБТ" (ЄДРПОУ 37830297), від 18.06.2013 № 929/09-2-08;

1.19.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "БК "ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА" (ЄДРПОУ 35693571), від 20.06.2013 № 967/09-2-08;

1.20.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ" (ЄДРПОУ 32924812), від 31.10.2013 № 2038/09-2-08;

1.21.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА" (ЄДРПОУ 37860709), від 24.12.2013 № 2388/09-2-08;

1.22.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА" (ЄДРПОУ 37860709), від 20.01.2014 № 70/09-2-08;

1.23.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ПРОГРЕС ІНСАЙД" (ЄДРПОУ 38005230), від 03.01.2014 № 3/09-2-08;

1.24.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "НЮАЖ" (ЄДРПОУ 38091644), від 19.07.2013 № 1149/09-2-08;

1.25.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "НОЛДОР" (ЄДРПОУ 38173318), від 13.06.2013 № 893/09-2-08;

1.26.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ПЛАВТ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38205318), від 11.07.2013 № 1105/09-2-08;

1.27.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ" (ЄДРПОУ 38173229), від 11.07.2013 № 1101/09-2-08;

1.28.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ" (ЄДРПОУ 38022078), від 19.07.2013 № 1138/09-2-08;

1.29.кредитний договір, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ "МОРГОТ" (ЄДРПОУ 38173192), від 19.07.2013 № 1134/09-2-08.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23561/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчуку М. П.

Слідчий суддя С. В. Шапутько