Ухвала суду № 46951246, 22.05.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14435/15-к

Провадження № 1-кс/761/6601/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2015 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва А.В.Трубніков, за участю старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України Дзвоника М.І., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Генералної прокуратури України Кравчина В.В., клопотання у кримінальному провадженні № 22014000000000524 від 28.11.14 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України Дзвоник М.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кравчина В.В., згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому офісному приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 2, яке на праві власності належить компанії «Рексміт Лімітед» (Кіпр) та фактично використовується ТОВ «Південна енергетична компанія», з метою виявлення та вилучення документальних матеріалів (документів, проектів, чернеток, тощо), комп'ютерної техніки, електронних, магнітних та інших носіїв інформації: - щодо розробки та реалізації проекту «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)»; - щодо штучного завищення вартості товарів, робіт і послуг за проектом «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)»; - щодо легалізації (відмивання) незаконно отриманих коштів шляхом їх перерахунку на підконтрольні підприємства та підприємства з ознаками фіктивності; - щодо договорів з зазначеними в описовій частині даного клопотання юридичними особами; - щодо внесення до проектної документації завідомо неправдивої інформації

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено про те, 4 відділм 1 управління ДР ГСУ СБ Ураїни проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000524 від 28.11.14 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «НАЕК «Укренерго» в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.08, за результатами проведення конкурсних торгів, між Південною електроенергетичною системою ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «Південна енергетична компанія» укладено договір № 276-ТА на виконання робіт з розробки проекту «ПЛ-750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС-750 кВ Каховська та заходами ПЛ-330 кВ», на суму 45 918 716,4 грн.

В той же час фактичним виконавцем вищезазначених робіт був Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут «Укренергомережпроект», на підставі договору з ТОВ «Південна енергетична компанія» від 02.02.09 № 1-09. При цьому загальна сума вказаного договору становила 13 939 301 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Південна енергетична компанія», з метою досягнення загальної злочинної мети - заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, до зазначеного вище проекту було внесено необґрунтовано-завищені обсяги робіт та вартісні показники товарів і послуг.

В подальшому, при реалізації проекту «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП «НЕК «Укренерго», спільно зі службовими особами ПрАТ КП «Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418) незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418), ПрАТ «СВС-Дніпро» ЄДРПОУ 00132807), ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «Універсалоптторг-Х» (ЄДРПОУ 37428034), ТОВ «Сістем Енерджи Груп» (ЄДРПОУ 37099951), ТОВ «Чед-Насад» (ЄДРПОУ 37286197), ТОВ «Фобос-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Маестро Торг» (ЄДРПОУ 37931224), ТОВ «Грант Тайм» (ЄДРПОУ 38123047), та інших.

З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство «Юрай» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 22886866), ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834), ТОВ «Лантангруп» (ЄДРПОУ 38517711), ТОВ «Аланно» (ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «Алюмельс» (ЄДРПОУ 38619438), ТОВ «Горнтрейд» (ЄДРПОУ 38619443), ТОВ «Авист» (ЄДРПОУ 38781508), ТОВ «Олівест» (ЄДРПОУ 38781445), ТОВ «Форнакс Трейд» (ЄДРПОУ 38405133), ТОВ «Інвестпромсейл» (ЄДРПОУ 37116730), ТОВ «Інвестпромсейл Плюс» (ЄДРПОУ 38148889), ТОВ «СМТ Тайм» (ЄДРПОУ 38133584), ТОВ «Амон-Сул» (ЄДРПОУ 37286087), ТОВ «Конект-Плюс» (ЄДРПОУ 34276097), ТОВ «Фешин Мобайл» (ЄДРПОУ 36327640), ТОВ «Північгазресурс» (ЄДРПОУ 36823624), ПП «Стильтекс» (ЄДРПОУ 33996073), ТОВ «Мелькор+» (ЄДРПОУ 38173281), ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Оптторгсіті» (ЄДРПОУ 38619532), ТОВ «Фініш Союз» (ЄДРПОУ 38604479), ТОВ «Ріверан Делюкс» (ЄДРПОУ 38467523), ТОВ «Алларіс Прайм» (ЄДРПОУ 38467509), ТОВ «ВКФ «Металоторг» (ЄДРПОУ 38950714), ТОВ «ЛЕФЕРО» (ЄДРПОУ 38781471), ТОВ «Примтек» (ЄДРПОУ 38781492), ТОВ «Спецрудсервіс» (ЄДРПОУ 38463845), ТОВ «Сплавсістемз» (ЄДРПОУ 38463829), ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ «Швеллер» (ЄДРПОУ 38619485), ТОВ «Мінералекс» (ЄДРПОУ 38619553), ТОВ «Мастерхім» (ЄДРПОУ 37447790), ПП «ПМ «Електростарт» (ЄДРПОУ 35725257), ТОВ «Мет Ресурс» (ЄДРПОУ 31936726), ПП «Ольвія-2003» (ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «БК «Будінвест-Проект» (ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «Летавіца» (ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «НЮАЖ» (ЄДРПОУ 38091644), ТОВ «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Лігабудфонд» (ЄДРПОУ 37450834), ТОВ «Проксіма» (ЄДРПОУ 31170216), ТОВ «Екстрім ЛТД» (ЄДРПОУ 30972222) та інших.

Крім того, згідно з листом Головного управління конррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 30.01.15 № 8/2/2-728 за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Південна енергетична компанія» (м. Одеса, вул. Педагогічна, 2, офіс 1) можуть зберігатись документи та інші носії інформації, що свідчать про штучне завищення вартості товарів, робіт і послуг за проектом «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)», про легалізацію (відмивання) незаконно отриманих коштів шляхом їх перерахунку на підконтрольні підприємства та підприємства з ознаками фіктивності, внесення до проектної документації завідомо неправдивої інформації печатки, та інше.

Слідчий просить, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів злочинної діяльності, надати дозвіл на обшук вищезазначеного нежилого приміщення.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Слідчий судя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Так, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Дзвонику Максиму Івановичу, або іншому співробітнику Служби безпеки України на підставі відповідного доручення на проведення обшуку в нежитловому офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 2, яке на праві власності належить компанії «Рексміт Лімітед» (Кіпр) та фактично використовується ТОВ «Південна енергетична компанія»

Обшук вказаного нежилого офісного приміщення провести з метою виявлення та вилучення документальних матеріалів (документів, проектів, чернеток, тощо), комп'ютерної техніки, електронних, магнітних та інших носіїв інформації: - щодо розробки та реалізації проекту «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)»; - щодо штучного завищення вартості товарів, робіт і послуг за проектом «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)»; - щодо легалізації (відмивання) незаконно отриманих коштів шляхом їх перерахунку на підконтрольні підприємства та підприємства з ознаками фіктивності; - щодо договорів з зазначеними в описовій частині даного клопотання юридичними особами; - щодо внесення до проектної документації завідомо неправдивої інформації

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2015 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Трубніков