Ухвала суду № 46950830, 15.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24319/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Горовій Н.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Лакомського І.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Лакомського І.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Лакомський І.Я. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22015101110000065, що внесене 06.04.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Установлено, що у 2012 році ПАТ «Інститут транспорту нафти» (ЄДРПОУ 00148429), на замовлення ПІІ «Лукойл-Україна» (ЄДРПОУ 30603572) розроблено проектну документацію по реконструкції нафтобази у смт. Бородянка за адресою: Київська область, смт. Бородянка, вул. Привокзальна 1А. Згідно зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва до вказаного проекту, загальна кошторисна вартість реконструкції нафтобази визначена проектом у сумі 85 940 750 грн.

Протягом 2012-2013 років на замовлення ПІІ «Лукойл-Україна» (ЄДРПОУ 30603572), генеральним підрядником ПрАТ «Агробудмеханізація» (ЄДРПОУ 13708491), підрядниками ТОВ «Лукойл ТехнолоджіСервісіз Україна» (ЄДРПОУ 33889221), ТОВ «ІНКО Лтд» (ЄДРПОУ 37325948), ТОВ «Агентство «Луком-А-Україна» (ЄДРПОУ 31725625) та субпідрядниками ПрАТ «Пересувна механізована колона - 508» (ЄДРПОУ 01354289), ТОВ «Енергія-плюс Лтд» (ЄДРПОУ 32714593) виконувались будівельні роботи по реконструкції нафтобази в смтБородянка згідно проеку ПАТ «Інститут транспорту нафти» загальною кошторисною вартістю будівельних робіт 66 566 644,05 грн.

09 грудня 2013 року службовими особами ПІІ «Лукойл-Україна», ПАТ «Інститут транспорту нафти», ПрАТ «Агробудмеханізація», ТОВ «Лукойл ТехнолоджіСервисіз Україна», ТОВ «Агентство «Луком-А-Україна», ТОВ «ІНКО Лтд», ПрАТ «Пересувна Механізована колона - 508», ТОВ «Енергія-плюс Лтд» підписано акт готовності об'єкта до експлуатації до якого внесено недостовірні відомості, а саме зазначено, що кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією становить 5559,607 тис грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи становлять 3034,530 тис. грн., витрати на машини, обладнання та інвентар становлять 2525,077 тис. грн. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію 5559,607 тис грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи становлять 3034,530 тис. грн., витрати на машини, обладнання та інвентар становлять 2525,077 тис. грн.

24.12.2013 р. службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції в Київській області неналежно виконуючи свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, на підставі недостовірних даних, внесених до акту прийняття об'єкта до експлуатації від 09.12.2013 р. про кошторисну вартість будівництва об'єкту в сумі

5 559,607 тис. грн. (в т.ч. витрати на будівельно-монтажні роботи 3 034,530 тис. грн.; витрати на машини, обладнання та інвентар 2 525,077 тис. грн.), видано сертифікат готовності об'єкта до експлуатації серії ІУ № 165133591238.

У відповідності до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» між ПІІ «Лукойл-Україна» та Бородянською селищною радою укладено договір № 13/1840 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту Бородянської селищної ради від 14.11.2013 року, яким розраховано пайовий внесок для ПІІ «Лукойл-Україна» в сумі 151 726 грн. 50 коп., тобто в розмірі 5% від кошторисної вартості об'єкта будівництва визначеного у акті готовності об'єкту до експлуатації від 09.12.2013 р. в сумі 3 034,530 тис. грн.

Відповідно до договору Генерального підряду на капітальне будівництво № 13/987 від 18.06.2013 р. укладеного між ПІІ «Лукойл-Україна» (Замовник) та ПрАТ «Агробудмеханізація» (Генеральний підрядник) з приводу реконструкції нафтобази у смт. Бородянка, ПІІ «Лукойл-Україна» використовувала для розрахунків по цьому договору розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584).

30.04.2015 р. ПІІ «Лукойл-Україна» у зв'язку зі зміною власників змінило назву на ПІІ «Амік-Україна»

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22015101110000065, що внесене 06.04.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчогослідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Лакомського І.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Лакомському Івану Ярославовичу, або іншому слідчому, що входить до слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до: виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по відкритому у ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584) рахунку ПІІ «Амік-Україна» (ЄДРПОУ 30603572) № НОМЕР_1 з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.10.2012 р. по 01.09.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення; усі наявні платіжні доручення ПІІ «Амік-Україна» на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584) у період з 01.10.2012 р. по 01.09.2014 р. з можливістю їх вилучення; документи, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по відкритому у ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584) рахунках ПІІ «Амік-Україна» (ЄДРПОУ 30603572) № НОМЕР_1 в період з 01.10.2012 р. по 01.09.2014 р. з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Лакомському І.Я.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк