Ухвала суду № 46950776, 10.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21421/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Пономаренко А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чернишова В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чернишова В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Чернишов В.Л. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015250050000723 від 28.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що в період з 2010 року ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» здійснювало постачання природного газу на підприємства групи компаній «Ostchem», а саме: ПАТ «Рівнеазот», (код 05607824), ПАТ «Азот», (код 00203826), ПАТ «Концерн «Стірол», (код 05761614), ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот», (код 33270581), за який недоотримало кошти на загальну суму понад 5,7 млрд. грн.

Відповідно до звіту про результати фінансового аудиту окремих господарських операцій ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» встановлено, що підприємствами групи компаній «Ostchem» внаслідок невиконання умов договорів поставок природного газу в частині розрахунків з ДК «Газ України» нанесено збитки на суму 5 742 612 305 грн., яка складається з боргу в сумі 3 343 335 209 грн. та недоотриманих доходів на суму 2 399 277 096 грн., в тому числі: ПАТ «Рівнеазот» - 977 765 596 грн. боргу та 745 134 418 грн. недоотриманих доходів, ПАТ «Азот» - 539 271 901 грн. боргу та 371 432 118 грн. недоотриманих доходів, ПАТ «Концерн «Стирол» - 1 009 361 979 грн. боргу та 691 202 115 грн. недоотриманого доходу, ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот» - 816 935 730 грн. боргу та 591 508 142 грн. недоотриманого доходу.

Таким чином, службові особи ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Азот», ПАТ «Концерн «Стірол», ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот», діючи за попередньою змовою з колишніми службовими особами ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату та заволодіння майном вказаного державного підприємства в особливо великих розмірах.

28.04.2015 до ГСУ МВС від ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» надійшов цивільний позов щодо спричинення державному підприємству збитків на суму 5 742 612 305 грн. та вжиття заходів передбачених кримінальним процесуальним законодавством по забезпеченню цього цивільного позову зі сторони підприємств групи компаній «Ostchem».

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот» (код 33270581), відкритих у ПАТ «КБ «Надра», (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот» (код 33270581), НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаних рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра», (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представника підприємства, у володінні якого вони знаходяться - ПАТ «КБ «Надра», (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015250050000723 від 28.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чернишова В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 12015250050000723 від 28.02.2015 Чернишову Володимиру Леонідовичу, Бородавку Дмитру Сергійовичу, Охотнику Андрію Анатолійовичу, Однолєток Олені Сергіївні та Нестеренко Альоні Вадимівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра», (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, по розрахунковим рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот» (код 33270581), які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме: про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чернишову В.Л.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк